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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡,，如有侵權告知后立刻刪除

“聊天時,，懂得制造神秘感，說話說一半，讓他好奇下一半,，猜不透你的心思……”這就是一名詐騙分子話術本當中所記載的內(nèi)容,，而這僅是冰山一角,。

民警在一個詐騙窩點搜出一袋袋的話術本

近日,，一個69人的詐騙團伙在平山縣覆滅。該團伙以做業(yè)務累計投資達到一定數(shù)額,，可以升職獲得高工資為誘餌,，拉人入伙從事詐騙活動，逐漸發(fā)展成特大規(guī)模的電信詐騙團伙,。

團伙成員利用QQ,、微信等網(wǎng)絡聊天工具加陌生人為好友，假裝與其談戀愛取得對方信任后虛構“沒有路費見面”“沒錢充手機話費”等理由,，通過微信紅包,、微信轉賬等手段騙取300余萬元。9月9日,，本報記者與辦案民警面對面,，深度還原該案始末，詳細揭露詐騙套路,。

廣東一男子“網(wǎng)戀”被騙5000余元

今年6月初,，平山縣公安局接到有關部門協(xié)查通知,，廣東省的一名年輕男子因“網(wǎng)戀”被騙5000余元。根據(jù)該男子提供的“女友”手機號碼,，當?shù)毓踩藛T經(jīng)初步調查得知，此電話號碼信號曾在平山縣出現(xiàn),，十分可疑,。平山縣公安局了解情況后，立即從該手機號碼入手展開調查,。

辦案民警發(fā)現(xiàn),，該手機號碼是保定的號，且為實名注冊,，機主的姓名為何某某,，是一名女性，廣西人,。隨后,，民警圍繞何某某開始進一步偵查及分析研判。他們發(fā)現(xiàn),，6月中旬,，何某某及其男友廖某某(廣西人)確實曾在平山縣某賓館暫住。民警順藤摸瓜,，圍繞該手機號碼信號進行了大范圍的走訪調查,，并最終確定了七八個可疑地點。

為了進一步縮小范圍,，精確而快速實施抓捕,，民警開始對這幾個可疑地點逐一摸排。當民警摸排到平山縣平山鎮(zhèn)某村時,，村民反映,，有多名外地年輕男女租住在該村，白天很少見到他們出入,，卻能聽到他們經(jīng)常唱歌,，還常常喊口號。晚上,，他們活動較為活躍,，有時還會影響村民休息。這一線索立即引起民警的重視,?！昂文衬吃诖颂幊霈F(xiàn)，加上這些年輕人干的極有可能不是正經(jīng)工作,，傳銷或詐騙的可能性很大,，具有重大嫌疑,。”憑著豐富的辦案經(jīng)驗,，從警12年的平山縣公安局城區(qū)刑警中隊中隊長韓永鑒迅速組織民警在此村進行蹲守布控,。

69人詐騙團伙在平山落網(wǎng)

6月19日晚，韓永鑒帶著多名民輔警沖入這伙年輕人租住的一家農(nóng)戶中,。他們發(fā)現(xiàn),，一共有9名年輕男女，根據(jù)性別分房而睡,，睡的是大通鋪,。民警將他們控制后，開始查看他們的手機,，并未發(fā)現(xiàn)他們與何某某的聊天及通話記錄,，同時也確定何某某不在這9人之中，但卻發(fā)現(xiàn)了大量話術本,，僅其中一人的話術本就有大小16本之多,。

“我們打開他們的微信后發(fā)現(xiàn)，他們有很多聯(lián)系人,，然而聊天記錄卻都是清空的,，與常人基本會存一些聊天記錄相比，十分怪異,。令我們驚喜的是,，他們9人中的8人都存有何某某男友廖某某的手機號碼，他們當中肯定有人認識何某某,?！睘榇耍n永鑒立即向這9人詢問何某某的下落及具體情況,，突然,，其中一名男子站出來說，他知道何某某在哪兒,。

此時已是6月20日凌晨3點,，民警讓該男子帶路前往何某某所在的相距五六百米的鄰村，結果他卻帶著民警在村子里亂轉,。當他帶著民警再次來到某農(nóng)戶大門附近時,，微微瞅了一眼。韓永鑒立刻捕捉到這個細節(jié),，他讓民警從隔壁觀望該農(nóng)戶屋內(nèi)情況,。確定里面人員很多時，民警準備實施抓捕,。正在這時,，一名騎著自行車的年輕男子返回,，看到許多民警守在門口，就趕緊逃竄,。民警立刻追上去將其控制,，并在他身上找到了該農(nóng)戶的大門鑰匙。隨即,，民警控制住了租住在該農(nóng)戶里的8人,，卻仍未看見何某某身影，同時搜查出了大量話術本及手機,、銀行卡等作案工具,。

通過連夜對嫌疑人的突審,，民警基本掌握了何某某等主任級骨干成員的具體情況,。6月21日上午10點，民警在一家足療店內(nèi)將經(jīng)理廖某某,、主任何某某及其他幾位主任一并抓獲,。“他們聽說有兩個窩點已經(jīng)被端了，這些主任級的骨干正聚在那家足療店里商量對策”,。韓永鑒稱,，他們根據(jù)這些主任的供述，在6月22日又端掉了6個詐騙窩點,。

截至目前,，民警已經(jīng)陸續(xù)抓獲了69人，其中絕大多數(shù)為廣西,、廣東人,，他們大多在20多歲，只有初高中文化,，其中1人結婚,，其余均未婚。因涉嫌詐騙罪,，其中已有20人被批捕,，34人被刑事拘留，15人被取保候審,，該案件還在進一步審理中,。

“內(nèi)圍+外圍”相結合實施詐騙 涉案300余萬元

據(jù)經(jīng)理廖某某及主任何某某等骨干成員供述，他們采取半軍事化管理,，內(nèi)部相互交流詐騙經(jīng)驗,，制作固定的話術本，采用“內(nèi)圍+外圍”相結合的方式進行詐騙,。他們采用“內(nèi)圍”傳銷方式來拉人頭,，大多會鎖定在親朋好友或熟人身上,，這類人對他們有很強的信任感，他們的騙術也不會輕易被識破,。他們時常會通過詢問對方最近的境遇,，并吹噓自己目前的收入等情況來吸引對方加入。

“花2900元辦一張‘營業(yè)執(zhí)照’來賣化妝品,，達到一定投資數(shù)額即可快速晉升,，年薪百萬不是夢，買名車,、買房等指日可待,。然而，這些純屬子虛烏有,、畫餅充饑,。”韓永鑒介紹,，該詐騙團伙中,，有三對兒是親戚關系，有的竟還是親姐妹,、表兄弟,。若沒有說服對方加入，他們會立刻轉向“外圍”詐騙,。

所謂的“外圍”就是采用“廣撒網(wǎng),、釣大魚”模式。他們一般會通過QQ,、微信等網(wǎng)絡聊天工具加陌生人為好友,，在噓寒問暖等頻繁的聊天中增進感情，進而假裝與對方談戀愛,。該詐騙團伙內(nèi)部對“好友”的選擇也遵循著一定的規(guī)則：他們一般會選擇廣西,、廣東等地的網(wǎng)友，因為作為當?shù)厝说乃麄?，了解當?shù)仫L俗習慣,，容易取得對方信任。他們也不會選擇較為偏遠,、經(jīng)濟不發(fā)達的中西部地區(qū)網(wǎng)友,，因為獲利有限。對于北方人,，他們也不太會去添加,，他們認為，北方人很少會鋌而走險走快速發(fā)財?shù)耐稒C之路。

他們在話術本上會構建形象立體的人設,，并在本子上寫好聊天時該說什么話,。取得對方信任后，就會以各種理由讓對方打錢,，如“沒有路費見面”“沒錢看病”“520發(fā)紅包”等,。“如果添加的好友是女性,，負責聯(lián)系的團伙成員就算是女性也會偽裝成男性,。如果對方要求見面或者是視頻通話，負責聯(lián)系的人就會找團伙里的其他人來幫忙打掩護,，以免被對方懷疑,。”韓永鑒說,。

韓永鑒稱,，此詐騙案是平山縣公安局今年遇到的涉案人員最多、涉事范圍最廣的案件,。該詐騙團伙通過微信紅包,、微信轉賬等手段騙取被害人錢財達300余萬元,，受害人員多達500余人,，大多分布在廣東、廣西,、浙江,、重慶等省市，受害人被騙金額最多的達十幾萬元,。

“網(wǎng)戀”不靠譜勿輕易轉賬 被騙后要及時報案

在此案中,，令多數(shù)辦案民警唏噓的是，竟有九成以上的受害人都沒有報案,?！捌渲杏泻枚嗍芎θ耍俏覀兠窬谧カ@了嫌犯后,，初步核實涉案金額聯(lián)系他們時,，他們才知道自己被騙了，該詐騙團伙的騙術可見一斑,?！表n永鑒介紹，許多受害人沒有選擇報案的主要原因,，一是覺得因為“網(wǎng)戀”被騙沒面子,，二是還沒察覺出來被騙，他們認為，談戀愛時花點錢是很正常的事情,。

韓永鑒也借此案提醒大家：天上不會掉餡餅,，快速掙大錢的項目絕大多數(shù)不靠譜。哪怕是親朋好友或熟人向你推薦掙大錢的業(yè)務或項目時,，也要腳踏實地地進行多方了解及考察,，不要輕易相信并隨意向他人轉賬、匯款,。如不幸上當受騙,，應保留好相關證據(jù)并及時報警，以方便民警快速破案,。