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編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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據(jù)“江都警方”微信號,，日前,，江都警方從人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手，深度挖掘,、循線追蹤、重點研判,，成功破獲“4·08”特大非法經(jīng)營案,，已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元,。據(jù)悉,，該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件，嫌疑人作案方式前所未有,，活動范圍遍布全國十幾個省份,。

人民銀行移交線索：有二人賬戶異常

2020年8月19日，中國人民銀行揚州市中心支行向揚州市公安局江都分局經(jīng)偵大隊移送一條涉嫌洗錢犯罪線索：江都人A,、揚州廣陵人B的銀行賬戶異?；钴S。警方偵查發(fā)現(xiàn),，此二人為普通工薪階層,，每月有較為穩(wěn)定的數(shù)千元收入，但兩人名下的銀行卡每月的出入金額都在數(shù)百萬元以上,，與各自的收入水平明顯不符,。

調(diào)查中，二人交代,，他們發(fā)現(xiàn)不少銀行都在推行便民政策：在工商部門注冊的正規(guī)商戶可以辦理收款二維碼,，免交易手續(xù)費，且民宿,、汽修廠等規(guī)模稍大的商戶免收手續(xù)費的額度非常大,。于是二人分別申請了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個工商執(zhí)照,，再申請了多個商戶收款二維碼,，二人將收款碼共享，掃碼套取大量現(xiàn)金,，隔幾天再將現(xiàn)金還進信用卡,，反復(fù)掃碼“消費”。

圖片來源：“江都警方”微信號

他們表示，瘋狂“消費”達到一定額度以后,，銀行會返現(xiàn),。比如，某銀行規(guī)定,，該行信用卡一個月消費80萬元,，可以獲得8000元的現(xiàn)金返利；消費換來的積分還可以換飛機票以及賓館客房,，兩人外出經(jīng)常乘坐頭等艙,，對于積分可以換取的高檔酒店客房，二人往往預(yù)定后再以折扣價格在網(wǎng)上拋售,，從而獲利,。掌握大量證據(jù)后，警方對二人立案偵查,。

經(jīng)偵民警火眼金睛：挖出背后巨大犯罪團

AB二人均被立案調(diào)查,，但江都警方的工作沒有畫上句號。辦案民警發(fā)現(xiàn)：AB二人除了互相使用二維碼套現(xiàn)之外,，還有近千萬元來源于C,，而C的賬戶里有1000多萬元來源于D，D名下還注冊有民宿,，每個月有大量的免手續(xù)費掃碼收款額度,。警方同時還發(fā)現(xiàn)，C還有大量資金來源于E,，而E名下有個車行,，車行也是可以擁有大額度免手續(xù)掃碼收款的商戶。這些人均分布在湖北等外省份,。

圖片來源：“江都警方”

辦案民警對相關(guān)數(shù)據(jù)進行大量研判后發(fā)現(xiàn),，該團伙逐級分工長期利用二維碼進行非法套現(xiàn)。案情重大,！辦案民警隨后耗時半年左右的時間,，對數(shù)據(jù)進行深入挖掘、分析,，越來越多的證據(jù)顯示,，其背后隱藏著一個有專人組織、專人指揮的巨大犯罪團伙,，涉案資金巨大,、人員關(guān)系錯綜復(fù)雜。

面對越來越清晰的犯罪軌跡,、證據(jù),，2021年4月8日,，江都警方抽調(diào)骨干人員，成立“4·08”專案組,，對該案以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查,，并迅速明確：快速精準追索全部幕后犯罪人員，一舉摧毀該犯罪團伙核心,。專案組辦公室從此開啟24小時滾動作業(yè)模式,。在查閱大量數(shù)據(jù)調(diào)取大量資料后，專案組摸清了該犯罪團伙的主要骨干脈絡(luò)和運營模式,，最終明確了全部上游涉案人員身份信息以及資金數(shù)目,，收網(wǎng)時機已然到來。

專案組跋山涉水：主要嫌疑人全部歸案

2021年4月15日,，江都警方組織經(jīng)偵,、刑警、網(wǎng)警等多種警力,，分赴西安、深圳,、襄陽,、潛江等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，科學(xué)研判,、精準蹲伏，在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下集中收網(wǎng),。目前,，15名核心犯罪嫌疑人均已經(jīng)被采取強制措施。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500743910 

據(jù)悉,，該團伙頭目“老鬼”剛過而立之年,，深圳人。2019年12月,，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭簧巽y行向商戶宣傳申請收款碼的便民政策,，較之以往的POS機，該碼沒有手續(xù)費,。好逸惡勞的“老鬼”從中嗅到了“商機”：大量注冊商戶,，申請大量的收款碼，幫別人套現(xiàn),，收取千分之三不等的手續(xù)費,，這簡直是無本萬利的“好生意”！

很快,，“老鬼”就嘗到了甜頭,，每月都有數(shù)萬元的“盈利”,。隨即，他將自己的妹妹,、妹夫也發(fā)展起來,，“家族生意”很是興旺。二維碼收款異常方便,，把收款碼拍攝后發(fā)送給“顧客”,，對方在天涯海角都可以掃描，不需要見面就各得所需,。為盡可能規(guī)避風(fēng)險,，“老鬼”需要更多的全國各地的二維碼，于是他和家人們在網(wǎng)上征集到了大量代理商,，在全國各地注冊商戶,、申請二維碼，進行分工合作,，網(wǎng)羅“顧客”,，這其中就包括了AB二人。他們自以為找到了生財之道,，殊不知自己已經(jīng)身在違法犯罪的泥潭,。 

警方已查實，截至案發(fā),，涉案上級商戶注冊人25人,，涉案下級代理15人，涉及商戶200余家,，公司賬戶800多個,，僅“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達10億元之巨，獲利近百萬,。