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10月8日，舟山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布行政處罰聽證告知書，據(jù)舟市監(jiān)定立〔2021〕384-1號(hào)顯示，由本局立案調(diào)查的你（單位）涉嫌介紹他人參加傳銷一案，已調(diào)查終結(jié)。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條規(guī)定，現(xiàn)將本局?jǐn)M作出行政處罰的內(nèi)容及事實(shí)、理由、依據(jù)告知如下：

經(jīng)查明，合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人Barry Wan，注冊(cè)地址為上海市浦東新區(qū)張東路1388號(hào)科技領(lǐng)袖之都西區(qū)19號(hào)，注冊(cè)資本5000萬元人民幣。2015年10月，Barry Wan等人利用合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、合耀（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，設(shè)立合發(fā)全球平臺(tái)和合發(fā)APP網(wǎng)上商城，以贈(zèng)送原始期權(quán)股權(quán)為名、以高額推薦獎(jiǎng)勵(lì)和即將上市獲得高額報(bào)酬為誘餌，要求參加者繳納1萬元、3萬元、5萬元不等的費(fèi)用獲得加入資格。為了鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，公司設(shè)立推薦獎(jiǎng)、區(qū)域代理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，按照推薦人與被推薦人的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

其中，2015年10月18日至2016年8月7日，合發(fā)公司實(shí)行“九級(jí)分成”的傳銷制度，一個(gè)會(huì)員繳納入門費(fèi)后，根據(jù)推薦人關(guān)系，其往上的九層均可獲得入門費(fèi)提成，提成比例為1、2、3層各獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的20％，4、5、6層各獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的10％，7、8、9層各獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的5％。2016年8月8日至2017年8月22日，合發(fā)公司實(shí)行“三級(jí)分成”的傳銷制度。一個(gè)會(huì)員繳納入門費(fèi)后，根據(jù)推薦人關(guān)系，其往上的三層均可獲得入門費(fèi)提成，提成比例為1層獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的25％，2層獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的15％，3層獲得新會(huì)員繳納入門費(fèi)的10％。

2018年9月7日，上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的傳銷行為作出行政處罰，沒收違法所得12005527.5元并處罰款1500000元。

同年9月12日，上海市公安局浦東分局對(duì)合發(fā)傳銷案立案?jìng)刹椤?019年3月4日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)萬炳水等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起刑事公訴。同年9月24日，上海市浦東新區(qū)人民法院對(duì)萬炳水等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行審理，判決萬炳水等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪成立，判處有期徒刑三年，緩刑三年。2020年8月10日，舟山市定海區(qū)人民檢察院對(duì)鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

同年9月23日，舟山市定海區(qū)人民法院對(duì)鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行審理并作出刑事判決，判決鄭月圓、毛蔚萍、李玉賓等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪成立，并分別判處兩年緩刑兩年六個(gè)月至兩年八個(gè)月緩刑三年不等的有期徒刑。

2016年4月底至5月初，當(dāng)事人經(jīng)他人介紹，用其本人及其女兒謝靜靜的身份信息在合發(fā)平臺(tái)注冊(cè)成為付費(fèi)會(huì)員，對(duì)外宣傳該傳銷模式，并以繳納相應(yīng)的入門費(fèi)用及拉人頭的方式發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系以獲得返利。根據(jù)廣東中科司法鑒定所出具司法鑒定意見書，截至2017年8月22日，當(dāng)事人本人賬戶推薦下線層數(shù)為9層，直接推薦下線人數(shù)為7人，累計(jì)推薦下線人數(shù)為378人，推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為211人，非法獲利金額（返利）為235863.82元；當(dāng)事人利用其女兒謝靜靜賬戶推薦下線層數(shù)為5層，直接推薦下線人數(shù)為18人，累計(jì)推薦下線人數(shù)為265人，推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為127人，非法獲利金額（返利）為263737.50元。當(dāng)事人實(shí)際控制的合發(fā)APP賬戶累計(jì)獲得分銷收入及注冊(cè)券共計(jì)折合人民幣499601.32元。

上述事實(shí)，由以下證據(jù)證實(shí)：

1、舟山市打擊傳銷工作聯(lián)席會(huì)議辦公室“合發(fā)房銀”傳銷案件其他涉案人員違法線索移交函復(fù)印件1份；（書證）

2、上海市公安局浦東分局立案決定書復(fù)印件1頁、上海市浦東新區(qū)人民檢察院起訴書復(fù)印件1份7頁，上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書復(fù)印件1份5頁，舟山市定海區(qū)人民法院刑事判決書復(fù)印件1份5頁，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中公示的上海市浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的傳銷行為作出行政處罰的滬監(jiān)管浦處字〔2018〕第 152018005912 號(hào)《行政處罰決定書》打印件1份4頁；（書證）

3、本局委托廣東中科司法鑒定所對(duì)當(dāng)事人等79人參與“合發(fā)房銀”傳銷的門店等級(jí)、推薦層級(jí)、注冊(cè)時(shí)間、直接推薦下線層數(shù)、直接推薦下線人數(shù)、累計(jì)推薦下線人數(shù)、推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)、非法獲利金額（返利）、銀行信息等情況做出分析鑒定的《司法鑒定意見書》復(fù)印件1份72頁；（書證）

4、2021年3月8日本局執(zhí)法人員對(duì)當(dāng)事人詢問筆錄1份6頁；（書證）

5、2021年3月11日本局執(zhí)法人員對(duì)當(dāng)事人女兒謝靜靜的詢問筆錄1份6頁；（書證）

6、2021年8月26日本局執(zhí)法人員與劉玉巧的電話通話錄音一份；（視聽資料）

7、2021年8月24日本局執(zhí)法人員對(duì)陳雪芬詢問筆錄復(fù)印件1份7頁；（書證）

8、當(dāng)事人提供的本人身份證復(fù)印件1份1頁；（書證）

9、其他證據(jù)。（書證）

本局認(rèn)為，當(dāng)事人介紹他人參加“合發(fā)房銀”傳銷活動(dòng)并從中獲利的行為，違反《禁止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項(xiàng)“下列行為,屬于傳銷行為：(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的；(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。”之規(guī)定,構(gòu)成傳銷行為。鑒于當(dāng)事人案發(fā)后積極配合本局調(diào)查取證，主動(dòng)陳述違法事實(shí)，提供相關(guān)證據(jù)，決定對(duì)其減輕處罰。依照《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”之規(guī)定，經(jīng)研究決定，擬對(duì)當(dāng)事人處罰如下：一、責(zé)令停止違法行為；二、沒收違法所得499601.32元，并處罰款20000元，兩項(xiàng)合計(jì)罰沒款519601.32元。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條、第六十四條第一項(xiàng)，以及《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰聽證辦法》第五條的規(guī)定，你（單位）有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯，并可以要求聽證。自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi)未行使陳述、申辯權(quán)，未要求聽證的，視為放棄此權(quán)利。

據(jù)天眼查APP顯示，合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2011年8月5日，注冊(cè)資本為5000萬，萬炳勤擔(dān)任法人，持股91%。