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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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日前,，黑鷹投訴在企查查上發(fā)現(xiàn)一條行政處罰通知,，顯示新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司因非法集資被新余市政府金融辦予以5萬元罰款,。

據(jù)悉,，該處罰文件通知書為新余市金融辦罰決〔2021〕1號(hào),，處罰日期為2021年6月8日,。具體違法事實(shí)如下：

經(jīng)認(rèn)定,，該公司在2020年8月6日之后,，仍未按照要求停止非吸業(yè)務(wù),，繼續(xù)以口口相傳等方式,，打廣安世界名花生態(tài)旅游項(xiàng)目、隆泉明都棚戶區(qū)改造項(xiàng)目旗號(hào),，承諾高息回報(bào),、向公眾吸收資金，截至目前,，城南店非吸資金約600萬元,，涉及投資者110余人，未兌付資金約440萬元,；城北店非吸資金約600萬元,，涉及投資者60余人，未兌付資金約526萬元,；合計(jì)非吸資金1200萬元,，涉及投資者170余人，未兌付資金約966萬元,，上述行為符合《防范和處置非法集資條例》界定的“非法性”“利誘性”“社會(huì)性”三大要件,。同時(shí)，在調(diào)查問詢中,，未嚴(yán)格按要求完整提供相關(guān)合同文本,、業(yè)務(wù)臺(tái)賬、清退憑證等資料,。

經(jīng)會(huì)商研判,，該案件認(rèn)定為涉嫌非法集資行政案件，按照《防范和處置非法集資條例》二十三條,，責(zé)令該公司立刻全面停止集資行為,，同時(shí)，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》第三十六條規(guī)定,由處置非法集資牽頭部門責(zé)令改正,，給予警告,，處5萬元罰款。

企查查顯示,，新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司成立于2019年8月30日,，注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，實(shí)繳資本為0,。公司法定代表人為宋貴軍,，同時(shí)也是該公司大股東及實(shí)際控制人，持股比例為70%,。

而在此前,，該公司法人代表宋貴軍名下的關(guān)聯(lián)企業(yè)，吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司在2020年9月8日，就因非法集資被江西省吉安市青原區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組予以打擊,，并發(fā)布了防范金融風(fēng)險(xiǎn)提示,，指出吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司，注冊(cè)地址為江西省吉安市青原區(qū)青原大道356號(hào)2樓,。該公司屬于普通工商企業(yè),，未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)（含備案），根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，該公司不得從事吸收存款,、發(fā)放貸款、私募基金銷售,、理財(cái)產(chǎn)品銷售,、推介撮合投融資項(xiàng)目等金融業(yè)務(wù)。

金融業(yè)是需經(jīng)國(guó)家金融管理部門許可經(jīng)營(yíng)的行業(yè),，未取得金融業(yè)經(jīng)營(yíng)許可的任何企業(yè)和個(gè)人,，不得開展吸收資金等貨幣性金融業(yè)務(wù)。吉安市中融匯信企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司,、吉安市中融匯信企業(yè)咨詢有限公司吉安分公司屬于普通工商企業(yè),，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可,，不具有經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)資質(zhì),，其從事吸收資金、發(fā)放貸款,、推介撮合投融資項(xiàng)目、理財(cái)產(chǎn)品銷售,、私募基金銷售等行為存在極大的潛在風(fēng)險(xiǎn),，極易造成參與人資金損失。

企查查顯示,，目前新余市中融匯信企業(yè)管理有限公司及分支機(jī)構(gòu)被列入經(jīng)營(yíng)異常,，時(shí)間為2021年8月20日。原因是通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系,。黑鷹投訴猜測(cè),，這不乏有跑路的嫌疑。