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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

11月5日下午，鹽城市阜寧縣公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上詳細(xì)通報(bào)了關(guān)于阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案的案情。經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的調(diào)查，以犯罪嫌疑人朱雪華為首的涉嫌非法傳銷組織團(tuán)伙被端。

7月27日，阜寧縣公安局接到舉報(bào)稱：阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)朱雪華等人以“創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目”為名，在全國(guó)多地設(shè)立運(yùn)營(yíng)中心，以“拉人頭”升級(jí)的方式開展傳銷活動(dòng)，目前已涉及全國(guó)近十個(gè)省，300余人參與。

接到線索后，該局立即展開調(diào)查，并于2021年8月2日對(duì)阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

立案后，阜寧縣公安局成立了由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等部門聯(lián)合參與的專案組，針對(duì)舉報(bào)人提供的微信群、銀行卡信息等線索，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點(diǎn)微信群60余個(gè)，銀行賬號(hào)、支付寶、財(cái)富通賬號(hào)620余個(gè)。經(jīng)過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱雪華（男，53歲，鹽城市亭湖區(qū)人）于2014年6月23日在阜寧縣民政局注冊(cè)成立名為“阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)”的社會(huì)團(tuán)體，2021年4月17日開始，其打著國(guó)家支持、自主創(chuàng)新的旗號(hào)，以“創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目”為由，首先在山東省膠州市成立山東省運(yùn)營(yíng)中心指揮部，承諾每級(jí)代理最低年收益100萬(wàn)元，采取招商形式招收各級(jí)代理，向代理收取1萬(wàn)元-10萬(wàn)元不等的掛牌授權(quán)費(fèi)用，并于全國(guó)各地成立省、市、縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心。再通過(guò)微信群和線上、線下召開視頻會(huì)推介會(huì)等渠道進(jìn)行宣傳，以“人拉人”的方式發(fā)展會(huì)員。將會(huì)員設(shè)置了A-G七個(gè)層級(jí)，收取會(huì)員每次1萬(wàn)元的升級(jí)服務(wù)費(fèi)以獲取非法利益。該項(xiàng)目已在全國(guó)成立200余家運(yùn)營(yíng)中心，涉及20余個(gè)省、直轄市，注冊(cè)會(huì)員1000余人，涉案金額2000余萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的內(nèi)查外調(diào)，今年9月16日，該局抽調(diào)50余名精干警力，分赴北京、浙江杭州、金華、山東昌邑等地，對(duì)該涉嫌非法傳銷組織的總部和四地運(yùn)營(yíng)中心開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，累計(jì)抓獲包括主犯朱雪華在內(nèi)的犯罪嫌疑人5名，查封傳銷窩點(diǎn)4處，凍結(jié)現(xiàn)金110余萬(wàn)元、現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦2臺(tái)、銀行卡及存折50余張、POS機(jī)5臺(tái)、宣傳資料5000余份、賬簿50余本等。

10月15日，犯罪嫌疑人朱雪華經(jīng)阜寧縣人民檢察院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被該局取保候?qū)彛壳埃讣€在進(jìn)一步偵辦之中。

在此提醒廣大群眾，要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財(cái)?shù)幕献铀垓_，在投資前多向司法機(jī)關(guān)咨詢，慎重投資。對(duì)于侵害群眾利益的各類違法犯罪，公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持露頭就打、絕不手軟，堅(jiān)絕維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益。