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本文來源 |直銷熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò),，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系后刪除

據(jù)馬來西亞中國(guó)日?qǐng)?bào)22日?qǐng)?bào)道,，馬來西亞律師樓余家福和中國(guó)投資者發(fā)起人祝國(guó)安（63歲，來自天津）在吉隆坡召開聯(lián)合視訊記者會(huì),，就400名中國(guó)投資者聲稱被MBI集團(tuán)詐騙了1億令吉一事對(duì)該集團(tuán)以及創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)，發(fā)起集體民事訴訟,！

會(huì)上余家福指出,，MBI集團(tuán)被指卷走中國(guó)投資者約5000億人民幣（3276億令吉）。在過去2年時(shí)間里大批投資者飛抵馬來西亞示威追債,，但卻徒勞無功,。而今因疫情肆虐，多數(shù)投資者無法親臨,，所以委他以重任發(fā)起這場(chǎng)集體民事訴訟。期間會(huì)盡快收集這400名投資者資料并對(duì)MBI集團(tuán)及創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)發(fā)起集體民事訴訟,，追回投資者的母金1億令吉,。也就是說400名訴訟者當(dāng)初參與MBI的金融投資計(jì)劃中，平均每人損失了25萬令吉,。

中國(guó)投資者發(fā)起人祝國(guó)安表示,，當(dāng)初相信了張譽(yù)發(fā)的鬼話，參加了他的金錢游戲而上當(dāng),，導(dǎo)致如今負(fù)債累累,。“如今我們的生活非常艱難,，很多人因?yàn)榫駢阂謱?dǎo)致疾病纏身,，甚至妻離子散和家庭破裂?！鄙踔劣幸晃淮蠼氵€來不及等待訴訟,，就飲恨去世。他希望此次可以通過這場(chǎng)訴訟追回他們的血汗錢,，并讓相關(guān)人士承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。

近幾年MBI受害者赴馬維權(quán)事件已不鮮見，2019年10月就有百名中國(guó)MBI受害者遠(yuǎn)赴馬來西亞,，控訴MBI集團(tuán)詐騙,。

數(shù)百名中國(guó)公民控訴MBI集團(tuán)詐騙 圖自《南華早報(bào)》

當(dāng)時(shí)有代表發(fā)言人在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)表示，“我們只想訴求MBI負(fù)責(zé)人,，面對(duì)面談判解決問題,，若訴求沒有得到回應(yīng)，會(huì)陸續(xù)不斷有中國(guó)的MBI受害者前來馬來西亞抗議,?！薄鞠嚓P(guān)閱讀：追蹤｜赴馬維權(quán)MBI受害者再度聚集抗議 中國(guó)駐馬大使館提供法律援助】為此，中國(guó)駐馬來西亞大使館連發(fā)三則聲明，呼吁中國(guó)公民遵守馬來西亞法律,，依法維權(quán),，并表示已為涉案人員提供法律咨詢和相關(guān)援助。

中國(guó)駐馬來西亞大使館聲明截圖

什么是MBI,？張譽(yù)發(fā)又是誰,？他怎么會(huì)有這么大能力？投資者又因何入局,，投入全身積蓄,，導(dǎo)致血本無歸？一切的一切,，還要從頭說起,。

MBI騙局的背后

張譽(yù)發(fā)，祖籍廣東省,，為馬來西亞籍第三代華人,，于2009年創(chuàng)辦BMI集團(tuán)，2012年5月創(chuàng)辦MFC平臺(tái),。他有兩個(gè)兒子,，分別為張義明（譯音）及張志豪（譯音）。三人作為詐騙集團(tuán)首腦,，曾使用多層商業(yè)銀行戶頭將非法資金轉(zhuǎn)賬,，用于投資房產(chǎn)及虛擬貨幣，單是購(gòu)置房產(chǎn)的資金高達(dá)2500萬令吉,。

2021年年初,，馬來西亞警方就針對(duì)MBI國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)及其兩名兒子張義明（譯音）及張志豪（譯音）發(fā)布通緝令，確認(rèn)三人為詐騙集團(tuán)首腦,?！鞠嚓P(guān)閱讀《獨(dú)家|MBI傳銷組織最新消息：創(chuàng)辦人3父子被馬來西亞警方通緝》】

編輯搜圖遭警方通緝的張譽(yù)發(fā)、張志豪（譯音）和張義明（譯音）

據(jù)說張譽(yù)發(fā)此人背景強(qiáng)大,、人脈資源廣,，妥妥富二代，然而事實(shí)上并非如此,。2007年張譽(yù)發(fā)成立一個(gè)名為“江島咖啡”的組織,，誘騙他人投資加入，實(shí)質(zhì)上就是一“老鼠會(huì)”,，網(wǎng)傳受害者達(dá)到3000多人,，后來被馬來西亞判刑，出獄后又創(chuàng)建以新型詐騙模式,，即MBI虛擬貨幣,。利用復(fù)雜的算法加上高大上的宣傳,，誘騙他人入局。

編輯搜圖

據(jù)報(bào)道,，MBI旗下有40多家產(chǎn)業(yè)鏈公司,，涉及房地產(chǎn)、連鎖超市,、網(wǎng)上商城,、影視公司、連鎖公寓酒店,、綠色家居等等,。

2012年以來，“MBI”集團(tuán)先后通過“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái),、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器,、管理人員均在境外），將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣,，通過在線商城購(gòu)物,、線下商家交易等方式，使“易物幣”發(fā)生流通,，再通過舉辦宣講會(huì)等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等違反經(jīng)濟(jì)理論的謊言，引誘參與者交納700至3.5萬美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員,；以高額回報(bào)作為誘餌,，設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng),、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)等方式,，不斷發(fā)展下線，開始在全國(guó)各地瘋狂蔓延,。

MBI游戲幣的宣傳模式

易物幣是單邊市場(chǎng)的設(shè)置,，加上是全球一只股，資金集中不分散,，同時(shí)限定個(gè)人投資戶口最大5000美金,，在一定程度上規(guī)避了游戲代幣市場(chǎng)上的大盤炒作、大魚吃小蝦的風(fēng)險(xiǎn),，再加上推廣者傭金的發(fā)放與無形中整合的產(chǎn)業(yè)鏈資源吸引新股東不斷進(jìn)場(chǎng),，從結(jié)果上來看總是處在求大于供并且只升不降。然而事實(shí)上卻是如果你想盈利,，就只有不斷發(fā)展下線,，吃掉下線的資金。

說到底,，MBI游戲幣的基本特征就是要不斷地發(fā)展下線,，在熟人之間進(jìn)行傳銷；通過高額回報(bào)作為誘餌不斷拉人頭，發(fā)展下線,。但就是因?yàn)镸BI集團(tuán)抓住大眾的理財(cái)需求痛點(diǎn),，利用復(fù)雜的算法和高大上的宣傳，虛構(gòu)MBI游戲幣只漲不跌的謊言,，誘騙受害者,。

5000億大騙局，受害者血本無歸

在MBI的國(guó)內(nèi)投資者中,，大多數(shù)為五六十歲的中老年人,，在高額回報(bào)的誘惑下，不管家人如何勸阻都要投入自己的全部積蓄,。據(jù)媒體報(bào)道,，MBI集團(tuán)通過MFC和MTI兩個(gè)平臺(tái)，在我國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員1105萬人員,，下線層級(jí)1357層,，已核實(shí)身份人員483萬名，符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)93944人,。其中,，發(fā)展下線22層以上且下線人數(shù)5000人以上的傳銷頭目、重要骨干成員700人,，共卷走投資者5000億人民幣,，多名投資者上當(dāng)受騙，血本無歸,！

2017年開始,，中國(guó)多地警方和馬來西亞警方就針對(duì)MBI展開打擊行動(dòng)，抓獲多名犯罪分子,，創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)也被警方扣押,。就算如此，也無法追回此前被騙財(cái)產(chǎn),。

2019年,，逾300名中國(guó)MBI受害者在MBI位于安邦再也的辦公室外聚集抗議，示威維權(quán),。期間還齊呼喊口號(hào),，要求MBI還錢。

逾300名中國(guó)投資者拉開橫幅靜坐抗議（圖片來源：星洲日?qǐng)?bào)）

受害者表示,，MBI聲稱幫投資者理財(cái),，揚(yáng)言只賺不虧，透過“華麗包裝”吸引投資者注資,，約300萬名中國(guó)人投入金錢后損失慘重,，血本無歸,。甚至還有受害者禁受不住打擊選擇自殺......

受害者跪地維權(quán)

一名中國(guó)女子哭訴投資MBI血本無歸（圖片來源：星洲日?qǐng)?bào)）

對(duì)于這些受害者，小編也只能表示同情,。希望大家以后一定要提高警惕,，天上不會(huì)掉下餡餅，一旦陷入傳銷,，必將血本無歸,！