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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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大肆發(fā)展會員，鼓吹會員參與競拍推高價格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價競拍外衣進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為。

11月12日，南都記者從廣州警方獲悉，近日，廣州黃埔警方持續(xù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動保持高壓嚴打態(tài)勢，搗毀一個披著藝術(shù)品高價競拍外衣，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達3億多元。

案發(fā)：投資資金無法收回，多人向警方報案

5月初以來，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報警，稱夏港街某文化藝術(shù)公司利用App平臺進行藝術(shù)品虛假競拍，致使其投資資金無法取回。

接報后，黃埔警方迅速組織經(jīng)偵大隊抽調(diào)精干警力成立專案組，展開全面?zhèn)刹椤?/span>

經(jīng)查，專案組發(fā)現(xiàn)，涉案的App投資競拍平臺于2月初開始上線運營，以競拍藝術(shù)品(陶瓷擺件、漆器、書畫作品等)可獲得高額返利為幌子，在沒有真實藝術(shù)品交易的情況下，通過會員間“擊鼓傳花”的手法，在平臺上推高競拍價格，非法收集資金。

真相：以競拍藝術(shù)品為幌子，“拉人頭”集資

據(jù)辦案民警介紹，該平臺通過購買一些廉價的藝術(shù)品作為噱頭進行競拍，并沒有真實的交易行為，以滾動“拉人頭”的方式發(fā)展下線，鼓動下線在平臺充錢參與競拍，以此來控制資金。

該平臺一開始是由內(nèi)部員工發(fā)起競拍，再帶動其發(fā)展的下線參與競拍。在競拍逐漸激烈的過程中，內(nèi)部員工就會私下操作回籠資金“全身而退”。所謂的發(fā)展下線，無一例外都是拉攏身邊的親朋好友同事，一起“入坑”。

根據(jù)平臺的規(guī)定，起拍價格一般以幾百元起步，再以上一輪競拍價格的交易額度上漲7%，作為下一輪的競拍價格，平臺則直接賺取交易額度5%作為上架費。會員的收益主要有三類：交易額度2%的掛賣收益、直推下級4‰的分享收益以及董事收益。

據(jù)事主反映，參加平臺競拍一天能獲利200元至1500元不等，如果發(fā)展了下線，還能同時收獲下線參與競拍的層級獲利200元至1500元不等的金額。由此可見，發(fā)展下線的層級越多，收益也會增多。這也讓更多人趨之若鶩，畢竟競拍者瞄準(zhǔn)的只是推高競拍價格后的會員收益，沒有人愿用高價買一個廉價的藝術(shù)品。

在一輪輪的競拍中，價格也水漲船高。當(dāng)價格過高，無人接盤時，競拍者就無法收回自己的投資資金，錢被“鎖”在了平臺里。

據(jù)辦案民警介紹，該平臺為解決競拍者價高無人接盤的問題，又在8月份推出了某藝交所，鼓吹鏈接金融區(qū)塊鏈虛擬幣市場，可以“釋放”被“鎖”資金，實質(zhì)上卻是讓競拍者投入更多的錢進平臺里，引誘會員通過充值購買轉(zhuǎn)換虛擬幣的方式，上線虛擬幣交易市場，企圖以此來撐托平臺交易數(shù)據(jù)，達到被并購或直接上市的目的。

收網(wǎng)：傳銷本質(zhì)暴露，11人被刑拘

經(jīng)查證，該平臺注冊會員達1.6萬多人，層級架構(gòu)達28層。會員不僅可以發(fā)展下線，下線還可以繼續(xù)發(fā)展下線，以此組成傳銷人員鏈、按層計酬的傳銷收益體系。

該案的涉案交易額超3億元，人員涉及全國21個省市，平臺的運營行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。經(jīng)過進一步研判，專案組確定了以周某(男)為首的11名主要犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點。

10月11日，抓捕時機成熟，黃埔警方集結(jié)經(jīng)偵、刑警、預(yù)審、禁毒、食藥環(huán)、巡特警等警種，以及云埔、黃埔、大沙、紅山、夏港等多個派出所的警力，兵分多路，前往廣州保稅區(qū)、白云區(qū)，以及廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣用于掛網(wǎng)競拍的“藝術(shù)品”等涉案物品一批。