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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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近年來(lái)，以集團(tuán)化為依托的私募基金非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件日漸增多，投資者往往因私募機(jī)構(gòu)宣傳的“集團(tuán)實(shí)力”背景和私募基金產(chǎn)品的“高息回報(bào)”誘惑而放松警惕，掉入非法集資陷阱。

近日，平臺(tái)接到多個(gè)粉絲咨詢并舉報(bào)“大連瀚澤資產(chǎn)管理有限公司(下稱大連瀚澤)”。據(jù)宣傳資料顯示，大連瀚澤從2014年成立至今，號(hào)稱管理客戶資金17.54億元，是從事基金募集、股權(quán)管理、上市并購(gòu)等服務(wù)的公司。

而從內(nèi)部會(huì)員了解到，其已經(jīng)更換幾波股權(quán)或基金項(xiàng)目，從2020年10月起在深圳設(shè)立辦事處并吸納投資會(huì)員達(dá)數(shù)千人，半年吸納投資金額超2億元，但從2021年6月起已不能正常提現(xiàn)。

所以，大連瀚澤到底是在做基金股權(quán)私募還是非法集資呢?我們一起來(lái)探究竟。

據(jù)了解，大連瀚澤以所謂的投資A股為由，運(yùn)用資產(chǎn)管理和證券投資到概念，為消費(fèi)者運(yùn)用領(lǐng)先的專(zhuān)屬AI量化技術(shù)為支撐，當(dāng)天公開(kāi)交割單。

雖為資產(chǎn)管理性質(zhì)公司，但是筆者以及部分會(huì)員通過(guò)走訪和電話了解，其注冊(cè)地址為遼寧省大連沙河口區(qū)知鄰園10號(hào)1單元8層2號(hào)，但查無(wú)此公司，深圳辦事處也早已撤銷(xiāo)，法人代表米俊也未能聯(lián)系上。據(jù)悉，從未有會(huì)員見(jiàn)過(guò)米俊廬山真面目。

另外，值得玩味的是，其宣傳稱2015年獲“私募基金管理人牌照”并在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記，但筆者打電話去證監(jiān)會(huì)查詢，未查到任何備案，不具備私募資格，所以大連瀚澤為什么可以公開(kāi)向公眾募集資金進(jìn)行投資呢?

大連瀚澤是怎么運(yùn)作的呢?

大連瀚澤號(hào)稱與美國(guó)資本公司以及眾多美國(guó)融投專(zhuān)家合作發(fā)起“SPAC”，尋找優(yōu)質(zhì)平臺(tái)和項(xiàng)目，其目的是需要在24個(gè)月內(nèi)搜尋到有發(fā)展前的目標(biāo)公司完成并購(gòu)，幫助目標(biāo)公司快速實(shí)現(xiàn)上市目的。

宣傳資料中寫(xiě)道：“SPAC是一家美國(guó)主板上市的 ‘空殼公司’，公司只有現(xiàn)金，沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。”到底是新型商業(yè)模式，還是真空殼公司呢?

其成立SPAC的唯一目的是搜尋到有發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，與其完成并購(gòu)，幫助其快速實(shí)現(xiàn)上市目的，為己實(shí)現(xiàn)超額收益。目標(biāo)公司與SPAC成功完成合并，目標(biāo)公司即可完成美國(guó)主板上市，并同時(shí)獲得SPAC IPO所募集到的資金，股票流通二級(jí)市場(chǎng)。如果在24個(gè)月內(nèi)SPAC沒(méi)有完成并購(gòu)，將面臨清盤(pán)，所有SPAC托管賬戶內(nèi)的資金附帶利息全額歸還給投資者。

目前，筆者只通過(guò)官方宣傳資料獲知已經(jīng)做募集的產(chǎn)品為：瀚澤聚富1號(hào)和瀚澤聚富2號(hào)。未查詢到相關(guān)備案資質(zhì)和備案號(hào)，也未查詢到聯(lián)合發(fā)起SAPC項(xiàng)目的相關(guān)募集企業(yè)平臺(tái)名稱和資料。

所以由此看出，大連瀚澤是通過(guò)以尋求所謂的項(xiàng)目，發(fā)起SPAC，運(yùn)用證券股權(quán)杠桿，首先向公眾發(fā)行私募基金，通過(guò)繳納投資金方式進(jìn)行加盟。

據(jù)線人提供的資料和圖片顯示，最近10月大連瀚澤仍在山東、鄭州、佛山等地開(kāi)展招商活動(dòng)。其中一位王姓女領(lǐng)導(dǎo)瘋狂的鼓動(dòng)會(huì)員投資。該公司號(hào)稱收款是合格投資人，結(jié)果一直運(yùn)用第三方收款賬號(hào)，收款打款都用第三方賬號(hào)，造成眾多會(huì)員賬號(hào)被凍結(jié)因此血本無(wú)歸，投訴無(wú)門(mén)。若是正規(guī)的資金管理或證券金融服務(wù)公司，為什么會(huì)使用第三方賬號(hào)呢?為什么會(huì)員賬號(hào)被凍結(jié)一直冷處理甚至無(wú)回復(fù)?很多會(huì)員表示存疑。

大連瀚澤的模式制度

收益放大3倍

1、分享傭金

按個(gè)人投資金額來(lái)賺取分享傭金(新增業(yè)績(jī))

個(gè)人投資金額

1萬(wàn) – 4.99萬(wàn)：5%

5萬(wàn) – 99.99萬(wàn)：7%

10萬(wàn)元以上：10%

2、精英計(jì)劃

三個(gè)等級(jí)，級(jí)差比例分別: 3%，5%，8% (新增業(yè)績(jī))

(1)三級(jí)經(jīng)理：個(gè)人總業(yè)績(jī)累積達(dá)到30萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)提成: 3%

(2)二級(jí)經(jīng)理：個(gè)人總業(yè)績(jī)累積達(dá)到100萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)提成: 5%

(3)一級(jí)經(jīng)理：個(gè)人總業(yè)績(jī)累積達(dá)到1000萬(wàn)， 獎(jiǎng)勵(lì)提成: 8%

3、平級(jí)級(jí)差經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì): 10%

—— 限于一級(jí)經(jīng)理級(jí)別

4、經(jīng)理業(yè)績(jī)提成: 10%(三級(jí)經(jīng)理以上)

考核兩個(gè)下級(jí)經(jīng)理業(yè)績(jī)，按小區(qū)業(yè)績(jī)的比例來(lái)計(jì)算 10%

5、國(guó)際股東分成(5%加權(quán)分紅)

升級(jí)為金牌經(jīng)理，考核標(biāo)準(zhǔn): 擁有三個(gè)不同區(qū)域一級(jí)經(jīng)理;

公司每天A股實(shí)操的交易收益，分潤(rùn)5%給所有金牌經(jīng)理。

1萬(wàn) —4.99萬(wàn)(放大2倍)

認(rèn)購(gòu)1萬(wàn)，按2萬(wàn)來(lái)計(jì)算每日收益

0.3%遞減，2倍出局

5萬(wàn) ~ 9.99萬(wàn)(放大2.5倍)

認(rèn)購(gòu)5萬(wàn)，按12.5萬(wàn)來(lái)計(jì)算每日收益

0.3%遞減，2.5倍出局

20萬(wàn)以上(前期活動(dòng): 10萬(wàn)放大3倍)

認(rèn)購(gòu)10萬(wàn)，按30萬(wàn)來(lái)計(jì)算每日收益

0.3%遞減，3倍出局

對(duì)此，專(zhuān)業(yè)人士和專(zhuān)家認(rèn)為，從以上制度可看出，大連瀚澤涉嫌三級(jí)傳銷(xiāo)金字塔制度，具有很明顯的大小區(qū)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬和級(jí)差制。據(jù)內(nèi)部線人透露，大連瀚澤目前在全國(guó)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)已擁有數(shù)千會(huì)員，單廣東、山東市場(chǎng)業(yè)績(jī)已超億元。

而另外，對(duì)于大連瀚澤是否涉嫌以私募基金的名義進(jìn)行非法資金，這需要進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，部分私募機(jī)構(gòu)打著“私募基金”的幌子，實(shí)際上是從事著非法集資活動(dòng)，希望大眾能夠擦亮眼睛，提高警惕，不要害得自己傾家蕩產(chǎn)過(guò)“冷冬”。

《禁止傳銷(xiāo)管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷(xiāo)行為：

01

行為一

(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

02

行為二

(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

03

行為三

(三)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

據(jù)公安機(jī)關(guān)普及的知識(shí)來(lái)看，當(dāng)前私募基金領(lǐng)域突出的經(jīng)濟(jì)犯罪有四類(lèi)：

第一，部分私募機(jī)構(gòu)打著“私募基金”的幌子，實(shí)際上是從事著非法集資活動(dòng)。

第二，個(gè)別的私募機(jī)構(gòu)突破私募基金行業(yè)最重要的合格投資者底線，采取公開(kāi)宣傳的方式，從事非法集資犯罪活動(dòng)。

第三，個(gè)別的私募機(jī)構(gòu)沒(méi)有按照合同約定進(jìn)行基金運(yùn)作，甚至虛構(gòu)投資項(xiàng)目或者操縱成立空殼公司轉(zhuǎn)移侵吞基金資產(chǎn)和投資人募集款，實(shí)施合同詐騙，挪用資金或者職務(wù)侵占等犯罪。

第四，個(gè)別私募機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員違反法律規(guī)定，實(shí)施內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)等犯罪。