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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近日,，記者從深圳市人民檢察院獲悉,，小牛資本管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“小牛集團(tuán)”）涉嫌非法吸收公眾存款一案,，已于近日由深圳市公安局南山分局移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。案中犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼,、李特立等6人涉嫌集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集資詐騙罪,，犯罪嫌疑人田東明,、田朝林、梁萬璽等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪,，將被依法審查起訴,。

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肆意揮霍巨額募集資金

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定,，小牛集團(tuán)通過設(shè)立“小牛新財(cái)富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢罐子”等17家核心子公司,，自2013年開始，通過公開宣傳,、承諾保本付息向社會不特定人非法集資,，累計(jì)非法吸收公眾存款達(dá)1000余億元人民幣。犯罪嫌疑人彭鐵,、彭鋼,、李特立、田東明,、田朝林,、梁萬璽等26人涉嫌非法吸收公眾存款罪。

自2017年9月開始，小牛集團(tuán)資金出現(xiàn)流動(dòng)性困難,，資金無法按時(shí)兌付。彭鐵,、彭鋼,、李特立等人明知公司經(jīng)營模式難以為繼，開始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資,，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營,，對資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為己有，肆意揮霍,，涉嫌集資詐騙罪,，犯罪嫌疑人彭鐵、彭鋼,、李特立,、王海蟬、彭林,、彭最鴻,、王添威7人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

因本案參與人人數(shù)眾多,，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)聯(lián)系，仍有部分參與人無法送達(dá),。檢察院采取公告方式告知本案參與人的訴訟權(quán)利義務(wù),。

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通過私募基金非法集資260億

據(jù)了解，小牛集團(tuán)成立后通過“小牛新財(cái)富”“小?；痄N售”等公司的名義對外發(fā)售私募基金產(chǎn)品,。犯罪嫌疑人李先林、劉金科等人在彭鐵的授意指使下,，組織私募基金銷售團(tuán)隊(duì)向社會不特定群眾銷售私募基金產(chǎn)品非法募集資金,。

經(jīng)初步審計(jì)查明，小牛私募自2012年12月至2020年5月期間,，一共吸收投資人投資金額人民幣260億余元,，投資人總數(shù)約為5萬人，待收本金為人民幣30億余元,，待收的投資人總數(shù)約為2千人,。

近日，犯罪嫌疑人李先林,、劉金科等19人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,，已由南山公安分局移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴。

NATION

通過P2P“小牛在線”非吸740億

小牛集團(tuán)成立以來，通過其實(shí)控的“小牛在線”“錢罐子”等P2P平臺開展線上非法募集資金業(yè)務(wù),。犯罪嫌疑人鄭偉博,、章強(qiáng)等34人均為“小牛在線”P2P平臺工作人員，先后參與了平臺的非法集資活動(dòng),。

經(jīng)初步審計(jì)查明,，“小牛在線”平臺自2013年6月至2020年5月期間，一共吸收投資人充值金額約為人民幣740余億元,，投資人總數(shù)為104萬余人,，實(shí)際損失人數(shù)為15萬余人，實(shí)際損失金額約為人民幣89億余元,。

近日,，犯罪嫌疑人鄭偉博、章強(qiáng)等34人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,，已由南山公安分局移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴,。