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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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拿出多年積蓄擺闊，四川眉山小伙胡某終于將暗戀許久的女孩楊某芊從別人手中“追”了回來(lái)。然而，愛(ài)情有了，怎么繼續(xù)維持 “闊氣”的生活？ 出身農(nóng)家的胡某開(kāi)始和女友在網(wǎng)上投資虛擬幣，想快速致富，結(jié)果卻被騙20萬(wàn)元。之后，兩人冒出“如法炮制”詐騙別人的想法，并組建團(tuán)隊(duì)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)虛擬幣詐騙。不到一年時(shí)間，這個(gè)20余人的團(tuán)伙就詐騙近百人1700多萬(wàn)元。

嫌疑人胡某（左）和楊某芊落網(wǎng)

兩人也因此“一夜暴富”，非法獲利700余萬(wàn)元，胡某給女友買(mǎi)下一輛上百萬(wàn)元的保時(shí)捷帕拉梅拉，還在女友家人面前擺闊發(fā)出萬(wàn)元紅包。后來(lái)，擔(dān)心東窗事發(fā)，胡某銷(xiāo)毀相關(guān)證據(jù)關(guān)閉平臺(tái)，并和女友隱姓埋名，但最終沒(méi)能逃脫法網(wǎng)，雙雙被警方抓獲。

12月1日，四川眉山市彭山區(qū)警方向紅星新聞?dòng)浾咦C實(shí)，目前，胡某、楊某芊等相關(guān)人員已被依法移送起訴，案件仍在進(jìn)一步審理中。

投資被騙20萬(wàn)元

90后情侶打算用類(lèi)似手段詐騙別人

胡某，四川眉山仁壽縣人，出生于1991年。不知道從什么時(shí)候開(kāi)始，他開(kāi)始暗戀同為老鄉(xiāng)的姑娘楊某芊。

但他明白兩人有些“門(mén)不當(dāng)戶不對(duì)”，自己出生于農(nóng)村，雖就讀于金融專業(yè)，但父母尚在成都打工。而出生于1999年的楊某芊大學(xué)專業(yè)是會(huì)計(jì)，父母在成都經(jīng)商，家境條件不錯(cuò)。更關(guān)鍵的是，楊某芊已經(jīng)有了男友。

后來(lái)，胡某拿出工作多年的積蓄擺闊，終于贏得楊某芊的芳心，兩人開(kāi)始相戀。

然而，雖然有了愛(ài)情，但只有胡某自己才知道，家里的經(jīng)濟(jì)狀況支撐不了這種闊氣的生活。為了出人頭地掙大錢(qián)維持愛(ài)情，胡某開(kāi)始用所剩的積蓄在網(wǎng)上投資虛擬幣，但自己所學(xué)的金融知識(shí)卻沒(méi)能派上用場(chǎng)，反而被騙20萬(wàn)元。

胡某等人搭建的詐騙平臺(tái)

之后，兩人冒出用類(lèi)似手段詐騙別人的想法。2020年年初，胡某和女友楊某芊在網(wǎng)上搜尋了各類(lèi)投資平臺(tái)，先是找到“志同道合”者成立了成都某公司，然后找到沈陽(yáng)某公司制作了一款以自動(dòng)投資交易和手動(dòng)投資交易為操作模式的“**合約”APP。

和正規(guī)理財(cái)投資模式不同的是，“**合約”APP的跌漲起伏有操盤(pán)手，也就是胡某二人高薪聘請(qǐng)的技術(shù)人才楊某和敖某洋。

打造“投資”平臺(tái)

創(chuàng)建20多人團(tuán)伙行騙，分工明確

平臺(tái)打造好了，如何讓別人來(lái)“投資”？推廣平臺(tái)和吸引“投資人”成為了這場(chǎng)詐騙的關(guān)鍵。

“投資十萬(wàn)，保本十萬(wàn)，個(gè)人賬戶由自己保管和使用，不定期分取紅利……聽(tīng)信該團(tuán)隊(duì)‘保本凈賺’的宣傳，其誘人的發(fā)財(cái)機(jī)遇瞬間吸引了一批又一批波及多個(gè)省份的受害人。”辦案民警說(shuō)。

嫌疑人胡某等人的裝備

為擴(kuò)大影響、增加“保險(xiǎn)”，胡某和女友楊某芊將最初的2人團(tuán)隊(duì)拓展到了20余人的團(tuán)伙，每個(gè)人分工明確，互不干擾。有的人在網(wǎng)上發(fā)布消息充當(dāng)宣傳員騙取投資人信任；有的人以“真實(shí)體驗(yàn)”者的身份出現(xiàn)，充當(dāng)吹鼓手降低受害人的防備意識(shí)；還有的人在背后操作……

被騙者入駐平臺(tái)，既有自己申請(qǐng)的賬號(hào)，又有自己才知道的密碼，其錢(qián)財(cái)什么時(shí)候被神不知鬼不覺(jué)地轉(zhuǎn)走，這是廣大受害群眾至今仍不明白的一個(gè)問(wèn)題。

“只要受害人將錢(qián)投入平臺(tái)，緊接著就有特定工作人員立即將錢(qián)轉(zhuǎn)到其他渠道，但受害人個(gè)人賬戶上仍舊會(huì)顯示與其投資金額相匹配的數(shù)字，所以不容易發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)上當(dāng)受騙。”辦案民警介紹，“為了讓受害人感覺(jué)正規(guī)合理、投資有保障，他們將后期加入投資人的本金拿一部分反饋給前期投資者，讓新進(jìn)人員感受到返利的真實(shí)，以此循環(huán)在無(wú)形間成功打消了投資者疑慮，讓投資人加大了籌碼繼續(xù)任人宰割。”

在這一操作模式下，所有投資者個(gè)人賬戶里的“錢(qián)款”只代表了一串毫無(wú)價(jià)值的數(shù)字，這也是眾多受害者被騙后仍蒙在鼓里的關(guān)鍵所在。

錢(qián)在第一時(shí)間被轉(zhuǎn)走了，剩下的事情就是讓這些所謂的虛擬幣以正當(dāng)理由逐漸減少：于是，需要繳納15%的倉(cāng)位費(fèi)、背后操作K線走勢(shì)、隨意消耗虛擬幣，惡意導(dǎo)致投資人虧損等理由接連出現(xiàn)。

伴隨著時(shí)間的推移，尤其是后期提現(xiàn)遭遇各種阻攔，越來(lái)越多的投資人發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)賺不虧”只是一句空話……

非法獲利700余萬(wàn)

兩人銷(xiāo)毀證據(jù)“隱退”，卻在成都落網(wǎng)

為追回本金，投資者組建維權(quán)群在平臺(tái)上討要說(shuō)法。但是，從最開(kāi)始了解、投入、虧損，這一切都是在網(wǎng)上進(jìn)行，而平臺(tái)背后究竟是一群什么樣的人他們不得而知，更找不到有力證據(jù)要求平臺(tái)返還本金。

辦案民警介紹，其新穎的作案手法給偵辦工作帶來(lái)一定的難度。

從2020年3月到11月，這個(gè)20余人的團(tuán)伙就詐騙了1700多萬(wàn)元，其中胡某和女友楊某芊獲利700余萬(wàn)元，一筆筆進(jìn)賬，一串串?dāng)?shù)字，片刻之間，成了實(shí)實(shí)在在的鈔票。

“一夜暴富”的胡某給女友買(mǎi)下一輛上百萬(wàn)的保時(shí)捷帕拉梅拉，在女友家人面前擺闊發(fā)出上萬(wàn)元的紅包，并稱自己在從事和金融相關(guān)的虛擬幣交易，連女友的弟弟也“追隨”他加入團(tuán)隊(duì)。

但錢(qián)騙得越多，胡某越擔(dān)心東窗事發(fā)！他開(kāi)始在2020年11月銷(xiāo)毀相關(guān)證據(jù)，關(guān)閉平臺(tái)，換掉手機(jī)，想以此洗白身份“隱退”。

起初，胡某等人將不少證據(jù)一一銷(xiāo)毀，讓取證工作幾度陷入僵局。后來(lái)，民警通過(guò)大量調(diào)查分析，輔助技術(shù)手段等方式，并輾轉(zhuǎn)多地摸排走訪，逐漸調(diào)查清楚胡某創(chuàng)建的詐騙平臺(tái)具體操作模式。

在掌握證據(jù)之后，彭山警方于2021年6月底在成都一家宵夜店里，將正在和朋友吃宵夜的胡某和楊某芊依法抓獲。

兩人開(kāi)始拒不承認(rèn)自己轉(zhuǎn)移了受害人的錢(qián)，堅(jiān)稱是因?yàn)槭袌?chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致諸多投資人投資失敗。在民警找到他們時(shí)，兩人早已把身份信息洗白，身份證、手機(jī)實(shí)名信息全都是假的。

經(jīng)審訊，兩人終于對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，民警隨后將從犯楊某、敖某洋等6人，制作“**合約”APP公司相關(guān)負(fù)責(zé)人楊某良、朱某兵2人，虛擬幣商3人及若干涉案人員共計(jì)24人全部捉拿歸案。

目前，相關(guān)人員已被依法移送起訴，案件仍在進(jìn)一步審理中。