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位于長(zhǎng)沙岳麓區(qū)的長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司有一棟獨(dú)門獨(dú)棟的樓房，一樓是珠寶展區(qū)，普通市民進(jìn)來(lái)后在一樓可以選購(gòu)珠寶，然而其二樓則“別有洞天”。3月20日，瀟湘晨報(bào)記者從寧鄉(xiāng)市公安局了解到，該局近日破獲一起打著買賣珠寶的幌子，利用消費(fèi)返現(xiàn)發(fā)展會(huì)員的傳銷大案，該公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)多人，涉案金額達(dá)1.4億余元。
樓下賣珠寶，樓上拉人頭
2019年4月份，寧鄉(xiāng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警根據(jù)湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)下發(fā)的相關(guān)線索，對(duì)長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動(dòng)展開調(diào)查。
工商資料顯示，長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司在2018年6月注冊(cè)，注冊(cè)地址在長(zhǎng)沙岳麓區(qū)岳麓街道一民宅內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍為珠寶、黃金制品、文化藝術(shù)收藏品銷售等，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，法定代表人為彭某。
記者查詢公開信息發(fā)現(xiàn)，早在之前就有反傳銷機(jī)構(gòu)人士已經(jīng)探訪該公司并質(zhì)疑該公司銷售模式涉嫌傳銷。據(jù)曾探訪該公司的人士介紹的當(dāng)時(shí)情況，長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司位于岳麓區(qū)的總部是一棟獨(dú)門獨(dú)棟的樓房，一樓是珠寶展區(qū)，普通市民進(jìn)來(lái)后在一樓可以選購(gòu)珠寶，然而其二樓則“別有洞天”。在存愛珠寶總部二樓的會(huì)議室，正在舉行“珠寶沙龍”活動(dòng)，想要進(jìn)入必須由老會(huì)員推薦帶領(lǐng)新成員外加特許的進(jìn)入卡片方可入內(nèi)，存愛珠寶的講師在講解了一下珠寶的鑒別知識(shí)后畫風(fēng)一轉(zhuǎn)，開始介紹其購(gòu)物模式。
據(jù)講師介紹，存愛珠寶分別設(shè)置了兩種消費(fèi)套餐，分別為15391元和28139元，消費(fèi)者可以按金額在一樓挑選珠寶。同時(shí)，根據(jù)是否進(jìn)行業(yè)績(jī)開發(fā)，存愛珠寶將消費(fèi)者分為兩類，開發(fā)業(yè)績(jī)的消費(fèi)者每月最多獲得2500元的返利分紅，直到消費(fèi)金額全部返利完畢，針對(duì)沒有做業(yè)績(jī)的消費(fèi)者每月則是返利最高1250元直到全部消費(fèi)金額返利完畢。
存愛珠寶為了促進(jìn)市場(chǎng)給予拉人業(yè)績(jī)提成，提成分為多個(gè)級(jí)別，依據(jù)拉人數(shù)量設(shè)定提成比例不一，拉1到5人的提成10%，拉6到10人提成15%，拉11到20人則可提成20%，拉人超過(guò)21人以上提成則高達(dá)25%。同時(shí)，根據(jù)拉人多寡，消費(fèi)者將獲得高管提成和職位晉級(jí)，存愛珠寶設(shè)置了店長(zhǎng)、主管、經(jīng)理、總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理級(jí)別，每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)了市場(chǎng)門檻和提成回報(bào)。
拉人到最高層級(jí)是達(dá)到千人市場(chǎng)級(jí)別，拉人達(dá)到千人會(huì)直接贈(zèng)送店鋪，“店鋪級(jí)別每月保底收入10萬(wàn)元，但只是保底，實(shí)際上可以估算得到，一個(gè)月每個(gè)會(huì)員就可以拿約50萬(wàn)元收入，下個(gè)月就是2000個(gè)會(huì)員幫你分享”。
發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)多人，涉案金額1.4億元
寧鄉(xiāng)警方介入此案后，經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的調(diào)查取證，一個(gè)以彭某、宋某、趙某為首，通過(guò)買珠寶返利分紅的消費(fèi)模式，引誘他人繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員的傳銷團(tuán)伙浮出水面。
隨后，寧鄉(xiāng)市公安局迅速成立“5·20”專案組，抽調(diào)精干警力開展專案?jìng)刹椤?019年6月5日，經(jīng)偵大隊(duì)民警在長(zhǎng)沙、河南、西安等地將彭某、宋某、趙某等18名主要犯罪嫌疑人成功抓獲。
經(jīng)訊問(wèn)，彭某等人如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。2018年6月份，彭某、宋某、趙某等人在長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)注冊(cè)成立長(zhǎng)沙存愛珠寶有限公司，隨后，打著“購(gòu)買鉆石還能獲得該款產(chǎn)品10%的返利分紅”的口號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開培訓(xùn)會(huì)等途徑進(jìn)行大量虛假宣傳，引誘他人繳納15391元或28139元的會(huì)員費(fèi)（購(gòu)買A款15391元或B款28139元的鉆石），并在某手機(jī)APP上注冊(cè)，成為該傳銷組織的會(huì)員。
通過(guò)此種線上線下相結(jié)合的方式“拉人頭”，該傳銷組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員10408人，形成“金字塔”式層級(jí)104層，涉案金額達(dá)1.4億余元。
目前，彭某、宋某、趙某等18名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
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