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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

傳銷害人，字字是血。最近法院對(duì)涉案3300億元的“云聯(lián)惠”事件進(jìn)行宣判,，其再次成為大家關(guān)注的焦點(diǎn),。但其實(shí)近些年來,，傳銷事件層出不窮,， “區(qū)塊鏈”,、“炒外匯”逐漸成為傳銷的新手段，新技術(shù)成為新武器,，但究其本質(zhì),，還是利用的“高回報(bào)、拉人頭”的老套路,，見招拆招是我們對(duì)待傳銷的方法,。

以下是今天C營銷為大家整理的近幾年來比較典型的傳銷案件，希望大家看過之后會(huì)對(duì)“餡餅”保持敬畏之心,。

善心匯：假慈善,，真?zhèn)麂N 貧困人員繳納3000元投資，兩周以后就能得到3900元的回報(bào),，通過資金流通,，實(shí)現(xiàn)“共產(chǎn)共享，最終走向均富的社會(huì)主義理想化經(jīng)濟(jì)”,。

這就是善心匯這家號(hào)稱“慈善組織”的口號(hào)之一,。 2016年3月起，被告人張?zhí)烀鏖_發(fā)“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”,， 以“扶貧互助”為名,，以高額回報(bào)為誘餌，采取培訓(xùn),、宣傳等多種方式在全國各地大肆發(fā)展會(huì)員,，騙取財(cái)物。 截至案發(fā),，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員共598萬余人,，遍布全國31個(gè)省區(qū)市，涉案金額1046億余元,，是近年來較為罕見的特大涉嫌傳銷組織,。 該案件為什么能哄騙這么多人？主要是因?yàn)樗艘粚?/span>“新經(jīng)濟(jì)模式”的外衣,。 他們的經(jīng)濟(jì)模式稱,，向善心匯投資3000元以內(nèi)的，是“貧困”級(jí)別,，回報(bào)率30%,；往上，是“小康”級(jí)別,，回報(bào)率15-20%,；再往上,，投資5-30萬叫做“富人”，回報(bào)周期更長,，回報(bào)率更低,。按照他們的說法，這樣就是富人幫助窮人的新經(jīng)濟(jì)模式,。 最關(guān)鍵的是,，如果拉別人入會(huì)，就可以獲得新人投資額的3%,，自己的下線再拉其他人入會(huì),，還能再獲得3%的回報(bào)。參匯人員稱,，這叫做循環(huán)經(jīng)濟(jì),，互幫互助。 但經(jīng)過審查,，會(huì)員的獲利收益全部來源于后期會(huì)員投入的資金,，而非實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持，其本質(zhì)就是龐氏騙局,，新型傳銷也開始披上了互聯(lián)網(wǎng),、慈善的幌子。 2018年12月14日,，湖南省雙牌縣人民法院依法對(duì)被告人張?zhí)烀鞯?0人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序案一審公開宣判,，判處被告人張?zhí)烀饔衅谕叫淌吣?，并處罰金一億元；對(duì)本案其他9名被告人分別以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處一年六個(gè)月至十年不等的有期徒刑及罰金,，同時(shí)追繳各被告人違法所得。 2019年5月10日,，湖南省永州市中級(jí)人民法院依法對(duì)上訴人張?zhí)烀?、查方勝、宋文軍等人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案二審公開宣判,，裁定駁回上訴，維持原判,。

PTFX普頓：披著炒外匯的外衣,，干著騙人的勾當(dāng)

炒外匯，是現(xiàn)在很火的一個(gè)概念,，但是很少有人真正懂得如何利用它去賺錢,，甚至連它是如何運(yùn)作的都不太懂。于是利用人們想賺快錢的心理,，“PTFX普頓外匯”騙局出世了,。 不懂炒外匯，但是有172萬人放心把錢交到普頓,，為什么呢,？因?yàn)槠脚_(tái)宣稱不會(huì)技術(shù)也能炒匯，不會(huì)注冊(cè)也有人代勞,，炒匯只需要四部：注冊(cè)賬號(hào),，監(jiān)管入金，專業(yè)托管,，體現(xiàn),。綁定操盤手后，用戶每天只需看看上漲的數(shù)字即可,，其他的統(tǒng)統(tǒng)不需要知道,。 然而，會(huì)員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國內(nèi)的多家私人公司的賬戶,，而非官方對(duì)外宣傳的印尼BCA銀行,。也就是說平臺(tái)賬戶上的幣值只是虛擬數(shù)字，并非是銀行托管的資金賬戶,。 另外,，在PTFX平臺(tái)，更重要的賺錢方式是發(fā)展下線會(huì)員,。只要拉人頭注冊(cè)入金成功,，推薦人就可以獲得該下家后期交易利潤提成，任何人都可以成為經(jīng)紀(jì)人并發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì),。有些經(jīng)濟(jì)人甚至租下辦公室專門用于拉客戶,。 平臺(tái)經(jīng)理人收益：（滑動(dòng)觀看）I（介紹人）級(jí)：自己投資2000美元或以上；直推至少5位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）,；直推總業(yè)績1萬美元或以上,。號(hào)稱月收入可達(dá)2000美元~1萬美元。 IB（外匯經(jīng)理人）級(jí)：自己投資5000美元或以上,；直推至少10位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）,；直推總業(yè)績5萬美元或以上；團(tuán)隊(duì)擁有至少50位投資者,；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績8萬美元或以上,。號(hào)稱月收入可以達(dá)到2萬至10萬美元。 MIB（高級(jí)經(jīng)理人）級(jí)：自己投資1萬美元或以上,；直推至少15位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）,；直推總業(yè)績5萬美元或以上,；培育至少3位IB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績35萬美元或以上,。號(hào)稱月收入可以達(dá)到10萬至50萬美元,。 1星PIB級(jí)：自己投資5萬美元或以上；直推至少20位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）,；直推總業(yè)績10萬美元或以上,；培育至少3位MIB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績500萬美元或以上,。號(hào)稱月收入可以達(dá)到50萬至200萬美元,。 2星PIB級(jí)：自己投資5萬美元或以上；直推至少30位有效會(huì)員（每個(gè)會(huì)員最低投資1000美元）,；直推總業(yè)績20萬美元或以上,；培育至少1位PIB級(jí)別以及4位MIB級(jí)別直推會(huì)員；團(tuán)隊(duì)總業(yè)績2500萬美元或以上,。號(hào)稱月收入可以達(dá)到200萬至400萬美元,。

據(jù)了解，自2016年11月21日運(yùn)行至2019年8月14日期間（即至案發(fā)）,，“普頓PTFX”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬人,，其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬人，涉及全國31個(gè)省,、自治區(qū),、直轄市，主要集中在福建,、山東,、浙江、河北,、江蘇和四川等地,，涉案金額總計(jì)1000余億元。

2020年7月31日,，福建省三明市梅列區(qū)人民法院對(duì)“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案公開開庭宣判,。劉鐵等17名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處5年9個(gè)月到緩刑2年不等的有期徒刑,，并處罰金50萬元到2萬元不等,。

Plus Token平臺(tái)：

國內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案

“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，是公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，涉及參與人員200余萬人,，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3293層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

PlusToken在白皮書中介紹中宣稱,，投資者存入100萬元,，復(fù)利一年就能能賺到 700萬元。開啟“智能搬磚”,，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外還能獲得8%到30%的月收益,，發(fā)展下線還能獲得高額的提成,，用戶直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%收益提成,，從第二代到第十代各獎(jiǎng)勵(lì)10%的收益提成。

為了吸引更多人員參與,，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式,、運(yùn)行模式、獎(jiǎng)金制度,、盈利前景等內(nèi)容,，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺(tái)”“國外項(xiàng)目”背景，通過不定期組織會(huì)議,、演唱會(huì),、旅游等線下活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢(shì)，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會(huì),。

2019年6月,，在公安部協(xié)調(diào)組織下，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)專案組民警分赴瓦努阿圖,、柬埔寨,、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,。

2020年11月26日，這一國內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，終審判決結(jié)果公布,。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院維持一審對(duì)15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結(jié)果。

鹽城中院判決書顯示,，經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)PlusToken平臺(tái)用于收取會(huì)員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定：截至2019年6月27日,，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個(gè),，達(dá)世幣（DASH）9.6萬個(gè),，狗狗幣（DOGE）110.6億個(gè)，萊特幣（LTC）184.77萬個(gè),，以太坊（ETH）917.4萬個(gè),，柚子幣（EOS）5136.3萬個(gè)，瑞波幣（XRP）9.28億個(gè)。

據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定,，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算,，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣約為148億元。