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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近日，中國銀行蘭州市安寧西路支行成功堵截一起“尚朋高科”傳銷型詐騙，避免客戶損失16800元。

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2月23日13時許，一老年客戶來到蘭州市安寧西路支行要求辦理中行VISA信用卡。考慮到客戶年齡較大，大堂經(jīng)理詳細詢問客戶辦卡用途。客戶稱其在一年前被好友拉入某微信群，購買抗氧化藥品，每月交1400元，交滿2年后就停止繳費，公司就會根據(jù)繳納額度給予相對應(yīng)的數(shù)字化人民幣額度。目前客戶已交滿1年，第二年需在中行申請信用卡，繳納約16800元的費用。

憑借經(jīng)驗，大堂經(jīng)理初步判斷客戶遭遇詐騙，立即通過網(wǎng)絡(luò)搜索“尚朋高科”“尚鵬高科”等詞條，經(jīng)查為傳銷組織，主要針對中老年人作案，現(xiàn)已更名為“福吉匯”。大堂經(jīng)理當(dāng)即告訴客戶實情，無奈客戶對“福吉匯”公司深信不疑，并反復(fù)稱，“是不是因為你們的職業(yè)，所以對這些東西都很警惕?”，“我繳納的費用滿2年后還可以得到對應(yīng)的數(shù)字化人民幣額度170萬元!”，并翻出與公司聯(lián)系人的聊天記錄，其中一段截取了央視關(guān)于人民幣數(shù)字化的報道視頻。

大堂經(jīng)理見此情景，立即叫來派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助解釋，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理將網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于“尚朋高科”的詐騙案例一一展示給客戶，并告知她數(shù)字化人民幣的相關(guān)專業(yè)知識，客戶恍然大悟。經(jīng)調(diào)查，客戶所遭遇的是臭名昭著的“尚朋高科”，在網(wǎng)上沉寂了一段時間后又開始蠢蠢欲動，更名為“福吉匯”，以“國家項目——數(shù)字化人民幣”為噱頭，欺騙中老年人。公布的起訴書和法院判決書顯示，“福吉匯”的行騙伎倆換湯不換藥，與其前身“尚朋高科”一樣，系傳銷詐騙。

隨著老年人接觸互聯(lián)網(wǎng)增多，不法分子利用其防騙意識薄弱的特點，編造了一些所謂的“國家項目”行騙。本次詐騙案例的成功堵截，體現(xiàn)了中行員工較高的職業(yè)素質(zhì)與防詐騙敏感性。目前，該行已上將案例上報財務(wù)運營部與風(fēng)險內(nèi)控部，并計劃進一步加強宣傳，提高老年客戶安全意識，筑牢防范詐騙“第一道防線”，保護客戶資金安全!