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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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盡管各金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門嚴(yán)防死守，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案仍時(shí)有發(fā)生。在疫情期間，不法分子蠢蠢欲動(dòng)，近期，泰隆銀行蘇州蠡口支行的工作人員成功堵截了一起詐騙行為，幫助客戶避免了資金損失。銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，作為直接面對(duì)客戶的金融機(jī)構(gòu)，泰隆銀行始終以“守好人民群眾錢袋子”為己任，與公安機(jī)關(guān)密切配合，重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為，切實(shí)保護(hù)好金融消費(fèi)者的合法權(quán)益和人民群眾的資金安全。

2月15日下午4點(diǎn)左右，正值蘇州本輪疫情形勢(shì)嚴(yán)峻時(shí)，一位老阿姨急匆匆走入泰隆銀行蘇州蠡口支行營(yíng)業(yè)大廳辦理匯款業(yè)務(wù)，服務(wù)經(jīng)理陳潔按照流程跟客戶詢問(wèn)“四必問(wèn)一核實(shí)”。當(dāng)客戶說(shuō)要匯款買股票時(shí)，出于職業(yè)敏感性，服務(wù)經(jīng)理陳潔在心里初步懷疑為電信詐騙，并進(jìn)一步詢問(wèn)客戶匯款的詳細(xì)情況，阿姨說(shuō)最近有一位熟人推薦她購(gòu)買“星鏈友店”的原始股，一元一股，購(gòu)買1萬(wàn)元送3000股、購(gòu)三萬(wàn)送9000股，購(gòu)5萬(wàn)送20000股、購(gòu)10萬(wàn)送50000股，購(gòu)買股票時(shí)間截至2022年2月15日。阿姨很焦急地說(shuō)她今天必須把款項(xiàng)匯出去，過(guò)了今天就不能買了。而且她是“星鏈友店”的會(huì)員，會(huì)員是她花5個(gè)350元買的，這個(gè)公司的股票只能會(huì)員才能購(gòu)買，目前這家公司還沒(méi)有上市，不過(guò)很快就會(huì)上市，到時(shí)候她的收益會(huì)非常可觀，她很堅(jiān)定地說(shuō)：“一定沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)投資進(jìn)去賺得多，就算虧了我也認(rèn)了。”聽(tīng)到這里，服務(wù)經(jīng)理陳潔心里已經(jīng)十分確定這是一起利用老年人想賺快錢的心理的電信詐騙，便對(duì)她說(shuō)：“阿姨，您先不著急匯款，現(xiàn)在電信詐騙套路比較多，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，您可能遇到詐騙了，原始股外人很難買到的，畢竟這個(gè)也是您的血汗錢，我先幫您確認(rèn)一下真實(shí)性好嗎？”阿姨很爽快地同意了。

因阿姨要購(gòu)買的“星鏈友店”股票的公司，跟收款公司“青島康盛企業(yè)管理有限公司”無(wú)任何聯(lián)系，陳潔先在“企查查”上搜索了這家公司。后又在網(wǎng)上搜索了關(guān)于“星鏈友店”的情況，網(wǎng)上顯示“星鏈友店”打著“區(qū)塊鏈”名義“拉人頭”涉嫌傳銷。陳潔將搜索到的信息給阿姨看，阿姨并不相信，并表示推薦股票和這個(gè)APP的人她很熟悉，也十分信任，那個(gè)推薦人將她拉入了一個(gè)500人的群，群里每天都有不同的“老師”通過(guò)騰訊會(huì)議給大家講課。阿姨打開(kāi)手機(jī)微信展示給陳潔看群里發(fā)布的課程，說(shuō)：“來(lái)，小姑娘，你也一起來(lái)看一下，這個(gè)課講得真的非常好，教給我們很多賺錢的方法”。服務(wù)經(jīng)理陳潔一看這個(gè)情況，阿姨明顯已經(jīng)被洗腦，就立馬將事情報(bào)備給支行領(lǐng)導(dǎo)。

支行行長(zhǎng)陳浩第一時(shí)間來(lái)到大廳了解情況，看阿姨還是非常“固執(zhí)”一定要匯款，支行行長(zhǎng)陳浩結(jié)合自己多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向其講解類似詐騙案例、列舉常見(jiàn)電信詐騙手段、將“企查查”上的收款公司情況一一給阿姨進(jìn)行分析、在電視上播放電信詐騙視頻讓阿姨進(jìn)行觀看。同時(shí)上報(bào)運(yùn)管部和安保部門，并撥打110報(bào)警。在眾人合力勸解下，阿姨終于打消轉(zhuǎn)賬念頭。泰隆銀行蘇州蠡口支行行長(zhǎng)陳浩說(shuō)，銀行網(wǎng)點(diǎn)始終高度重視電信詐騙防范工作，積極履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，始終堅(jiān)持以客戶為中心，多次組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)詐騙案例，使全員熟練掌握防詐騙要領(lǐng)，有力保障老百姓“錢袋子”，筑牢客戶資金安全的“最后一道防線”。

此外，據(jù)北青網(wǎng)健康報(bào)道，今年1月11日，有投資者向怡亞通（002183）提問(wèn)，董秘你好，現(xiàn)在網(wǎng)上一直流傳星鏈友店涉嫌傳銷，星鏈?zhǔn)氢鶃喭▋?nèi)部孵化的項(xiàng)目。公司能不能就此事做一個(gè)詳細(xì)的說(shuō)明！公司回答表示，投資者您好，怡亞通及旗下子公司星鏈與星鏈友店沒(méi)有任何股權(quán)關(guān)系。感謝您的關(guān)注。

據(jù)百度百科顯示，星鏈友店是一家以通證經(jīng)濟(jì)應(yīng)用為依托的通證電商臺(tái)。以供應(yīng)鏈云為基礎(chǔ)，融合通證經(jīng)濟(jì)，深度連接品牌商、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、零售商，通過(guò)Token記錄每一次消費(fèi)和分享對(duì)平臺(tái)貢獻(xiàn)， 讓價(jià)值創(chuàng)造者共享平臺(tái)成長(zhǎng)收益。

此外，關(guān)于星鏈友店涉嫌傳銷的消息也是隨處可見(jiàn)，據(jù)相關(guān)媒體發(fā)布消息顯示，星鏈友店合伙人共有6個(gè)級(jí)別分別是銀卡會(huì)員、專員、主管、經(jīng)理、總監(jiān)、副總裁。要加入星鏈友店需要先通過(guò)推廣人員的推薦下載星鏈友店APP，在會(huì)員區(qū)自由消費(fèi)380元成為銀卡會(huì)員，拿平臺(tái)全年毛利30%分紅，此時(shí)每推薦一個(gè)銀卡會(huì)員可以獲得100元獎(jiǎng)勵(lì)以及大約4個(gè)星鉆，間接推薦獲得36個(gè)星鉆。銀卡會(huì)員推薦5人在星鏈友店消費(fèi)380元成為銀卡會(huì)員后，該銀卡會(huì)員升級(jí)為專員，可以獲得上一周星力值50%的獎(jiǎng)勵(lì)。成為專員后，其小市場(chǎng)產(chǎn)出5個(gè)專員后，該專員就升級(jí)為主管開(kāi)始拿周薪300元至8000元，獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)星力值。成為主管后，其小市場(chǎng)產(chǎn)出5個(gè)主管后，該主管就升級(jí)為經(jīng)理，周薪3000元至50000元（小市場(chǎng)要求周完成6單），獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)星力值。依次類推經(jīng)理的下線有5個(gè)經(jīng)理后，該經(jīng)理升級(jí)為總監(jiān)，周薪2萬(wàn)元至15萬(wàn)元（小市場(chǎng)完成新增10單），獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)星力值。小市場(chǎng)培養(yǎng)5個(gè)總監(jiān)，可升級(jí)為副總裁，周薪20萬(wàn)元至80萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)星力值。

周薪計(jì)算：星鏈友店平臺(tái)拿出100%毛利潤(rùn)進(jìn)行分配，主管、經(jīng)理、總監(jiān)、副總裁這4個(gè)級(jí)別分別拿18%拆分成三個(gè)6%，一是整個(gè)平臺(tái)的6%，二是大區(qū)業(yè)績(jī)的6%，三是小區(qū)業(yè)績(jī)的6% ，也就是拿公司、大區(qū)以及小區(qū)的業(yè)績(jī)配比分紅。

根據(jù)星鏈友店推廣人介紹，星鏈平臺(tái)中包含兩種形式的通證，分別為星力值和星鉆。星力值是星鏈平臺(tái)內(nèi)的功能性記賬單位用于記錄用戶對(duì)平臺(tái)所做的貢獻(xiàn)，總量無(wú)上限，隨著平臺(tái)發(fā)展而釋放，用戶可以通過(guò)平臺(tái)內(nèi)的挖礦行為獲得星力值，星力值為用戶個(gè)人所有，無(wú)法流轉(zhuǎn)和買賣，主要用于按照定的匯率來(lái)兌換星鉆。星鉆是星鏈平臺(tái)內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)型通證來(lái)連接和支持生態(tài)中的各個(gè)系統(tǒng)，是激勵(lì)用戶的重要工具，星鉆總量100億枚，上限恒定，永不增發(fā)，用戶挖礦獲得的星鉆都是由星力值兌換而來(lái)，即通過(guò)挖礦獲得星力值，再通過(guò)星力值獲得星鉆。星鉆的挖礦機(jī)制為“貢獻(xiàn)即挖礦”，星力值挖礦的途徑主要包括：一、消費(fèi)挖礦，消費(fèi)者和商家在星鏈生態(tài)中進(jìn)行消費(fèi)后即可獲得相應(yīng)數(shù)量的星力值；二、營(yíng)銷挖礦，用戶給星鏈平臺(tái)做的營(yíng)銷推廣行為獲得星力值獎(jiǎng)勵(lì)；三、社交挖礦，用戶提高在平臺(tái)內(nèi)的活躍度獲得星力值獎(jiǎng)勵(lì)。

對(duì)此，相關(guān)人士分析稱，根據(jù)星鏈友店的合伙人制度分析，星鏈友店制度存在“門檻費(fèi)”的概念，晉升制度涉嫌多層級(jí)“拉人頭”的傳銷模式。在星鏈友店平臺(tái)雖然用戶可以選擇不推薦新用戶，只是單純完成任務(wù)獲得星力值，但是大部分用戶賺取收益的主要來(lái)源之一就是靠發(fā)展下線。星鏈友店平臺(tái)店主不以自身產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)賺取利潤(rùn)，而是以發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)和收益分成，鼓勵(lì)拉人頭形成層級(jí)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于發(fā)展下線的人員明確表明提供物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益（如平臺(tái)分紅、星鉆獎(jiǎng)勵(lì)）。星鏈友店計(jì)算報(bào)酬的方式是靠直接或間接發(fā)展人員為標(biāo)準(zhǔn)，下線的銷售業(yè)績(jī)會(huì)持續(xù)影響上家的收益，且上家所得收益并非來(lái)源于銷售商品或服務(wù)等合理利潤(rùn)，而是通過(guò)不停發(fā)展下家抬高星鉆價(jià)格，引誘人接盤。