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針對最近虛擬貨幣相關的投機炒作之風“卷土重來”,虛擬貨幣平臺屢被警示。4月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》(下稱《風險提示》)稱，為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，繼續(xù)從事相關活動。央行近日也發(fā)文警示投資者，防范虛擬貨幣交易平臺相關風險。此前，相關部門也下發(fā)通知,要求全面排查和處置虛擬貨幣炒作非法活動。打擊非法虛擬貨幣已經(jīng)形成監(jiān)管合力。
《風險提示》顯示，近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人(14.040,0.01,0.07%)程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平臺的交易數(shù)據(jù)抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量。央行官方微信公眾號近日發(fā)文也警示投資者，虛擬貨幣交易平臺通常先通過虛擬交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。
實際上，監(jiān)管部門一直對非法虛擬貨幣交易保持高壓態(tài)勢。記者獲悉，相關監(jiān)管部門日前已經(jīng)下發(fā)通知,要求全面排查和處置借助區(qū)塊鏈概念開展虛擬貨幣炒作的非法活動,并要求支付機構等從支付結算環(huán)節(jié)加強排查清理。上海、深圳等地也發(fā)布公告,將開展虛擬貨幣交易場所排摸整治。
業(yè)內人士指出，雖然對于虛擬貨幣的前期整治已經(jīng)取得明顯成效,但近期部分不法分子借助概念重新造勢,致使投機炒作行為有“卷土重來”之風。針對打擊虛擬貨幣或是打著虛擬貨幣名義的違法犯罪活動,各個部門已經(jīng)形成共識。不僅是金融監(jiān)管部門以行政手段發(fā)布“禁令”,而且多地公安部門也已經(jīng)行動起來執(zhí)法,未來這種多部門之間的協(xié)調聯(lián)動會進一步加強。
京公安網(wǎng)備11010802029198
