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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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近日，重慶市綦江區(qū)人民法院公開(kāi)宣判一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案,，被告人高某,、劉某,、代某等13人以“提供外匯投資交易”為由進(jìn)行傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)上億元,。

法院查明

法院經(jīng)審理查明,，2016年11月份以來(lái)，未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的“PTFX”普頓外匯投資交易平臺(tái)宣稱為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司,，可以提供外匯交易服務(wù),，任何人只要注冊(cè)成為平臺(tái)會(huì)員即可投資(最低投資額1000美金)，從而每月獲取投資本金7%至15%的高額收益,。

此外,，普頓平臺(tái)還設(shè)立“盈利分享”“傭金返利”等獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以發(fā)展下線人員的數(shù)量以及投資總額作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù),，并相應(yīng)逐漸升級(jí)成為I,、IB、MIB、PIB,、PIB2類型的經(jīng)紀(jì)人,，誘騙、激勵(lì)加入者積極發(fā)展下線,。被告人高某,、劉某、代某等13人經(jīng)他人介紹注冊(cè)加入普頓平臺(tái)成為會(huì)員,，然后為牟取利益再通過(guò)微信朋友圈,、設(shè)立工作室、會(huì)議培訓(xùn)等方式宣傳普頓傳銷平臺(tái),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,。

因?yàn)椤袄祟^”計(jì)酬或者返利不會(huì)給社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，且由于涉及地區(qū)廣,、人員多,、資金大，將嚴(yán)重危害和擾亂國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，其行為在我國(guó)境內(nèi)是非法的,。

截止2020年7月22日，被告人高某,、劉某,、代某等13人在普頓PTFX網(wǎng)站中下線人數(shù)總計(jì)約7.4萬(wàn)人，實(shí)際提現(xiàn)金額總和約4100萬(wàn)元,。

法院審理

本案被告人高某,、劉某、代某等13人,，利用PTFX平臺(tái),，以“提供外匯投資交易”為由，要求參加者投資外匯交易,。參加者在PTFX平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員,，PTFX平臺(tái)按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬或者返利,，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,。

被告人高某、劉某,、代某等13人引誘參加的人員層級(jí)均在3級(jí)以上,，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)均達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重,，各被告人實(shí)施的行為均已嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，其行為均已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，綜合其犯罪情節(jié),、地位、作用,，依法分別判處有期徒刑四年至十個(gè)月不等的刑期,，并處30萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等的罰金，對(duì)各被告人犯罪所得予以追繳,，上交國(guó)庫(kù),。

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