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                                                      圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

“陸羽茶交中心自2020年來累計交易量突破200億元，注冊超17萬戶有效經(jīng)銷商，提貨達(dá)10.9億元。”

7月15日，在中國農(nóng)業(yè)展覽協(xié)會主辦的2021上半年中國農(nóng)產(chǎn)品電商形勢分析會上，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心董事長嚴(yán)建紅對其去年的成績做了報告，同時也對今年的業(yè)績做出預(yù)告：

“ 2021年上半年，陸羽茶交中心已累計交易額達(dá)22億元，年底有望突破50億元；提貨量達(dá)6.13億元，年底有望突破10億元。“

然而，記者注意到，就在一個多月前，南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局在政府網(wǎng)站上發(fā)布了一則陸羽茶交所和其他企業(yè)涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動的風(fēng)險提示函。提示函中表示，陸羽茶交所涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險隱患。

互聯(lián)網(wǎng)上毀譽(yù)參半

來自陸羽茶交所的介紹顯示，其2015年6月獲湖北省政府批復(fù)、7月揭牌、12月上線，是中國唯一一家省級茶交易中心。不僅得到相關(guān)部委支持，也得到茶行業(yè)上下游千萬有識之士的支持。希望通過搭建互聯(lián)網(wǎng)＋茶的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，把茶產(chǎn)業(yè)從沒有標(biāo)準(zhǔn)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)時代、農(nóng)貿(mào)市場時代，拉到現(xiàn)代化的商品交易市場。

從上線至今的6年時間中，陸羽茶交所在業(yè)界獲得了不小的知名度，然而這一知名度卻是“毀譽(yù)參半”：在互聯(lián)網(wǎng)上，關(guān)于陸羽茶交所的信息一方面是“幫助企業(yè)去產(chǎn)能、幫助消費(fèi)者降成本、幫助經(jīng)營者在線銷售產(chǎn)品”的正面宣傳，另一方面則是“損害大眾利益、騙取信任和財富、傳銷騙局”的負(fù)面投訴。

記者下載陸羽茶交所的APP”陸交所”時，在應(yīng)用商城中的評論區(qū)里，發(fā)現(xiàn)也同樣呈現(xiàn)著兩極對立的狀態(tài)，最高五星的評論內(nèi)容為“正規(guī)交易所app，合法合規(guī)且資金安全，看懂了天天能賺錢。”、“陸羽經(jīng)銷商全國招募中”、“喝喝小茶，賺賺鈔票，輕松愉悅，想來我?guī)А保蛔畹鸵恍堑脑u論內(nèi)容為“騙子”、“根本就不是國資委大樓里辦公，宣傳都假的吧。”、“變相傳銷，希望封禁”。

運(yùn)營模式涉嫌傳銷、非法集資

在海門金管局的提示函中表示，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺，打著“合法合規(guī)、國資背景”的旗號，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。已涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險隱患。

提示函中認(rèn)為，陸羽茶交所此類平臺公司運(yùn)作模式違背市場價值規(guī)律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失；提示函中呼吁，廣大市民朋友不要上當(dāng)受騙，已投資的群眾盡快向轄區(qū)派出所登記反映情況。

記者以投資者身份溝通到一位店長，其相關(guān)表述也坐實了違背市場價值規(guī)律這一點(diǎn)。“每戶參與資格是需要先交10800元，由每單10元的初始1000單與廠家的特價單和手續(xù)費(fèi)組成。后期有靜態(tài)和動態(tài)兩種模式可選擇，所謂動態(tài)，就是向下發(fā)展會員，發(fā)展30人便可以升級為店長，店長除了每月可有7000左右的返利，還有相應(yīng)的其他方面補(bǔ)貼；靜態(tài)模式的話，就是每月單純拿1000多元的返利，除非個人直接成交3萬單，也可升為店長，但3萬單就是將近人民幣30萬元。”

“現(xiàn)在是2021年，陸羽要上市，紅利期還有兩三年時間，所以早進(jìn)來早賺錢。

它要上市，就要打造交易的數(shù)據(jù)和它的實體布局，那交易的數(shù)據(jù)量就需要我們推動，所以它必須讓利潤給我們。道理很簡單，它要把這個生態(tài)做起來，就要拿利潤來托底。”店長用這樣的理由來說服記者投資。

多地方警示、通報過投資風(fēng)險

記者了解發(fā)現(xiàn)，除海門金管局公開發(fā)布的提示風(fēng)險函之外，湖州公安也于更早的6月2日，在其官方頭條號中披露了“陸羽茶交所”投資項目，表示該情況屬于非法傳銷,切勿聽信、切勿輕易轉(zhuǎn)賬匯款,及時避免財產(chǎn)損失。此外，陸羽茶交中心還在武漢政府問政平臺及人民網(wǎng)政府留言板上被多次投訴。

從多個地方銀行的發(fā)布的信息可以發(fā)現(xiàn)，銀行系統(tǒng)或已將陸羽茶交所列入“危險名單”。5月20日，海門農(nóng)商銀行在其官方微信公眾號上發(fā)布了一篇文章，該行5月17日發(fā)現(xiàn)并及時成功阻止一位老人向陸羽茶交中心轉(zhuǎn)賬，同時，到場的當(dāng)?shù)毓裁窬矊﹄S同并已投資的兩位老人進(jìn)行指導(dǎo)，勸令其向平臺盡快贖回資金。

7月7日，武漢農(nóng)村商業(yè)銀行新洲辛沖支行也成功勸阻一位女士向陸羽茶交中心轉(zhuǎn)賬。據(jù)該支行表示，相同情況在2020年12月23日便有發(fā)生，當(dāng)時的大額轉(zhuǎn)賬也被支行工作人員以保護(hù)客戶資金安全為由，阻止了轉(zhuǎn)賬交易。

風(fēng)口中的不和諧聲音

近年來，茶產(chǎn)業(yè)依靠國家政策扶持、電商體系助力、國民消費(fèi)升級等利好因素跑出加速度，總體呈上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國茶葉線上市場規(guī)模達(dá)265億元，同比增長12.8%。但即便實現(xiàn)快速增長，其規(guī)模也僅占2020年中國茶葉國內(nèi)銷售總額的10.9%。由此可見，茶葉線上市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

或因提前嗅出商機(jī)，陸羽茶交中心早早便進(jìn)行了布局。其企業(yè)網(wǎng)站資料顯示，武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心根據(jù)《湖北省人民政府關(guān)于同意設(shè)立武漢陸羽國際茶業(yè)交易中心的批復(fù)》(鄂政函[2015]121號)，于2015年6月23日設(shè)立。是全國首家重度垂直于茶產(chǎn)業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+茶”的交易和金融平臺，有效解決了600萬茶農(nóng)、20萬茶廠、30萬茶商賣茶難問題。更是于2020年7月1日入選了2020年武漢市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單。

但值得注意的是，入選“2020年武漢市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單”的第二天，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院便根據(jù)立案執(zhí)行申請人上海彪迪電業(yè)有限公司的申請，對其董事長嚴(yán)建紅進(jìn)行了采取限制消費(fèi)的措施，限制其不得實施高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為共計9項。

據(jù)了解，對嚴(yán)建紅的限制消費(fèi)令，緣起是的上海彪迪電業(yè)有限公司與深圳陸羽基金管理有限公司、湖北陸羽茶圣產(chǎn)業(yè)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)歷時三年多的合同糾紛，涉及執(zhí)行標(biāo)的550多萬元，原因為嚴(yán)建紅因借款合同到期后長時間未歸還。

對陸羽茶交所時常宣傳的“國資背景”一事，記者通過天眼查APP進(jìn)行了調(diào)查。陸羽茶交中心由武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司持股10%；由北京中央金創(chuàng)金融服務(wù)股份有限公司和北京中商銀股份有限公司兩家民營小微企業(yè)持有15%；剩余的75%股權(quán)由董事長嚴(yán)建紅個人持有。武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司是由當(dāng)?shù)貒Y委控制的地方國有企業(yè)。

值得注意的是，同時期在武漢光谷地區(qū)有一家公司名為浙江昊鼎聚富商品經(jīng)營有限公司，其對外聲稱自己的大宗交易平臺由國務(wù)院批準(zhǔn)，通過虛構(gòu)原油、貴金屬等期貨交易，運(yùn)用微信、QQ等渠道發(fā)布消息，以承諾高額回報為誘餌，大肆實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉及金額超億元。該案件是2017全國偵破的最大一起網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案件。

就涉嫌傳銷和非法集資被地方政府部門警示一事，記者以電話、采訪函等形式采訪陸羽茶交所，對方均未回復(fù)。對于陸羽茶交所的相關(guān)事宜，中國網(wǎng)財經(jīng)記者將持續(xù)關(guān)注。