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本文來源 |網(wǎng)易新聞

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系后刪除

拿出多年積蓄擺闊，四川眉山小伙胡某終于將暗戀許久的女孩楊某芊從別人手中“追”了回來,。然而,，愛情有了,，怎么繼續(xù)維持 “闊氣”的生活,？ 出身農(nóng)家的胡某開始和女友在網(wǎng)上投資虛擬幣，想快速致富,，結(jié)果卻被騙20萬元,。之后，兩人冒出“如法炮制”詐騙別人的想法,，并組建團隊進(jìn)行買賣虛擬幣詐騙,。不到一年時間，這個20余人的團伙就詐騙近百人1700多萬元,。

嫌疑人胡某（左）和楊某芊落網(wǎng)

兩人也因此“一夜暴富”,，非法獲利700余萬元，胡某給女友買下一輛上百萬元的保時捷帕拉梅拉,，還在女友家人面前擺闊發(fā)出萬元紅包,。后來，擔(dān)心東窗事發(fā),，胡某銷毀相關(guān)證據(jù)關(guān)閉平臺,，并和女友隱姓埋名，但最終沒能逃脫法網(wǎng),，雙雙被警方抓獲,。

12月1日，四川眉山市彭山區(qū)警方向紅星新聞記者證實,，目前,，胡某、楊某芊等相關(guān)人員已被依法移送起訴,，案件仍在進(jìn)一步審理中,。

投資被騙20萬元

90后情侶打算用類似手段詐騙別人

胡某,，四川眉山仁壽縣人，出生于1991年,。不知道從什么時候開始,，他開始暗戀同為老鄉(xiāng)的姑娘楊某芊。

但他明白兩人有些“門不當(dāng)戶不對”,，自己出生于農(nóng)村,，雖就讀于金融專業(yè)，但父母尚在成都打工,。而出生于1999年的楊某芊大學(xué)專業(yè)是會計,，父母在成都經(jīng)商，家境條件不錯,。更關(guān)鍵的是,，楊某芊已經(jīng)有了男友,。

后來,，胡某拿出工作多年的積蓄擺闊，終于贏得楊某芊的芳心,，兩人開始相戀,。

然而，雖然有了愛情,，但只有胡某自己才知道,，家里的經(jīng)濟狀況支撐不了這種闊氣的生活。為了出人頭地掙大錢維持愛情,，胡某開始用所剩的積蓄在網(wǎng)上投資虛擬幣,，但自己所學(xué)的金融知識卻沒能派上用場，反而被騙20萬元,。

胡某等人搭建的詐騙平臺

之后,，兩人冒出用類似手段詐騙別人的想法。2020年年初,，胡某和女友楊某芊在網(wǎng)上搜尋了各類投資平臺,，先是找到“志同道合”者成立了成都某公司，然后找到沈陽某公司制作了一款以自動投資交易和手動投資交易為操作模式的“**合約”APP,。

和正規(guī)理財投資模式不同的是,，“**合約”APP的跌漲起伏有操盤手，也就是胡某二人高薪聘請的技術(shù)人才楊某和敖某洋,。

打造“投資”平臺

創(chuàng)建20多人團伙行騙,，分工明確

平臺打造好了，如何讓別人來“投資”,？推廣平臺和吸引“投資人”成為了這場詐騙的關(guān)鍵,。

“投資十萬,，保本十萬，個人賬戶由自己保管和使用,，不定期分取紅利……聽信該團隊‘保本凈賺’的宣傳,，其誘人的發(fā)財機遇瞬間吸引了一批又一批波及多個省份的受害人?！鞭k案民警說,。

嫌疑人胡某等人的裝備

為擴大影響、增加“保險”,，胡某和女友楊某芊將最初的2人團隊拓展到了20余人的團伙,，每個人分工明確，互不干擾,。有的人在網(wǎng)上發(fā)布消息充當(dāng)宣傳員騙取投資人信任,；有的人以“真實體驗”者的身份出現(xiàn)，充當(dāng)吹鼓手降低受害人的防備意識,；還有的人在背后操作……

被騙者入駐平臺,，既有自己申請的賬號，又有自己才知道的密碼,，其錢財什么時候被神不知鬼不覺地轉(zhuǎn)走,，這是廣大受害群眾至今仍不明白的一個問題。

“只要受害人將錢投入平臺,，緊接著就有特定工作人員立即將錢轉(zhuǎn)到其他渠道,，但受害人個人賬戶上仍舊會顯示與其投資金額相匹配的數(shù)字，所以不容易發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)上當(dāng)受騙,。”辦案民警介紹,，“為了讓受害人感覺正規(guī)合理、投資有保障,，他們將后期加入投資人的本金拿一部分反饋給前期投資者,，讓新進(jìn)人員感受到返利的真實，以此循環(huán)在無形間成功打消了投資者疑慮,，讓投資人加大了籌碼繼續(xù)任人宰割,。”

在這一操作模式下,，所有投資者個人賬戶里的“錢款”只代表了一串毫無價值的數(shù)字,，這也是眾多受害者被騙后仍蒙在鼓里的關(guān)鍵所在。

錢在第一時間被轉(zhuǎn)走了,，剩下的事情就是讓這些所謂的虛擬幣以正當(dāng)理由逐漸減少：于是,，需要繳納15%的倉位費、背后操作K線走勢,、隨意消耗虛擬幣,，惡意導(dǎo)致投資人虧損等理由接連出現(xiàn),。

伴隨著時間的推移，尤其是后期提現(xiàn)遭遇各種阻攔,，越來越多的投資人發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)賺不虧”只是一句空話……

非法獲利700余萬

兩人銷毀證據(jù)“隱退”,，卻在成都落網(wǎng)

為追回本金，投資者組建維權(quán)群在平臺上討要說法,。但是,，從最開始了解、投入,、虧損,，這一切都是在網(wǎng)上進(jìn)行，而平臺背后究竟是一群什么樣的人他們不得而知,，更找不到有力證據(jù)要求平臺返還本金,。

辦案民警介紹，其新穎的作案手法給偵辦工作帶來一定的難度,。

從2020年3月到11月,，這個20余人的團伙就詐騙了1700多萬元，其中胡某和女友楊某芊獲利700余萬元,，一筆筆進(jìn)賬,，一串串?dāng)?shù)字,，片刻之間,，成了實實在在的鈔票。

“一夜暴富”的胡某給女友買下一輛上百萬的保時捷帕拉梅拉,，在女友家人面前擺闊發(fā)出上萬元的紅包,，并稱自己在從事和金融相關(guān)的虛擬幣交易，連女友的弟弟也“追隨”他加入團隊,。

但錢騙得越多,，胡某越擔(dān)心東窗事發(fā)！他開始在2020年11月銷毀相關(guān)證據(jù),，關(guān)閉平臺,，換掉手機，想以此洗白身份“隱退”,。

起初,，胡某等人將不少證據(jù)一一銷毀，讓取證工作幾度陷入僵局,。后來,，民警通過大量調(diào)查分析，輔助技術(shù)手段等方式,，并輾轉(zhuǎn)多地摸排走訪,，逐漸調(diào)查清楚胡某創(chuàng)建的詐騙平臺具體操作模式,。

在掌握證據(jù)之后，彭山警方于2021年6月底在成都一家宵夜店里,，將正在和朋友吃宵夜的胡某和楊某芊依法抓獲,。

兩人開始拒不承認(rèn)自己轉(zhuǎn)移了受害人的錢，堅稱是因為市場波動而導(dǎo)致諸多投資人投資失敗,。在民警找到他們時,，兩人早已把身份信息洗白，身份證,、手機實名信息全都是假的,。

經(jīng)審訊，兩人終于對犯罪事實供認(rèn)不諱,，民警隨后將從犯楊某,、敖某洋等6人，制作“**合約”APP公司相關(guān)負(fù)責(zé)人楊某良,、朱某兵2人,，虛擬幣商3人及若干涉案人員共計24人全部捉拿歸案。

目前,，相關(guān)人員已被依法移送起訴,，案件仍在進(jìn)一步審理中。