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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近年來，一種性質(zhì)隱蔽,、獲利高昂,、周期短暫的教育培訓(xùn)精神傳銷在全國多個城市悄然蔓延,，這種新型傳銷模式往往披著以“提升自我、提升領(lǐng)導(dǎo)力,、靈性提升”為詐騙噱頭的“心靈雞湯”培訓(xùn)課程的外衣,，通過數(shù)天集中封閉高強(qiáng)度“洗腦”，讓學(xué)員感覺溝通技巧大幅提升,、靈魂升華,，最終主動或被動地幫助主辦方“拉人頭”斂財(cái)，這種方式詐騙金額更大,，甚至對部分學(xué)員形成永久的精神傷害,。富陽區(qū)市場監(jiān)管局就查處的莫氏兄弟傳銷案件淺談對新型傳銷的體會，嘗試探索富陽打傳新經(jīng)驗(yàn)。

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一,、案件基本情況

2021年10月21日，杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)管局接群眾舉報(bào),，反映富陽區(qū)某大酒店有人在進(jìn)行傳銷活動,，要求查處。隨后富陽局執(zhí)法人員聯(lián)合富陽區(qū)公安分局對現(xiàn)場進(jìn)行檢查,，發(fā)現(xiàn)大量人員正在開會中,，會議內(nèi)容涉嫌傳銷。經(jīng)初步調(diào)查,，會議的組織者為莫某某,、莫某某兄弟，莫氏兄弟在推廣其所謂的“教育科技平臺”時,，要求消費(fèi)者購買“教育科技平臺”課程成為會員,，取得推薦獎金，并以下線的消費(fèi)額作為返利依據(jù),，獲得經(jīng)濟(jì)利益,。當(dāng)事人以“教育科技平臺”為名，其行為具有明顯的“入門費(fèi)”“拉人頭”“逐級返利”等特征,，涉嫌傳銷,，2021年11月8日，富陽局對此案進(jìn)行立案調(diào)查,。

（一）線上平臺為外衣,，多層收取會費(fèi)。自2021年7月起,，莫氏兄弟創(chuàng)建“教育科技平臺”項(xiàng)目,，以銷售中醫(yī)養(yǎng)生、大腦記憶力開發(fā),、如何當(dāng)好一名家長,、健康養(yǎng)生、財(cái)富密碼等課程為名,，組織開展傳銷活動,。其運(yùn)作模式為：將會員依據(jù)加入的先后順序和發(fā)展的人員數(shù)量，從高到低分為九階,、三階,、一階、B崗,、A崗及發(fā)展層會員6個層次,，層次人數(shù)逐漸增多，呈現(xiàn)金字塔式。要求會員繳納入門費(fèi),，以推薦的前后順序形成上下線關(guān)系,，并將下線繳納的入門費(fèi)按固定金額，層層發(fā)放給其上面各層級,。

（二）獎金分配層級制,，瓜分天價收益。每個發(fā)展層會員需交納入門費(fèi)49900元后方可成為正式會員,，每筆入門費(fèi)按層級高低依次瓜分,，每推薦一名會員，推薦人可以得到8900元,，九階分到14000元,，關(guān)聯(lián)三階分到10000元，關(guān)聯(lián)一階分到8000元,，關(guān)聯(lián)B崗分到4000元,，關(guān)聯(lián)A崗分到5000元。理想狀態(tài)下,，從入門到九階出局時,，可分到3次8900元獎勵，3次5000元獎勵,、9次4000元獎勵,，27次8000元獎勵，81次10000元獎勵,，243次14000元獎勵,，共計(jì)450萬元。

（三）現(xiàn)場查獲數(shù)百人,，違法事實(shí)明晰。2021年10月20日至21日,，莫氏兄弟共同組織約400余人在富陽大型酒店召開會議,，現(xiàn)場查獲已入會人員150余人，莫氏兄弟均為九階最高級別,。

莫氏兄弟制定以投資49900元作為入會條件,，獲得發(fā)展人員資格，并以發(fā)展下線人數(shù)和交納金額為依據(jù),，給付上線報(bào)酬的層級分配制度,，組織人員加入其虛構(gòu)的“教育科技平臺”，從中牟取非法利益,，符合《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員繳納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”和第（三）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,，牟取非法利益的”的規(guī)定,，屬傳銷違法行為。

依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為,，組織策劃傳銷的,，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得,，處50萬元以上200萬元以下的罰款,；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,?！钡囊?guī)定，富陽局責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為,，并處以罰款55萬元,。

二、案件特點(diǎn)

（一）“合法”外衣為掩護(hù),，甄別難度大,。相比傳統(tǒng)傳銷和一般網(wǎng)絡(luò)傳銷，本案有其自身的特殊性,，執(zhí)法人員在初步核查時,，酒店管理人員稱，涉及傳銷的可能性不大,，是一家教育科技公司召開的會議,，從衣著打扮看，不可能是傳銷人員,，還預(yù)訂了一百余間客房,，并且前來授課的講師也是“知名教授學(xué)者”，所講授的課程又是中醫(yī)養(yǎng)生,、大腦記憶力開發(fā),、如何當(dāng)好一名家長、公益森林認(rèn)領(lǐng),、財(cái)富密碼等,，違法行為具有很大的隱蔽性和欺騙性。

（二）“綁架”人性的弱點(diǎn),，脫逃難度大,。執(zhí)法人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),，會議的課程是通過精心設(shè)置的，課程內(nèi)容,，緊扣人性的弱點(diǎn)——不甘心,，孝心、愛心,、貪念等等,，利用人性的薄弱點(diǎn)說服你，讓你幻想可以在最短的時間里完成你心中渴望已久的人生目標(biāo),，投資人的心態(tài)具有普遍性,。他們有的對投資項(xiàng)目根本一無所知，有的被高利誘惑失去理智,，有的僅僅因?yàn)橹車硕紖⑴c了而盲目跟風(fēng),，但也有人盡管意識到這可能是個騙局，仍抱著“賺一把就出來”的僥幸心理,，想火中取栗,。

（三）“粗暴”制度作激勵，抵御難度大,。本案中莫氏兄弟以“1040”為樣板,，設(shè)置獎勵制度，無任何實(shí)物道具,，所謂的專家學(xué)者也是虛有徒名,，其課程的真實(shí)價值可想而知。每次會議結(jié)束后,，全部由九階老總逐個發(fā)放本次加入會員的數(shù)個49900元,，本質(zhì)就是一個分錢游戲，當(dāng)這個金字塔完全按照游戲規(guī)則,，且每條分支都滿足條件的情況下,，理論上可以拿到450萬出局，對本身就抱有一夜暴富的人來說,，這種制度具有致命的誘惑力,，這種誘惑力也直接轉(zhuǎn)化為拉人的動力，本案在現(xiàn)場查處時,，非會員數(shù)量達(dá)200多人,。

三,、案件查辦體會

隨著即時通訊的進(jìn)一步發(fā)展,，這種新型的、變相的,、綜合的,、危害更大的傳銷方式——“即時通訊拉人頭+線下聚集開會”的傳銷,，以迅猛的速度在全國蔓延起來，傳銷組織為逃避法律打擊,，利用即時通訊進(jìn)行隱蔽的傳銷活動,，在線下以各種看似合法的會議為名進(jìn)行集中洗腦，給執(zhí)法辦案增加了難度,。富陽局根據(jù)多年打傳經(jīng)驗(yàn)和此次案件體會,，總結(jié)以下成功經(jīng)驗(yàn)。

（一）快速反應(yīng),，精準(zhǔn)調(diào)查,。得到案源線索后，執(zhí)法人員第一時間核查了案源線索,，并對會議場所進(jìn)行了暗訪,，在暗訪中通過現(xiàn)場查看、向線索提供人詢問和向酒店管理人員了解等手段,，得到了獎勵制度概要,、參會人員籍貫、會員身份識別方法,、會議議程,、會議組織者概況、會場出入口等基本情況,，較為詳盡地了解了會議的相關(guān)情況,，為收網(wǎng)行動的人數(shù)要求、力量編成,、行動路線,、執(zhí)法設(shè)備、人員分工等提供了重要依據(jù),。

（二）嚴(yán)密組織,，高效處置。暗訪返回后,，第一時間匯報(bào)結(jié)果和外圍情況,，上級研判當(dāng)機(jī)立斷成立專案組，啟動處置預(yù)案,。根據(jù)實(shí)際情況和成熟經(jīng)驗(yàn),，分別設(shè)置收網(wǎng)準(zhǔn)備組、審查準(zhǔn)備組,、協(xié)調(diào)保障組,，并明確各組的主要負(fù)責(zé)人和主要工作，精準(zhǔn)到人,、責(zé)任到位,。秉承浙江省打傳辦的“打早,、打小”的要求，盡可能減小對社會的危害承度,，于1小時內(nèi)協(xié)調(diào)所有行動力量到達(dá)指定位置,，確保了收網(wǎng)行動快捷高效。

（三）耐心引導(dǎo),，化解情緒,。執(zhí)法人員調(diào)查取證期間，莫氏兄弟和部分會員抵觸情緒很大,，不承認(rèn)獎勵制度,，更不承認(rèn)從事傳銷行為的事實(shí)，拒絕向執(zhí)法人員提供證據(jù)材料,。在這種情況下,，執(zhí)法人員耐心細(xì)致地將已經(jīng)取得的證據(jù)向當(dāng)事人逐一展示，講解從事傳銷行為的危害,、當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)的法律后果以及抗拒從嚴(yán)的精神,。最終，莫氏兄弟和全部會員都如實(shí)供述了會議情況和涉嫌傳銷的事實(shí),。

（四）嚴(yán)格執(zhí)法,，注重程序。傳銷的組織者往往高薪聘請強(qiáng)大的法務(wù)團(tuán)隊(duì),，質(zhì)證執(zhí)法部門的執(zhí)法過程和證據(jù)取得,，對執(zhí)法辦案人員提出了更高的要求。富陽局為確保案件辦理全過程周密周到,，現(xiàn)場檢查時不僅要求公安機(jī)關(guān),、法院、檢察院全程參與,，全部佩戴執(zhí)法記錄儀,，對現(xiàn)場檢查和證據(jù)提取的全過程進(jìn)行錄音錄像，對傳銷的組織者起到了極大的震懾作用,，迫使當(dāng)事人在事實(shí)面前不得不承認(rèn)其違法行為,。

（五）注重協(xié)同，聯(lián)合執(zhí)法,。本案在初步確定違法行為后,，立即啟動聯(lián)合查處機(jī)制，1小時內(nèi)協(xié)調(diào)警力30名,，調(diào)用執(zhí)法人員25人,，調(diào)用大巴車3臺，安保人員15名,，以及法院,、檢察院和主要媒體多名人員，通過貨梯和樓梯直接由酒店傳菜通道進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)行查處,，為本案順利查處奠定了良好的基礎(chǔ),。目前，新型傳銷的查處僅憑市場監(jiān)管部門一已之力很難達(dá)成高壓打擊的態(tài)勢,，富陽局主動擔(dān)當(dāng),，在平時固定召開打擊傳銷成員單位聯(lián)席會議，在打擊中積極協(xié)調(diào)多部門聯(lián)合執(zhí)法,，在具體案件中做到案案有會商,，形成了多部門統(tǒng)一研判打擊傳銷新形勢，多人員各司其職打擊傳銷好氛圍,，多環(huán)節(jié)無縫對接使命必達(dá)好機(jī)制,。