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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

貴陽(yáng)網(wǎng)訊 2021年9月15日，貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局召開(kāi)貴州省打擊傳銷工作情況新聞通氣會(huì)。會(huì)上，省市場(chǎng)監(jiān)管局會(huì)同省公安廳等部門(mén)，經(jīng)過(guò)分析研判和篩選，從貴州省近年來(lái)辦結(jié)的傳銷案件中選取10件典型案例向社會(huì)公布。

會(huì)上，貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)與直銷監(jiān)督管理處處長(zhǎng)譚明勇宣讀了10件案例。這些案例有的打著大數(shù)據(jù)、招商引資或連鎖經(jīng)營(yíng)西部大開(kāi)發(fā)的旗號(hào)進(jìn)駐貴州省；也有以買(mǎi)賣酒類、衣服等為載體從事傳銷活動(dòng)；還有與違法違規(guī)金融活動(dòng)相互交融，具有重大的現(xiàn)實(shí)及潛在危害，相對(duì)具有典型性、代表性，以期達(dá)到警示和防范傳銷的效應(yīng)。

（貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)融媒體記者 孫維娜）

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貴州省打擊傳銷典型案例

一、“1040陽(yáng)光工程”傳銷案經(jīng)調(diào)查，2019年9月，鄭焱芬、羅正文等人以“1040陽(yáng)光工程”為名，通過(guò)繳納69800元（21份，每份3800元）加入該組織，成為會(huì)員，發(fā)展29名下線就可晉升為老總，宣稱在2至3年可得到1040萬(wàn)元回報(bào)。該傳銷組織設(shè)置有業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總等晉升機(jī)制，謊稱“1040陽(yáng)光工程”是國(guó)家秘密、暗中支持的項(xiàng)目。2020年1月，公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金300余萬(wàn)元。2021年4月，被告人鄭焱芬、羅正文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑一年十個(gè)月，并分別處罰金人民幣1.8萬(wàn)元；其余人員分別判處一年四個(gè)月至一年六個(gè)月不等的有期徒刑。

二、鄧智天等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案經(jīng)調(diào)查，2015年8月，鄧智天、馮文秀等人成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。該公司對(duì)外謊稱在美國(guó)上市，在未取得相關(guān)股權(quán)交易許可的條件下，公開(kāi)宣稱公司可以對(duì)外銷售原始股權(quán)，并向外公開(kāi)銷售。逐步發(fā)展為“代持股”“分紅股”等多種原始股權(quán)種類。該公司通過(guò)大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的傳銷運(yùn)作模式，對(duì)會(huì)員進(jìn)行定級(jí)、分層實(shí)施管理。2020年3月，被告人鄧智天犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣1000萬(wàn)元；被告人馮文秀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣400萬(wàn)元；被告人鄧萍、石俊武、王國(guó)惠分別犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至三年，并處罰金人民幣300萬(wàn)元至30萬(wàn)元；沒(méi)收違法所得6.69億元；涉案財(cái)物上繳國(guó)庫(kù)。

三、鐘尉等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案經(jīng)調(diào)查，2018年8月，鐘尉、蘭銳等人打著經(jīng)營(yíng)“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為幌子，將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，進(jìn)行非法拘禁、人身控制，實(shí)施毆打威脅，使其加入傳銷組織。并以打電話約網(wǎng)友見(jiàn)面、邀約旅游等方式發(fā)展人員，交納經(jīng)營(yíng)費(fèi)、上會(huì)費(fèi)。組織內(nèi)部分為高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五個(gè)層級(jí)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。2020年2月，被告人鐘尉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十七年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利三年；判決蘭銳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十五年零六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣19萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年；其余人員分別判處有期徒刑一年至十二年。

四、新平鴻亞商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查，2018年3月，新平鴻亞商貿(mào)有限公司在貴州省設(shè)立全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部及貴州省運(yùn)營(yíng)中心，銷售一款名為“本相·中國(guó)牛”的飲料。繳納1.5萬(wàn)元、3萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)縣代理資格；直接繳納2萬(wàn)元、5至10萬(wàn)元、100萬(wàn)元，成為公司合伙人、股東及投資人，參與利潤(rùn)分紅。推薦投資人、股東、合伙人、區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理均可獲得推薦獎(jiǎng)，根據(jù)被推薦人相應(yīng)層級(jí)，獲得其繳納金額的一定比例獎(jiǎng)金及產(chǎn)品。同時(shí)設(shè)立省市高管團(tuán)隊(duì)，通過(guò)發(fā)展人員可獲得不同類別的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。2020年1月，貴陽(yáng)市南明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒(méi)收違法所得并處罰款共計(jì)163萬(wàn)元。

五、貴州省名宇內(nèi)衣有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查，2018年10月，貴州名宇內(nèi)衣有限公司自主研發(fā)打造“杜娟公主”內(nèi)衣品牌，在自建微信公眾號(hào)商城進(jìn)行銷售。銷售主要采取會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制，會(huì)員機(jī)制采用直接或間接推薦購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得獎(jiǎng)勵(lì)的形式，直接推薦購(gòu)買(mǎi)獎(jiǎng)勵(lì)100元，間接推薦購(gòu)買(mǎi)獎(jiǎng)勵(lì)10元。代理機(jī)制根據(jù)繳納入門(mén)費(fèi)、發(fā)展團(tuán)隊(duì)人數(shù)和銷售業(yè)績(jī)?cè)O(shè)置代理等級(jí)，設(shè)立積分獎(jiǎng)勵(lì)和復(fù)消獎(jiǎng)勵(lì)，以此鼓勵(lì)代理通過(guò)大力發(fā)展下線，獲取高額提成的方式賺取利益。2019年12月，畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒(méi)收違法所得并處罰款共計(jì)3228.92萬(wàn)元。

六、楊鵬等人組織傳銷案，經(jīng)調(diào)查：2016年6月，楊鵬伙同吳春平、尹長(zhǎng)江注冊(cè)成立貴州臺(tái)醇眾創(chuàng)電子商務(wù)有限公司。以每瓶41元的價(jià)格購(gòu)進(jìn)白酒，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣傳大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，以“0元消費(fèi)、0元?jiǎng)?chuàng)業(yè)、0元養(yǎng)老”為口號(hào)，3600元購(gòu)買(mǎi)該公司提供的白酒一件（6瓶），成為“臺(tái)醇眾創(chuàng)”會(huì)員，注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，按照一定規(guī)則組成層級(jí)排列，通過(guò)獲取高額動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益的方式，引誘發(fā)展下線。以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，推出“宣傳有獎(jiǎng)、推廣有獎(jiǎng)、重消有獎(jiǎng)”廣告信息。通過(guò)“拉人頭”、逐級(jí)返利的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2019年12月，被告人楊鵬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元；被告人吳春平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣33萬(wàn)元；被告人尹長(zhǎng)江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。

七、趙七妹介紹他人參加傳銷案經(jīng)調(diào)查，2019年8月，趙七妹利用湖南海濟(jì)生物工程有限公司自建APP，以分享產(chǎn)品為名從事傳銷活動(dòng)。當(dāng)事人介紹他人以認(rèn)購(gòu)商品的方式變相交納費(fèi)用，依據(jù)認(rèn)購(gòu)金額大小，分別成為消費(fèi)商、經(jīng)銷商、經(jīng)理、董事四個(gè)層級(jí)會(huì)員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。2019年10月，盤(pán)州市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人依法作出行政處罰，沒(méi)收違法所得并處罰款共計(jì)11.34萬(wàn)元。

八、貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查，2019年6月，當(dāng)事人貴州創(chuàng)世紀(jì)龍耀酒業(yè)有限公司為推廣茅臺(tái)不老酒，實(shí)行“創(chuàng)世紀(jì)新零售法”。即參與者在繳納每單1800元后，獲得1瓶零售價(jià)為1000元的茅臺(tái)不老酒和2瓶四折的同款酒，可以在公司自有APP平臺(tái)上寄售，寄售后可獲1950元收益。公司以直推5人為考核標(biāo)準(zhǔn)，按完成銷售業(yè)績(jī)，分獲主任級(jí)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)理經(jīng)紀(jì)人、總監(jiān)級(jí)經(jīng)紀(jì)人、城市運(yùn)營(yíng)商、省級(jí)運(yùn)營(yíng)商、全國(guó)區(qū)域營(yíng)運(yùn)商代理資格，并獲不同獎(jiǎng)勵(lì)（領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、服務(wù)補(bǔ)貼等）。當(dāng)事人通過(guò)寄售產(chǎn)品等方式以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)。2019年8月，貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒(méi)收違法所得并處罰款共計(jì)418.06萬(wàn)元。

九、黃潔榮、覃毅組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案經(jīng)調(diào)查，2016年3月，黃潔榮籌建“全民消費(fèi)網(wǎng)”，推出VIP會(huì)員，以加入VIP會(huì)員為名，要求參加者繳納資金購(gòu)買(mǎi)“全民消費(fèi)網(wǎng)”原始股積分，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2016年11月，覃毅在荔波縣成立“全民消費(fèi)網(wǎng)荔波服務(wù)站”，大肆發(fā)展下線。2018年11月，被告人黃潔榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金300萬(wàn)元；被告人覃毅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金5萬(wàn)元。

十、貴州黔億城商貿(mào)有限公司組織策劃傳銷案經(jīng)調(diào)查，2017年7月，貴州黔億城商貿(mào)有限公司成立以來(lái)，利用黔億網(wǎng)作為平臺(tái)，通過(guò)微信群吸引發(fā)展會(huì)員。按照交納金額的不同分為初級(jí)會(huì)員和正式會(huì)員，正式會(huì)員根據(jù)業(yè)績(jī)又分為黃金、鉑金和鉆石三個(gè)級(jí)別。通過(guò)設(shè)置固定分紅模式和發(fā)展下線獲取不同層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的模式吸引會(huì)員大力發(fā)展下線，以其滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量給付報(bào)酬。2018年10月貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒(méi)收違法所得并處罰款共計(jì)108萬(wàn)元。