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本文來(lái)源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以說(shuō)是分分鐘的事。暴漲暴跌的價(jià)格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

高收益讓民眾對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)視而不見

“當(dāng)初以為可以一本萬(wàn)利，沒想到十幾萬(wàn)元血本無(wú)歸。”市民曹女士講述道，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風(fēng)險(xiǎn)不小，但看著不斷飆升的價(jià)格，聽著身旁人的游說(shuō)，她還是一口氣在貝殼國(guó)際平臺(tái)上投資了好幾種“虛擬幣”。

一開始，“幣值”不斷上升，有的價(jià)格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉(zhuǎn)手，總不至于虧錢。結(jié)果半年多后，平臺(tái)無(wú)法交易提現(xiàn)，她這才驚覺上當(dāng)。

很多犯罪分子正是利用了這一點(diǎn)，拿虛擬貨幣、區(qū)塊鏈當(dāng)幌子，進(jìn)行非法集資、詐騙等活動(dòng)。

犯罪團(tuán)伙往往會(huì)“盯上”有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶，通過(guò)直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產(chǎn)品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會(huì)不斷上漲，讓人小有盈利，誘導(dǎo)客戶持續(xù)加大投資。當(dāng)投資達(dá)到一定數(shù)額后，該犯罪集團(tuán)會(huì)操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財(cái)物。

虛擬商品極易被操縱價(jià)格

“我每天聽課，認(rèn)真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結(jié)果虧得只剩兩塊五。”一名“90后”投資者說(shuō)，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬(wàn)元。沒想到，幾天后因“幣圈”大佬的幾句評(píng)論就使該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價(jià)格背后有“莊家”操控。

近年來(lái)，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動(dòng)物沒任何關(guān)系，貌似名字就圖個(gè)“親切可愛”。

這些“空氣幣”沒有實(shí)物依托、不具備應(yīng)用價(jià)值，其擴(kuò)張模式與圈錢套路高度一致：創(chuàng)始人注冊(cè)一個(gè)空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導(dǎo)人們海外充值購(gòu)買，巨量持有者操控價(jià)格飆升后拋售，價(jià)格暴跌令不少投資者損失慘重。

在專家看來(lái)，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實(shí)根本不是貨幣。它既不由哪個(gè)國(guó)家的貨幣當(dāng)局發(fā)行，又不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應(yīng)成為投機(jī)炒作的標(biāo)的。其中，不少“空氣幣”發(fā)行技術(shù)模糊，發(fā)行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價(jià)格。

樹立正確投資理念 時(shí)刻警惕投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)監(jiān)管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅多次出臺(tái)相關(guān)文件要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開展與虛擬幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，更是叫停各類代幣發(fā)行融資、開展專項(xiàng)整治。目前，我國(guó)虛擬貨幣交易平臺(tái)和首次代幣發(fā)行（ICO）交易平臺(tái)已基本肅清。

不過(guò)，很多平臺(tái)把服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，還有不少交易平臺(tái)從事跨境洗錢，逃避外匯監(jiān)管。不僅如此，虛擬貨幣匿名、難追查、無(wú)國(guó)界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。

“幣圈”不是法外之地。隨著相關(guān)法律法規(guī)日益完善、國(guó)際協(xié)作打擊力度不斷加大，利用虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在被越收越窄。

面對(duì)亂象橫生的“幣圈”，國(guó)務(wù)院金融委已向市場(chǎng)發(fā)出明確信號(hào)，打擊挖礦和交易行為；相關(guān)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時(shí)刻警惕投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，避免自身財(cái)產(chǎn)損失。