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本文來源 |法制網

編輯整理 |今日讀法網

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近年來，當虛擬貨幣在國外交易市場上掀起一股投資狂潮的同時，敏感又狡猾的電詐犯罪分子們開始把“殺豬盤”和虛擬幣投資相結合，披上情感的外衣大肆作案，讓許多人沉淪其中，上當受騙。2021年11月間，江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局通過兩個多月的縝密偵查，搗毀一個境外詐騙回流團伙，先后抓獲涉案嫌疑人8名，扣押贓款10余萬元。

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2021年2月初，年逾六旬的李大媽在刷小視頻時，一個成熟帥氣的中年男子在網絡上關注了她。之后，男子對李大媽一陣恭維，稱贊她的視頻很好，最后申請加個微信好友聊一聊。毫無警惕的李大媽一點沒有意識到，這就是“殺豬盤”電詐案件中的引流橋段，看似漫不經意的搭訕，實則是在選“豬崽子”。

接下來的幾天，兩人很快從陌生人變成了無話不談的“忘年交”。男子自稱姓黃，在福建的一家金融公司上班，營造出一個年富力強、談吐得體、收入豐厚的完美形象。李大媽則在久違的感情慰藉中，逐步把自己家庭情況泄露個“底朝天”，甚至把自家舊房即將拆遷，可以獲得大量拆遷款的事情都告訴了黃某。

第一次試探緊接著就來了。2021年5月，黃某向李大媽普及了一陣虛擬貨幣的知識，聲稱投資虛擬貨幣時間短、收益高、保障強，可以帶李大媽一起賺錢。恰巧當時網上屢屢爆出虛擬貨幣大漲的信息，李大媽一下就心動了，在他的介紹下，先后加入了多個投資群，并在群內接觸到了一些買賣虛擬貨幣的網站和平臺。在上面鋪天蓋地大漲信息的刺激下，李大媽紅了眼。苦于沒有多少資金，當時她并沒有入彀，但禍端卻就此埋下。

9月下旬，兩人認識了整整八個月，就在李大媽家的拆遷補償款下來時，在黃某的花言巧語下，李大媽先后分兩次向他轉賬共80萬元用于投資一種虛擬貨幣——U幣。黃某承諾短期內將至少連本帶利賺到120萬元。但錢打過去后，黃某很快就將李大媽的賬號拉黑，銷聲匿跡。

案件發(fā)生后，大豐區(qū)公安局根據線索追查，發(fā)現(xiàn)被騙資金被轉了七八次手后流進了境外某地。此時，行騙得手的黃某和他的詐騙同伙正在境外的歌舞廳、賭場和酒店里肆意揮霍這筆錢。

事實上，“殺豬盤”只是該團伙諸多詐騙手法中的一種，隨著警方調查的深入，更加狡猾的詐騙手法也浮出水面。據了解，為營造接近真實的虛擬貨幣交易假象，該團伙先后注冊多家空殼公司，制作了足夠以假亂真的虛擬貨幣交易軟件，并真實購買了一批名為U幣的虛擬貨幣。之后，他們大肆宣傳可以通過內部渠道以低于國外市場行情4至6個百分點的價格購買U幣。

該團伙藏在國外，以假公司為名，在網絡上招聘了大量不知情的國內員工，在簡單培訓后，讓員工攜帶虛假交易軟件，與被引流成功的國內受害人見面。為增加可信度，他們讓員工現(xiàn)場操作軟件，再派送10余個甚至上百個真實U幣（每個U幣約價值人民幣6元）作為內部優(yōu)惠。當受害人見到員工實地操作，再見到真實收益后，便深信不疑，紛紛上鉤，在虛假的交易軟件上進行交易。

隨著國家對境外詐騙團伙打擊勸返力度的加大，詐騙分子在境外的日子過得越來越難。大豐區(qū)公安局在鹽城市公安局統(tǒng)一部署下，組織大量警力在全國各地取證，先后抓捕該團伙回流成員7人。2021年12月3日，李大媽的“忘年交”黃某也被抓捕歸案。據其供述，在境外，他每天都在持槍人員的看守中度過，除了詐騙外不允許做其他任何事，否則還會被打被罵。

警方調查發(fā)現(xiàn)，該團伙長期潛伏境外，通過高薪招聘的幌子，召集國內人員前去打工，實際從事網絡詐騙活動，團伙成員通過預設話術，以網絡炒股、投資虛擬貨幣等方式實施詐騙，涉案金額上千萬元。辦案民警提醒，電詐犯罪形式多樣，大家要時刻警惕，捂緊自己的“錢袋子”，做投資時一定要擦亮眼睛，非法金融活動不受法律保護，違法犯罪活動終將被依法查處。

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