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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系后刪除

按照公安部統(tǒng)一指揮部署,，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員全部抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,。

該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，涉及參與人員200余萬人,，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層,，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元,。

開始到結(jié)束的過程

經(jīng)查2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設(shè)搭建“Plus Token平臺(tái)”并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序,，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪,。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介,，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子,，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與,。

同年8月10日,，國(guó)際版開通全球37個(gè)國(guó)家注冊(cè)權(quán)限，可以儲(chǔ)存8種主流幣,，開通國(guó)際plus支付功能,。

同年7月、8月,，先后在韓國(guó)和香港路演和推廣,。同年9月14日,，在韓國(guó)濟(jì)州島某酒店舉行“plus token”全球啟動(dòng)儀式,。

同年10月，“plus token”的錢包交易平臺(tái)上線,，國(guó)際plus支付支持所有數(shù)字貨幣支付,。用戶就可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊,、萊特幣,、狗狗幣等虛擬貨幣。

同年11月份,，“plus token”錢包交易所更名為PsEx交易所,。

2019年1月12日,，PsEx交易所開始交易。

2019年初,，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后,，立即成立專案組，全力開展破案攻堅(jiān),，并將案情層報(bào)公安部,。在公安部經(jīng)偵局組織指導(dǎo)下，專案組充分發(fā)揮經(jīng)偵信息化建設(shè)成效,，對(duì)案件進(jìn)行深度研判分析,，初步查明該傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí)和資金流轉(zhuǎn)等情況,。

2019年6月,，PlusToken被曝出提幣困難，隨即有區(qū)塊鏈機(jī)構(gòu)發(fā)布聲明與PlusToken澄清關(guān)系,。29日,，WBF紐約世界區(qū)塊鏈大會(huì)官方公眾號(hào)表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并贊助WBF世界區(qū)塊鏈大會(huì)濟(jì)州技術(shù)大會(huì),，由于對(duì)該項(xiàng)目的合作審核不夠嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致后續(xù)一系列被站臺(tái)事件，會(huì)方致歉,。

2019年6月27日,，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖,、柬埔寨,、越南、馬來西亞等國(guó)家和地區(qū),，加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作,，積極配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。當(dāng)時(shí)據(jù)鳳凰網(wǎng)區(qū)塊鏈消息,，幣圈資金盤Plus Token的操盤手或在瓦努阿圖被捕,，其中就有第一站臺(tái)人陳子涵。

2019年8月16日晚間,，人民檢察院案件信息公開網(wǎng)發(fā)布,，8月16日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院公布了PlusToken案的最新進(jìn)展,，該檢察院依法對(duì)涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的陳波、丁贊清,、彭一軒,、王仁虎,、谷智江、袁園批準(zhǔn)逮捕,。

2020年3月,，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,。

2020年5月20日,，江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院審查起訴的“Plus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案有了最新進(jìn)展?！癙lus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要犯罪嫌疑人周某某通過微信等途徑積極宣傳,、推介“Plus Token”錢包App的方式，發(fā)展下線會(huì)員近193萬名,，因涉嫌犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被該院提起公訴。

據(jù)統(tǒng)計(jì),，該平臺(tái)存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬人,，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，累計(jì)收取會(huì)員比特幣,、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個(gè),，涉案金額達(dá)400余億元（以案發(fā)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算），其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì),，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個(gè)人揮霍,。

許諾高回報(bào)、拉人頭的老套路

據(jù)PlusToken宣傳資料顯示,，PlusToken號(hào)稱為全球第一款區(qū)塊鏈生態(tài)應(yīng)用,，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺(tái),、全球支付,、智能套利、算力挖礦,、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈于一體的生態(tài)系統(tǒng),，力爭(zhēng)能滿足所有用戶在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的所有需求與價(jià)值。

PlusToken在白皮書中介紹中宣稱,，投資者存入100萬元,，復(fù)利一年就能能賺到700萬元,。開啟“智能搬磚”,，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外還能獲得8%到30%的月收益，發(fā)展下線還能獲得高額的提成,，用戶直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%收益提成,，從第二代到第十代各獎(jiǎng)勵(lì)10%的收益提成,。

據(jù)公開信息，PlusToken錢包以推出的搬磚狗應(yīng)用為噱頭吸引用戶,，宣傳稱,，平臺(tái)通過在多個(gè)交易所，利用價(jià)差高賣低買獲利,。由于交易所需要交易費(fèi),，該模式盈利能力成疑。當(dāng)PlusToken用戶錢包擁有價(jià)值500美金以上的代幣時(shí),，可多獲得10%至30%的額外收益,，28天內(nèi)提幣扣5%手續(xù)費(fèi)，28天后為1%,。用戶通過場(chǎng)外交易所將法幣兌換為數(shù)字貨幣,，開啟搬磚狗應(yīng)用后，則充幣如PlusToken錢包地址,，提幣時(shí)可轉(zhuǎn)出至交易所,。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經(jīng)覆蓋全球近170個(gè)國(guó)家,，包括中,、日、韓,、德國(guó),、新加坡、英國(guó),、越南,、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人,，吸納資金超過20億,。

公安部介紹，PlusToken平臺(tái)下設(shè)技術(shù)組,、市場(chǎng)推廣組,、客服組、撥幣組,，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)維,、宣傳推廣、咨詢答復(fù)和審核提幣等工作,。參與人員通過上線推薦并繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費(fèi)”后即可獲得會(huì)員資格,，會(huì)員按繳納的數(shù)字貨幣價(jià)值獲得平臺(tái)自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級(jí)關(guān)系。平臺(tái)根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量,，將成員分為會(huì)員,、大戶、大咖,、大神,、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，并按等級(jí)高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利,。

為了吸引更多人員參與,，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式、運(yùn)行模式,、獎(jiǎng)金制度,、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國(guó)際平臺(tái)”“國(guó)外項(xiàng)目”背景,，通過不定期組織會(huì)議,、演唱會(huì)、旅游等線下活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢(shì),，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會(huì),。

PlusToken吸引人的地方在于超高收益。據(jù)其宣傳資料,，共有三種收益模式,，其中最核心的是在PlusToken錢包存儲(chǔ)數(shù)字貨幣的基礎(chǔ)上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益,。

PlusToken的超高回報(bào)率,、發(fā)展上下級(jí)等特征與傳銷資金盤高度吻合，2018年以來,，對(duì)該項(xiàng)目實(shí)質(zhì)為傳銷的質(zhì)疑不絕于耳,，網(wǎng)絡(luò)上有許多直指該項(xiàng)目為傳銷的文章，但有投資者在高額回報(bào)的驅(qū)使下無視風(fēng)險(xiǎn),，甚至在無法提現(xiàn)的前兩天,，都仍有人投資了該項(xiàng)目。

據(jù)券商中國(guó),，一位運(yùn)作過資金盤的人士表示,，傳銷和資金盤最重要的兩個(gè)特點(diǎn)，一是要有層級(jí)或者老會(huì)員拉新會(huì)員,，二是設(shè)置提現(xiàn)障礙,。參與者以四五十歲的“大媽”為多，也有一些年輕的“寶媽”,?！坝行┤穗[約知道會(huì)出事,，但是貪圖獎(jiǎng)金，也有一些專門來投機(jī)的人,，也不是每次都能跑出來，他們以量取勝,，可能有的項(xiàng)目知道被套住了就不管了,，趕緊把錢投到下一個(gè)里面找回?fù)p失?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

昔日“幣圈余額寶”

事實(shí)上，PlusToken崩盤前一直被認(rèn)為是賺錢利器,、“幣圈余額寶”,，席卷整個(gè)幣圈，一時(shí)間風(fēng)光無限,。

當(dāng)時(shí),，PlusToken宣稱自己是繼imToken之后全球第二大的數(shù)字貨幣錢包，整個(gè)團(tuán)隊(duì)也很神秘,。在早期白皮書中,，它以此類項(xiàng)目的慣常套路稱，自己由三星和谷歌具備多年豐富經(jīng)驗(yàn)的原技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā),，研發(fā)實(shí)驗(yàn)室在韓國(guó)首爾,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，盡管PlusToken啟動(dòng)于2018年,，但是其大規(guī)模比特幣的流入開始于2019年2月,，不考慮可能的重復(fù)流入流出，累積流入比特幣數(shù)量超過了20萬枚,。

從錢包結(jié)構(gòu)管理上,，PlusToken大致由兩個(gè)地址集群、圍繞三個(gè)熱錢包地址歸集進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng),，這兩個(gè)地址群包含的地址大都為PlusToken用戶分配的充幣地址,，總數(shù)超過53萬個(gè)。三大熱錢包地址在2018年8月到2019年6月間,，按照時(shí)間順序切換使用,。

同時(shí)，歸集在熱錢包的比特幣會(huì)進(jìn)一步向其他地址進(jìn)行低頻而大額的匯集,，類似于熱錢包向冷錢包的歸集,。PlusToken崩盤后，留下了大筆數(shù)字資產(chǎn)在相關(guān)地址中,，這些地址的實(shí)控人開始了持續(xù)一年的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和洗錢過程,。

騙局未有終局

從一起資金盤騙局的角度,，PlusToken從崩盤之際就可算已經(jīng)落下帷幕，但是從法律,、社會(huì)影響角度來看,，它的結(jié)局尚未到來，依然有很多受害人在努力追回?fù)p失,，司法行動(dòng)和處理也仍在進(jìn)行,。

PlusToken的崩盤結(jié)局絕不意味著數(shù)字貨幣騙局的結(jié)局，甚至就在PlusToken崩盤后,，依然有關(guān)于PlusToken重啟,、或所謂“PlusToken3.0”為名的新的騙局問世，這些騙局依然能吸引不少投資者參與,，其中也包括部分PlusToken的受害人,。

而在PlusToken之后，也有各類模式的新數(shù)字貨幣資金盤出現(xiàn),，“搬磚”似乎已經(jīng)成為一種經(jīng)典行騙模式,，屢試不爽，包括近期曝光的“伊朗交易所”騙局,。

據(jù)了解,，幣圈傳銷幣的盈利方式主要有兩種，一是賣注冊(cè)用戶的個(gè)人信息,；二是炒作幣價(jià),，造成一幣難求的局面，引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣,，炒作到一定高幣價(jià)時(shí)候突然拋幣撤出,、崩盤。

盡管近一年暫未出現(xiàn)規(guī)模超過PlusToken的案件發(fā)生,，但是數(shù)億,、數(shù)十億的大案依然多次出現(xiàn)，數(shù)字資產(chǎn)騙局也正從一種新型犯罪類型成為一種新型犯罪手段,，更頻繁地與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪結(jié)合,。

這樣的背景下，一方面,，數(shù)字貨幣相關(guān)案件覆蓋的潛在受害人群在擴(kuò)大,，他們對(duì)數(shù)字貨幣不了解，對(duì)類似案例也沒聽說,，這讓他們非常容易被一種所謂“新暴富機(jī)會(huì)”的話術(shù)所欺騙,。另一方面，對(duì)于一線司法機(jī)關(guān)來說,，針對(duì)越發(fā)頻繁的數(shù)字貨幣相關(guān)案件的偵破手段提升已經(jīng)成為一個(gè)亟待解決的問題,。

銀保監(jiān)會(huì)指出,，近年來，一些機(jī)構(gòu)和平臺(tái)打著網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介等金融創(chuàng)新旗號(hào),，或假借扶持中小微企業(yè),、養(yǎng)老服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)新零售,、政府和社會(huì)資本合作（PPP）之名,，通過虛構(gòu)項(xiàng)目標(biāo)的、承諾高收益,、設(shè)立資金池借新還舊等手段,，進(jìn)行自融或變相自融,，形成龐氏騙局,，觸碰非法集資底線。

“公眾要客觀評(píng)價(jià)自身風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,，選擇符合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的金融產(chǎn)品,。切勿盲目追求高收益卻忽視了高風(fēng)險(xiǎn)，跟風(fēng)投資自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力之外的金融產(chǎn)品,；更不要一味追求擔(dān)?；蛩^“保本保息”銷售承諾而不注重風(fēng)險(xiǎn)辨別，以免給不法分子留下可乘之機(jī)”,，銀保監(jiān)會(huì)表示,。

希望通過這個(gè)案例能給廣大投資者有所警醒，所有的資金盤不管是什么類型的,，本質(zhì)都一樣,，擊鼓傳花的游戲而已，最后要么就是自己崩盤跑了,，要么就是被政府查了,，各位投資一定要當(dāng)心！