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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

被“成功學(xué)”洗腦，將家人、朋友騙到詐騙窩點(diǎn)，只為完成業(yè)績得到晉升。近日，鹿城公安摧毀一個特大傳銷型網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人82人，查獲用于作案的手機(jī)100多部。

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網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案件牽出7個窩點(diǎn)

2021年4月，溫州市民黃先生在交友軟件上認(rèn)識了鄭州的一名陳姓女子，兩人相談甚歡，2個月后確定戀愛關(guān)系。陳某提出讓黃先生到鄭州她所在的公司工作，但由于不滿意薪資待遇，黃先生沒有同意。

當(dāng)年7月15日，陳某以家人去世要回老家為由，向黃先生借款8000元。之后，黃先生多次聯(lián)系對方，均沒有收到回復(fù)，直到9月2日發(fā)現(xiàn)陳某刪除了他的微信好友，才意識到自己被騙，遂向鹿城警方報(bào)案。

通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)陳某系河北邢臺籍女子，落腳點(diǎn)在河南新鄭。陳某在收到黃先生的轉(zhuǎn)賬后，立即將錢轉(zhuǎn)給了另一名男子李某。職業(yè)敏感性讓民警在發(fā)現(xiàn)這一線索時，判斷這是一個網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙。

“偵查發(fā)現(xiàn)李某的賬戶在短期內(nèi)頻繁收到轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)款人大多是他的老鄉(xiāng)，也都在鄭州生活，而這些錢最后都被他提現(xiàn)到自己的銀行卡上。他應(yīng)該是團(tuán)伙內(nèi)的管理層或者財(cái)務(wù)人員。”鹿城公安分局刑偵大隊(duì)民警柳勝亮介紹。

通過近半年的研判分析，警方確認(rèn)該團(tuán)伙是一個有組織、有規(guī)模的特大型網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙，隱匿在河南新鄭、鄭州等地。經(jīng)過前期排摸，鹿城公安鎖定了該團(tuán)伙7個詐騙窩點(diǎn)，立即組織警力趕赴河南開展抓捕。

為完成業(yè)績，將家人朋友騙到窩點(diǎn)

2022年2月24日凌晨4時許，鹿城警方對河南新鄭等地的7個窩點(diǎn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)，現(xiàn)場抓獲李某、陳某等嫌疑人81名，查獲用于作案的手機(jī)100多部，以及大量業(yè)務(wù)本、話術(shù)本等。通過連夜審訊，一個利用傳銷“拉人頭”的方式進(jìn)行擴(kuò)張、獲利的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙團(tuán)伙浮水出面。

經(jīng)警方初步調(diào)查，該團(tuán)伙層級分明，設(shè)立了四層組織架構(gòu)，依次為業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理等級別。每個主任負(fù)責(zé)管理一個窩點(diǎn)，而經(jīng)理除了管理自己的窩點(diǎn)外，還要配合總經(jīng)理收集其他窩點(diǎn)的資金、管理人員等。嫌疑人李某正是該團(tuán)伙的經(jīng)理，根據(jù)他供述，其上級是貴州麻江籍男子唐某。次日，警方在河南鄭州中原區(qū)一高檔住宅內(nèi)將嫌疑人唐某抓獲歸案。

該團(tuán)伙將一個業(yè)績點(diǎn)設(shè)置為2900元，業(yè)務(wù)員完成一定數(shù)量的業(yè)績，即可晉升至管理層，獲得更高的提成。為了完成業(yè)績，團(tuán)伙成員以介紹穩(wěn)定、高收入的工作為餌，主要誘騙家人、朋友到窩點(diǎn)內(nèi)，其次通過網(wǎng)絡(luò)交友APP廣泛尋找目標(biāo)。在施騙人員的選擇上，則以低年齡、學(xué)歷、低收入的年輕人為主，以此提高成功率。

“這些人基本上與父母關(guān)系不好，沒有錢，也沒有工作，這里免費(fèi)提供吃住，又不用辛苦工作，他們被騙來后也就留下來了。”嫌疑人李某正是被自己的親兄弟騙進(jìn)窩點(diǎn)，之后一步一步晉升成為經(jīng)理。

分類管理，通過洗腦提高忠誠度

經(jīng)查，該團(tuán)伙會根據(jù)成員對組織的忠誠度，對團(tuán)伙成員分類管理。對于剛加入團(tuán)伙、對組織缺乏認(rèn)可或者不積極完成業(yè)績的成員，負(fù)責(zé)人會將他們分到一個窩點(diǎn)中，統(tǒng)一組織上課培訓(xùn)，通過講解成功學(xué)、團(tuán)伙內(nèi)“成功人士”的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)等，激勵成員主動“拉人頭”，實(shí)施詐騙。

為了提高成功率，每個成員通常同時跟20多個目標(biāo)進(jìn)行聊天。由于詐騙對象較多，為了更好地進(jìn)行區(qū)分，業(yè)務(wù)員會對每個人的性格、喜好、生日等情況進(jìn)行備注。每個窩點(diǎn)均會配備女性成員，在詐騙過程中配合其他成員進(jìn)行視頻、語音聊天，以此蒙騙受害人。

在充分獲取受害人的信任后，團(tuán)伙成員就會以介紹高薪工作為名將其騙到窩點(diǎn)，完成自己的業(yè)績。若是對方拒絕，則伺機(jī)騙取錢財(cái)后將對方拉黑。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該詐騙團(tuán)伙近一年時間內(nèi)，詐騙全國各地受害人金額達(dá)200余萬元。

目前，犯罪嫌疑人唐某、李某等82人因涉嫌詐騙罪，已被鹿城警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。