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4月2日,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提醒,，虛擬貨幣交易平臺存在機器人程序刷量,、篡改數(shù)據(jù)等行為，還會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn),。廣大消費者應(yīng)主動增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機行為,。
2017年,，人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動,，并開展清理整頓工作,。
為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外,，繼續(xù)從事相關(guān)活動,。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球,，比如，近期國際金融市場波動較大,，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念,，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此,，這些平臺還通過機器人程序刷量,、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象,。通過對部分平臺的交易數(shù)據(jù)抽樣分析,，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%,，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,，還有平臺直接采用粗陋手段，爬取其他平臺信息,，完全復(fù)制偽造交易量,。
在誘導(dǎo)消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn),。一是在消費者不知情的情況下,，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產(chǎn),。二是平臺使用橫盤,、拉盤，砸盤等技術(shù)手段操縱交易,，消費者完全不知道實際交易情況,。三是平臺常通過宕機、拔網(wǎng)線,、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。
須注意的是,，由于“出?！苯?jīng)營，這些平臺運營主體較為隱蔽,，其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址,，以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊,，其運營主體注冊地,、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份,，一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回,。
為此,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會提醒，任何機構(gòu)和個人都應(yīng)嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,，不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機行為,。會員機構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求，主動抵制非法金融活動,，不為其提供便利,。廣大消費者應(yīng)主動增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機行為,，如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,，及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的,，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,。
京公安網(wǎng)備11010802029198
