）快訊:
近日,，北京市公安局朝陽分局官方微博“平安朝陽”發(fā)布關(guān)于對東方銀谷（北京）投資管理有限公司（下稱“東方銀谷”）涉嫌非法吸收公眾存款案的通報。曾經(jīng)，銀谷財富與善林金融,、信和財富、冠群馳騁被業(yè)內(nèi)稱為“線下理財四巨頭”,，如今三家被立案偵辦,，一家已進入法院審理階段。
100余名涉案人員被采取刑事強制措施
通報稱,，2020年4月3日,，北京市公安局朝陽分局依法對東方銀谷涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，于2020年4月29日對公司實際控制人孫某（女,，41歲）等100余名涉案人員依法采取刑事強制措施,。目前，調(diào)查取證,、人員審查,、投資人接報案、資產(chǎn)追繳等工作正在全力開展,。
為進一步推進案件辦理,，北京市公安局朝陽分局還就投資人報案、從業(yè)人員投案,、借款人還款等事項通報：
一,、通過公司線下門店參與投資且利益受損群眾，請到各自投資門店所在地經(jīng)偵部門咨詢報案事宜,；通過線上平臺參與投資且利益受損群眾,，請微信登錄“朝陽分局涉眾型經(jīng)濟案件報案平臺”，進行在線報案,。
二,、公安機關(guān)正告該公司其他從業(yè)人員，主動向公安機關(guān)投案,，說明情況,，全額退還在公司任職期間的違法所得（包括傭金、提成,、績效等款項）,，退款時注明退款人詳細信息，以便確定退款人,。拒不退款及不配合公安機關(guān)調(diào)查的,，公安機關(guān)將依法采取相關(guān)強制措施。
三,、公安機關(guān)敦促平臺借款人,，于通報發(fā)布之日起，全額返款，逾期未還的,，有關(guān)部門將依法追繳,，并納入個人征信系統(tǒng)。借款人需使用借款時銀行卡還款,，并注明借款人詳細信息,，以便確定還款人。
公安機關(guān)提示,，將最大限度追贓挽損,、維護受損投資人合法權(quán)益,，請相關(guān)投資人積極配合公安機關(guān)調(diào)查取證工作,，不信謠、不傳謠,，通過合法途徑,，理性反映訴求,。
旗下P2P平臺借貸余額超百億
天眼查顯示，東方銀谷（北京）投資管理有限公司創(chuàng)建于2007年8月,，注冊資本1億元人民幣,，法定代表人為李希齋，監(jiān)事為孫敏,，二人持股比例分別為55%,、45%。
東方銀谷包括銀谷財富,、銀谷普惠,、銀谷普誠、云錢袋四大品牌,。其中,，銀谷財富對應(yīng)了兩個P2P平臺，分別為銀谷在線和云錢袋,。銀谷普惠則是東方銀谷旗下的借款平臺,，銀谷普誠主要提供征信服務(wù)。
銀谷在線官網(wǎng)顯示,，該平臺于2016年7月15日上線,，是東方銀谷旗下網(wǎng)絡(luò)借貸信息撮合平臺。數(shù)據(jù)顯示,，截至2020年5月10日,，該平臺借貸余額達104.47億元，當前出借人數(shù)為93758人,，借款人數(shù)為30.91萬人,。
云錢袋的運營主體為九財科技發(fā)展（北京）有限公司,，九財科技成立于2016年，注冊資本5000萬人民幣,，公司法定代表人為李建安。2018年8月,，股東孫敏,、李峰屹、朱紅,、黃振華退出,，董占強、李建安和新沂市千城商務(wù)服務(wù)中心（有限合伙）成為新股東,。該公司官網(wǎng)顯示,，累計待支付金額為1102.09萬元。
此前有媒體將銀谷財富,、信和財富,、善林金融和冠群馳騁一起并稱為四大線下理財平臺。天眼查查詢發(fā)現(xiàn),，李希齋僅作為法定代表人的企業(yè)就多達348家,。
如今，四大線下理財平臺中,，信和財富旗下P2P平臺金信網(wǎng),、信和大金融均已被查；冠群馳騁因涉嫌非法吸收公眾存款被天津市公安局和平分局立案偵查,；“善林金融”案已進入到法院審理階段,，目前該案尚未一審宣判。
京公安網(wǎng)備11010802029198
