）快訊:
近日注意到一個叫做“MMMBSC”的網(wǎng)絡(luò)平臺，打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等幌子,，以時間銀行為名,，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資，以獲取直接下線投資額5％的推薦獎及各間接下線投資額一定比例的領(lǐng)導獎等獎勵為誘餌,，鼓勵參與者積極發(fā)展下線。
加入“MMMBSC”月收入高達30%,？
發(fā)展下線還能獲得動態(tài)收益
該平臺對外宣稱,，“MMMBSC”是去中心化區(qū)塊鏈智能合約系統(tǒng),，是由“MMM”系統(tǒng)核心技術(shù)團隊在“MMM”創(chuàng)始人Sergey Mavrodi的理論實踐基礎(chǔ)上，將“MMM”模式融入去中心化區(qū)塊鏈智能合約,，重新打造的金融行業(yè),。
根據(jù)“MMMBSC”規(guī)定，參與者可通過火幣,，OK等各大虛擬貨幣交易所購買“PAX”虛擬貨幣存入“imtoken錢包”,，然后直接通過“imtoken錢包”上的“PAX”虛擬貨幣參與“排單”投資?！癕MMBSC”網(wǎng)站要求,，參與者首次排單最高不能超過2000美金，最低不能少于10美金,。
參與者根據(jù)“MMMBSC”網(wǎng)站系統(tǒng)要求申請“PH訂單”,，將購買的“PAX”虛擬貨幣打給指定的賬戶，所謂“提供幫助”,。其中,，50％的”虛擬貨幣會立即與其他的參與者進行匹配，剩余的50％將在1到15天內(nèi)隨機匹配,。在排隊期間,，參與者每天可以獲得1%的靜態(tài)收益，最高可以獲得高達15％的回報,。在全額匹配后,，收入可以高達30％。
15天后網(wǎng)站系統(tǒng)會隨機指定其他參與人將“PAX”虛擬貨幣打還給參與者,，所謂“得到幫助”,。同時網(wǎng)站會凍結(jié)參與者的虛擬貨幣，并要求參與者繼續(xù)投入虛擬貨幣方可解凍,。
參與者除了可以獲得上述的靜態(tài)收益外,，還可以通過發(fā)展下線獲得推薦獎、領(lǐng)導獎,、經(jīng)理獎等動態(tài)收益,。
其中，參與者每發(fā)展一名下線加入并“排單”,，其就可以獲得5％的推薦獎,。當該名參與者直接發(fā)展的下線達到10個人并且團隊中有50人，就可能會晉升為團隊負責人,，團隊負責人可以獲得四代以內(nèi)下線3％到5％不等的領(lǐng)導獎,。
同時當團隊負責人直接發(fā)展想下線人數(shù)滿20人并擁有一個200人的團隊時，就可能會晉升為團隊經(jīng)理，團隊經(jīng)理可以獲得五十一代以內(nèi)下線0.01％到5％不等的經(jīng)理獎,。
“MMMBSC”實為“MMM”傳銷騙局
多名傳銷骨干已獲刑
金融騙局預(yù)警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，“MMMBSC”網(wǎng)絡(luò)平臺實際上就是臭名昭著的“MMM金融互助社區(qū)”傳銷騙局?！癕MMBSC”網(wǎng)絡(luò)平臺除了繼續(xù)沿用運“MMM金融互助社區(qū)”的模式外,，只是將原來直接繳納現(xiàn)金的方式改成了虛擬貨幣而已。
值得注意的是,，遼寧省海城市,、浙江省臺州市、廣東省四會市等地法院先后宣判了多起“MMM金融互助社區(qū)”組織,、領(lǐng)導傳銷案,。
2019年9月26日，臺州市中級人民法院對外披露的判決書上顯示,，“MMM金融互助社區(qū)”傳銷組織以資金互助為名,，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資，以獲取直接下線投資額10%的推薦獎及各間接下線投資額一定比例的領(lǐng)導獎等獎勵為誘餌,，鼓勵參與者積極發(fā)展下線,。
另外，2018年8月24日,，海城市人民法院披露的判決書上還顯示，“MMM金融互助社區(qū)”要求參加者繳納最低不少于60元的費用獲得返息資格,；根據(jù)發(fā)展下線人員數(shù)量等情況,，“MMM金融互助社區(qū)”內(nèi)部劃分為萬組經(jīng)理人、千組經(jīng)理人,、百組經(jīng)理人,、十組經(jīng)理人、一組經(jīng)理人五個層級,。
“MMM金融互助社區(qū)”以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),，從而引誘參加者發(fā)展他人參加；參加者通過介紹下線可獲得下線投資額10%的推薦獎和5%的領(lǐng)導獎收益,；根據(jù)發(fā)展下線的不同層級可獲得不同比例的管理獎,。
2015年8月，王某祥從鄭某處了解并參與了“MMM金融互助社區(qū)”傳銷活動后,，積極推廣“MMM金融互助社區(qū)”,，對其他參與者進行教學，發(fā)布課程等信息,，并直接或間接發(fā)展徐某等30余人參與該傳銷活動,。
2015年7月，魏某鳳加入“MMM金融互助社區(qū)”傳銷活動后，以投資為名,，通過采用向熟人介紹,、推薦，組建名為“3M中國力量”微信群,，在QQ,、朋友圈發(fā)布宣傳信息等手段，積極發(fā)展下線人員并謀取不正當利益68萬余元,。
四會市人民法院披露的判決書上提到,，2015年期間，黎某,、李某利用“MMM金融互助”平臺,，通過微信對“MMM金融互助”平臺進行宣傳，以先幫助他人,，再獲得他人的幫助作為幌子,，引誘他人加入成為成員。
至案發(fā),，黎某,、李某組織內(nèi)部參與傳銷活動人員均達30多人且層級在三級以上。
最終,，三地法院先后以組織,、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別判處王某祥,、魏某鳳,、黎某、李某等人緩刑二年到六個月不等的刑期,，并處罰金二萬元到3000元不等,。
金融騙局預(yù)警提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售,、流通,，向投資者籌集比特幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為,，涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動,。
同時，代幣發(fā)行融資與交易存在虛假資產(chǎn),、經(jīng)營失敗,、投資炒作等多重風險,，參與傳銷、投資虛擬貨幣均屬于違法行為,，須投資者自行承擔投資風險,，希望廣大投資者謹防上當受騙。
京公安網(wǎng)備11010802029198
