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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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近日，為嚴厲打擊全社會高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，揚州高郵市公安局結(jié)合冬季攻勢專項行動，以專業(yè)打?qū)I(yè)，以速度比速度，集中專門警力打擊詐騙犯罪，案件深入研判，線索順線摸排，在揚州市公安局反詐中心的指導(dǎo)協(xié)助下，打掉江蘇省內(nèi)首例利用數(shù)字人民幣洗錢案件，遠赴山東省抓獲一名犯罪嫌疑人，及時為被害人挽回經(jīng)濟損失。

11月3日，揚州高郵Z女士遭遇一起詐騙案，騙子自稱是公安局民警，以Z女士涉嫌一起社保欺詐案為由，要求Z女士配合調(diào)查，還出示了“最高人民檢察院”對Z女士的一張“強制凍結(jié)執(zhí)行書”。詐騙分子在獲取Z女士的姓名、身份證號碼、銀行卡號、銀行驗證碼等個人隱私信息后，通過會議類APP開啟視頻功能，還要求Z女士拍了一張個人正面照片。

Z女士不知道的是，此時騙子已經(jīng)為她申請開通數(shù)字人民幣錢包。隨后，騙子將Z女士銀行卡里的30余萬元全部充值到其數(shù)字錢包，再轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人的數(shù)字錢包，而Z女士自始至終都未發(fā)現(xiàn)。

為了確定犯罪嫌疑人的使用人群及使用環(huán)境，偵查員相繼走訪商業(yè)銀行、金融機構(gòu)、第三方支付結(jié)算公司，最終查明犯罪嫌疑人電子錢包內(nèi)的資金屬于數(shù)字人民幣，并通過進一步分析，查到該錢包屬于山東一嫌疑人李某。

為盡早挽回群眾損失，揚州警方連夜前往山東省展開工作，抓獲涉案嫌疑人李某。經(jīng)審查，李某為了非法獲利，為藏匿在境外詐騙的團伙，通過數(shù)字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避公安機關(guān)的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，并依法退出違法所得6萬余元，案件正在進一步辦理當(dāng)中。

什么是數(shù)字人民幣？

數(shù)字人民幣其實跟紙幣是一樣的，都是央行發(fā)行的貨幣，具有國家信用背書，擁有紙幣一樣的使用場景，就是法定貨幣；數(shù)字貨幣是流通中的貨幣，而支付寶和微信先是以存款的方式存在再流通。

騙子如何利用數(shù)字貨幣行騙？

目前國家還沒有全面推行數(shù)字貨幣，只在一部分地區(qū)先行試點。然而騙子卻已經(jīng)利用數(shù)字貨幣對詐騙來的資金進行轉(zhuǎn)移，使公安機關(guān)的偵查技術(shù)查詢不到資金的流向，無法對賬款進行及時凍結(jié)。

小編提醒

1.公檢法工作人員不會通過電話、網(wǎng)絡(luò)等途徑進行辦案，不會提供“安全賬戶”，更不會通過微信、QQ、傳真等形式發(fā)逮捕證、傳票等文書。凡是在電話中自稱是“公檢法”工作人員并要求配合轉(zhuǎn)賬的，一定是詐騙！

2.不要將自己的姓名、身份證號碼、銀行卡號、銀行驗證碼等個人隱私信息隨意告知他人。

3.陌生人要求你開啟屏幕共享權(quán)限要予以拒絕。