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本文來源 |直銷報道網(wǎng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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2016年1月，有消息稱，微科天成(集團)有限公司(以下簡稱“微科天成”)旗下的蘇州微寶投資有限公司(以下簡稱“微寶”)正式在英國全資收購一家在倫敦證券交易所主板上市的公司——World Trade System PLC(股票代碼：WTS)，并稱決定劃撥出WTS部分股份針對特定的微寶大客戶進行定向股份認購。

五年時間轉(zhuǎn)眼過去，沒有等來原始股變現(xiàn)，卻等來了傳銷騙局的“實錘”。

近日，一則起訴書顯示，江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院已對該公司的六名骨干提起公訴。令人咋舌的是，在逃的董事長與被起訴的六名被告人傳銷金額高達5.9億元。

涉案金額5.9億元!CEO仍在逃

據(jù)了解，此次被起訴的六名被告人分別為姚某、夏某、顧某、包某、成某和陳某。其中，姚某負責該公司在全國各區(qū)域的市場開拓和客戶維護;夏某、顧某、包某、成某負責蘇州區(qū)域的市場開拓和客戶維護，陳某承擔財務管理職責。

起訴書顯示，邵某(在逃)于2013年至2019年間，成立蘇州**信息技術有限公司、蘇州**投資有限公司、**(蘇州)生物科技有限公司(以下簡稱**公司)，并以上述公司為融資平臺，在未獲得國家相關部門批準的情況下，面向社會公眾銷售微寶理財、WTS股權(quán)、康養(yǎng)理財?shù)软椖俊?

新浪潮記者發(fā)現(xiàn)，在逃的邵某為該公司董事長，曾于2016年接受CCTV-2財經(jīng)電視節(jié)目《商道》專訪，暢談創(chuàng)業(yè)之路。他自稱畢業(yè)于北京大學藥學院，是藥物制劑學博士。當問及公司的主打產(chǎn)品時，他表示，“我們主要以生物醫(yī)藥保健品為主導，主力產(chǎn)品是膠原蛋白復合口服液。我們的技術觀點類似于蘋果公司，我們不做很長的產(chǎn)品線，把有限的人力以及財力集中在一款產(chǎn)品上，將一款產(chǎn)品做到極致。”

邵某提到的“膠原蛋白復合口服液”這一產(chǎn)品，正是該公司進行非法傳銷活動的“引子”。

起訴書顯示，被告人姚某、夏某、顧某、包某、成某這五名被告人以購買膠原蛋白產(chǎn)品為由，要求投資人先繳納9600元獲得會員資格，再出資購買相應的理財產(chǎn)品，并將投資人按照“雙軌制”的模式組成層級，設立推薦獎、對碰獎和領導獎，誘使投資人不斷介紹其他投資人加入，拓展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量和層級作為計算和發(fā)放獎勵的依據(jù)，形成一個以邵某某、被告人姚同佐等人為核心的傳銷組織，其內(nèi)部層級在3級以上，投資人人數(shù)在30人以上。

經(jīng)查，自2013年12月至2019年8月，以邵某、姚某等人為核心的傳銷組織收取投資款合計人民幣5.9億多元。其中，夏某、顧某、包某、成某分別直接或間接發(fā)展的下線繳納投資款合計人民幣9100余萬元、4500余萬元、3800余萬元、1500余萬元。

而第六名被告人——陳某，在2016年8月至2019年2月間負責投資收益、獎勵和傭金的審批與發(fā)放，并與WTS公司外方項目組人員對接、洽談，在上述傳銷活動中承擔具體的財務管理職責。經(jīng)查，在陳某任職期間，該公司收取投資款合計人民幣4.6億多元。

值得注意的是，2020年7月24日，六名被告人因非法集資罪被刑事拘留。到了2020年8月28日，六人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被逮捕。

收購WTS，售賣原始股

披著理財?shù)耐庖拢瑢崉t為傳銷組織，其實早有端倪。

新浪潮記者了解到，2015年6月5日，微寶投資在蘇州召開了第一期全國核心經(jīng)銷商培訓，董事長邵晨、副總裁田超攜來自全國各地的30多名核心經(jīng)銷商參加本次培訓。“各級核心經(jīng)銷商都認真學習，積極討論。大家紛紛認為微寶是順應當前經(jīng)濟時代發(fā)展的產(chǎn)品。”

此后，該公司最為人知的新聞便是收購海外上市公司W(wǎng)TS。

2016年1月，微科天成發(fā)布消息稱，微寶投資正式在英國全資收購一家在倫敦證券交易所主板上市的公司——World Trade System PLC(股票代碼：WTS)，開啟了微寶輝煌之路。并稱有意發(fā)售原始股。

“目前經(jīng)英國金融證券管理局及倫敦證券交易所核準，微寶投資將主營業(yè)務完全并入WTS公司，并對其重新進行股份制改造工作。2016年5月，WTS股票代碼將變更為SZWB。蘇州微寶投資有限公司通過海外資產(chǎn)重組，已經(jīng)順利登陸世界四大證券交易所之一的倫敦證券交易所。同時，微科集團決定劃撥出WTS部分股份針對特定的微寶大客戶進行定向股份認購。股份制改造完成后，蘇州微寶投資有限公司投資管理部將委托專業(yè)團隊為全體參加股改的合伙人提供海外融資融券服務，保證每一個投資人的原始股權(quán)收益最大化。”

“蘇州微寶收購英國WTS在倫敦證券交易所上市，現(xiàn)在要大家買他的原始股，以后能賺錢嗎?”消息發(fā)出后，便有網(wǎng)友提出這樣的疑問。

有網(wǎng)友這樣回復道：“算了吧，我前公司2010年開始賣原始股，至今過去六年了，上市依舊遙遙無期。網(wǎng)上可查詢到的信息，蘇州微寶收購WTS早在今年2月份就對外公開了，現(xiàn)在已經(jīng)過去8個月了才來募集資金，很明顯是騙人的。”

那么，WTS原始股售賣到底是一個怎樣的坑?在浙江省松陽縣人民法院公示的一則民事判決書中或許可以找到答案。

2017年10月16日，原告葉某與被告程某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定：“程某自愿轉(zhuǎn)讓2萬元人民幣WTS股權(quán)給葉某，每股價格3.06元共計6536股，復牌前利息由程某付給葉某(自付款日開始計息)”。次日，程某在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中注明“收到現(xiàn)金2萬元整，收款人：程某”。《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后，程某支付給原告利息;原告以20000元股權(quán)比例繳納管理費。之后，WTS一直未復牌。2019年9月1日，原告葉某向被告郵寄《催告歸還收到現(xiàn)金書》，以被告未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的義務，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已實際解除，故催告被告將收到的20000元歸還并支付利息。

最終，法院駁回葉某的訴訟請求。

轉(zhuǎn)眼間五年過去了，原始股沒能真正變現(xiàn)，模式涉?zhèn)饕驯弧耙诲N定音”。目前，案件正在進一步調(diào)查中。關于后續(xù)發(fā)展，新浪潮將繼續(xù)關注。