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本文來(lái)源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

新華網(wǎng)福州９月２２日電（記者鄭良）廈門思明區(qū)法院對(duì)一起涉案金額７４００余萬(wàn)元、涉及會(huì)員上萬(wàn)人的“購(gòu)物返利”案作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人羅某有期徒刑６年。

法律專家指出，當(dāng)前，以“購(gòu)物返利”為幌子的新型非法傳銷案件呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，犯罪分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)非法組織傳銷活動(dòng)，以“層層返利”為誘餌吸引民眾參與，隱蔽性強(qiáng)、危害大。

萬(wàn)人被騙

法院經(jīng)審理查明，２０１１年１２月，阮某、張某、吳某（均另案處理）為牟取非法利益，共同成立廈門富寬電子商務(wù)有限公司，由羅某任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)和設(shè)立“購(gòu)物返利”的富寬國(guó)際購(gòu)物網(wǎng)。

羅某等人通過(guò)富寬公司采取的經(jīng)營(yíng)模式為：會(huì)員在富寬國(guó)際購(gòu)物網(wǎng)的聯(lián)盟商處進(jìn)行消費(fèi)，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的１５％上繳至富寬公司后，會(huì)員可在５００日內(nèi)獲得每日千分之二共計(jì)１００％的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和網(wǎng)站購(gòu)物。

會(huì)員又分為大客戶經(jīng)理、專員、ＶＩＰ會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員４個(gè)級(jí)別，富寬公司的代理商、聯(lián)盟商、大客戶經(jīng)理和專員可以從其介紹的客戶或者下線的消費(fèi)中按０．５％—１．５％比例提成。

羅某等人以這一經(jīng)營(yíng)模式為誘餌，吸引大量的代理商、聯(lián)盟商、會(huì)員加入。截止２０１２年８月，羅某等從全國(guó)吸收會(huì)員１萬(wàn)余名、代理商２０２家、聯(lián)盟商３１６家，網(wǎng)站消費(fèi)金額總計(jì)人民幣１．３億元，吸收會(huì)員資金合計(jì)人民幣７４００萬(wàn)余元。到２０１２年８月１４日，公司賬戶內(nèi)已無(wú)資金可用于會(huì)員積分返利。

法院審理認(rèn)為，羅某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照順序組成傳銷人員１萬(wàn)余名且層級(jí)在三級(jí)以上，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑６年，并處罰金。

新型傳銷

記者采訪了解到，近期思明法院受理了多起以“購(gòu)物返利”網(wǎng)站為掩蓋的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件，涉及會(huì)員多達(dá)２．９萬(wàn)名，涉案一級(jí)、二級(jí)代理商４８０家、聯(lián)盟商２９３３家，涉案金額共計(jì)８．７億余元。

法官認(rèn)為，有別于傳統(tǒng)的非法傳銷犯罪，“購(gòu)物返利”類案件具有新特點(diǎn)：

以“購(gòu)物返利”為名，隱蔽性強(qiáng)。其運(yùn)營(yíng)模式為：注冊(cè)會(huì)員通過(guò)網(wǎng)站在聯(lián)盟商家處消費(fèi)后，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的１０％—１５％上繳返利網(wǎng)，會(huì)員在一定時(shí)間內(nèi)獲得百分之百的返利。比如，富寬公司宣稱，會(huì)員可在５００日內(nèi)獲得每日千分之二的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和在返利網(wǎng)上購(gòu)物。

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)非法組織傳銷活動(dòng)。被告人分別建立“易聯(lián)盟返利網(wǎng)”和“富寬國(guó)際購(gòu)物網(wǎng)”等返利網(wǎng)站，通過(guò)代理商、聯(lián)盟商，以及廣告、購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)搜索引擎排名等方式宣傳其運(yùn)營(yíng)模式，并在前期如約兌現(xiàn)，擴(kuò)大影響。

客戶實(shí)施層級(jí)化管理。以發(fā)展下線給予提成為誘餌，在各地發(fā)展兩級(jí)代理，代理商又發(fā)展出大客戶經(jīng)理、專員、ＶＩＰ會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員等多級(jí)別客戶，形成一級(jí)代理、二級(jí)代理、加盟商、會(huì)員的金字塔結(jié)構(gòu)，分布在全國(guó)多個(gè)省份且規(guī)模擴(kuò)大速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳銷。

直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，返利網(wǎng)規(guī)定高級(jí)別會(huì)員可以從其介紹的客戶或者下線的消費(fèi)中按０．５％—１．５％的比例提成，以此引誘參加者發(fā)展他人加入。因?yàn)槭找娓撸砩毯透呒?jí)別會(huì)員甚至代其下線出資繳納會(huì)費(fèi)和以虛假消費(fèi)形式來(lái)賺取現(xiàn)金返利、提成。

社會(huì)危害大。購(gòu)物返利案件涉及金額巨大、受害人數(shù)眾多，返利網(wǎng)站還向一級(jí)代理收取“資料費(fèi)”、“風(fēng)險(xiǎn)保證金”，以牟取巨額非法利益。

亟待協(xié)力

法律專家指出，在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物持續(xù)熱絡(luò)背景下，“購(gòu)物返利”以“１００％返還購(gòu)物款”“層層獲利”為誘餌，吸引眾多人員參與，社會(huì)危害大，應(yīng)給予有效打擊。

專家提出，通過(guò)５項(xiàng)措施完善制度，形成打擊合力：

通過(guò)立法或最高法院出臺(tái)司法解釋形式，對(duì)刑法關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)加以細(xì)化，明確規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和涉案金額標(biāo)準(zhǔn)，便于有效懲處該類傳銷犯罪。

工商、通信管理局等部門嚴(yán)把網(wǎng)站審核與監(jiān)管關(guān)，吊銷已經(jīng)發(fā)放的購(gòu)物返利網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)許可證，不再授予擬從事類似業(yè)務(wù)網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證，嚴(yán)查并取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)和超范圍經(jīng)營(yíng)。

人民銀行、銀監(jiān)局等部門強(qiáng)化對(duì)個(gè)人和企業(yè)賬戶異常狀況的監(jiān)測(cè)，對(duì)短時(shí)間內(nèi)從不同地域涌入大額資金的異常變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

工商部門和新聞出版監(jiān)管部門強(qiáng)化對(duì)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)搜索引擎的廣告監(jiān)管，特別要嚴(yán)控主流搜索引擎的“關(guān)鍵字”搜索和“競(jìng)價(jià)排名機(jī)制”，杜絕非法廣告進(jìn)入公眾視線。

媒體和消費(fèi)者保護(hù)組織應(yīng)廣泛開(kāi)展宣傳，加強(qiáng)“購(gòu)物返利”消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)警示，強(qiáng)化典型案例宣傳，引導(dǎo)民眾提高警惕性，遠(yuǎn)離非法傳銷。