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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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鹽城一合法注冊的社會團體竟然從事非法活動，11 月 6 日，現(xiàn)代快報記者了解到，鹽城阜寧警方近日搗毀了一個涉嫌非法傳銷的組織，涉及 20 余個省、直轄市，注冊會員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬元。

今年 7 月 27 日，有群眾向阜寧縣公安局經(jīng)偵大隊舉報稱，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進會朱某某等人以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 為名，在全國多地設(shè)立運營中心，以 " 拉人頭 " 升級的方式開展傳銷活動，涉及全國近十個省，300 余人參與。

接到線索后，阜寧警方立即開展調(diào)查，并于 8 月 2 日對阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進會以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。" 立案后，我局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等多部門聯(lián)合參與的專案組，針對舉報人提供的微信群、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點微信群 60 余個，銀行賬號、支付寶、財富通賬號 620 余個。" 辦案民警介紹。

經(jīng)過對海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。" 經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜寧縣民政局注冊成立名為 " 阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進會 " 的社會團體，2021 年 4 月 17 日開始，其打著國家支持、自主創(chuàng)新的旗號，以 " 創(chuàng)新富民工程項目 " 首先在山東省膠州市成立山東省運營中心指揮部。

" 承諾每級代理最低年收益 100 萬元，采取招商形式招收各級代理，向代理收取 1 萬元 -10 萬元不等的掛牌授權(quán)費用，于全國各地成立省、市、縣級運營中心。" 民警發(fā)現(xiàn)，朱某某再通過微信群和線上、線下召開視頻會推介會進行宣傳，以 " 人拉人 " 的方式發(fā)展會員。將會員設(shè)置了 A-G 七個層級，收取會員每次 1 萬元的升級服務(wù)費以獲取非法利益。

讓民警詫異的是，該項目居然已在全國成立 200 余家運營中心，涉及 20 余個省、直轄市，注冊會員 1000 余人，涉案金額 2000 余萬元。經(jīng)過一個多月的內(nèi)查外調(diào)，9 月 16 日，阜寧警方抽調(diào) 50 余名精干警力，分赴北京、杭州、金華、山東昌邑等地，對該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運營中心開展集中收網(wǎng)行動。

據(jù)統(tǒng)計，警方累計抓獲包括主犯朱某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人 5 名，查封傳銷窩點 4 處，凍結(jié)現(xiàn)金 110 余萬元、現(xiàn)場扣押電腦 2 臺、銀行卡及存折 50 余張、POS 機 5 臺、宣傳資料 5000 余份、賬簿 50 余本等。10 月 15 日，朱某某被逮捕，其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彛壳埃讣€在進一步偵辦之中。

" 廣大群眾要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財?shù)幕献铀垓_。" 阜寧縣公安局經(jīng)濟案件偵查大隊大隊長韓華東告訴現(xiàn)代快報記者，阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進會不接受相關(guān)部門監(jiān)管，跨區(qū)域超范圍經(jīng)營且從事違法活動，當(dāng)?shù)孛裾忠褜ζ渥鞒龀蜂N社會團體法人登記的行政處罰決定。