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近日,，淄博警方破獲了一起公安部督辦的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資詐騙案,，詐騙團(tuán)伙以投資虛擬貨幣,、泰達(dá)幣或高息為誘餌,，先后讓全國20多個(gè)省份的300多人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)3000多萬元,。
2019年11月9號(hào),，山東省桓臺(tái)縣的高女士向警方報(bào)案,，他被一個(gè)所謂的投資平臺(tái)騙走現(xiàn)金13萬元。高女士稱,，前不久他從網(wǎng)上下載了一款叫做錦繡之家的資金互助平臺(tái)手機(jī)軟件,，該平臺(tái)以投資一種叫做泰達(dá)幣的虛擬貨幣為由，要高女士向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬,，以獲得所謂的高額收益,。
高女士稱，該平臺(tái)實(shí)行的是會(huì)員制,，每10天為一個(gè)投資周期,，到期后平臺(tái)就會(huì)返本付息。開始時(shí),，高女士抱著試試看的想法,，向平臺(tái)轉(zhuǎn)款1萬元。10天后,，高女士的賬戶里果然多了800元的利息。她先后向平臺(tái)投了13萬元,，還介紹10多名親戚朋友向該平臺(tái)投了錢,，然而沒過多久這個(gè)平臺(tái)就再也無法打開了，微信群也被解散,，高女士意識(shí)到被騙后向警方報(bào)警,。
接到報(bào)案后，警方立即成立聯(lián)合專案組展開案件偵查工作,，根據(jù)受害人提供的線索,，警方獲知錦繡之家app的操盤手為一名自稱張某的男子，有受害者稱,，他在微信群內(nèi)見過張某的照片,，但是照片的真假難辨。專案組民警經(jīng)過仔細(xì)地排查,，最終鎖定了犯罪嫌疑人得真實(shí)身份為江蘇籍男子陳某,。
案發(fā)以后陳某跑到山東來找他的技術(shù)服務(wù)公司，想把后臺(tái)的數(shù)據(jù)全部清除,，警方根據(jù)他的相關(guān)的信息進(jìn)行了研判,。隨后在濟(jì)南的賓館里警方將陳某以及給他做技術(shù)服務(wù)的嫌疑人李某抓獲。
面對(duì)民警的審訊,，陳某一直辯稱錦繡之家的資金盤為互助盤,，會(huì)員之間相互轉(zhuǎn)賬，是在自愿的基礎(chǔ)上,，由資金盤系統(tǒng)自動(dòng)匹配轉(zhuǎn)賬,，他自己也是以會(huì)員的身份參與資金派單和轉(zhuǎn)賬,。但當(dāng)民警從他的手機(jī)中調(diào)出他多個(gè)支付寶的收支記錄時(shí)，陳某才如實(shí)交代了自己涉嫌詐騙的犯罪事實(shí),。在對(duì)李某的審查中,，警方發(fā)現(xiàn)李某曾為多個(gè)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行過技術(shù)服務(wù)。
資金盤,，通常叫做資金互助盤APP,。操盤手對(duì)大家承諾是由計(jì)算機(jī)、由系統(tǒng)來隨機(jī)分配所謂的投資的方向,，實(shí)際上他們利用自己掌握在手里的權(quán)限,，隨意的指派，讓受害人的錢指派到自己的賬戶里去進(jìn)行非法占有,。
通過對(duì)犯罪嫌疑人陳某和李某的審查,，警方逐步摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和他們涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)。隨后警方派人赴天津,、浙江,、江蘇等地，將馬某和陸某等10多名犯罪嫌疑人抓獲,。
警方在對(duì)犯罪團(tuán)伙的審查中發(fā)現(xiàn),，這個(gè)團(tuán)伙組織嚴(yán)密，按照分工不同,，有多個(gè)層級(jí)和角色,。負(fù)責(zé)整個(gè)操盤的就操盤手，他來運(yùn)營app他后面有請(qǐng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員給他做后臺(tái)支撐,，然后他下面是發(fā)展了很多小頭目,，以金字塔的形式給他做微信推廣。通過層層發(fā)展會(huì)員這些形式,，吸引投資者,。他發(fā)展的會(huì)員越多，他吸納的資金越多,，就上當(dāng)受騙的群眾就越多,。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2019年8月10號(hào)至案發(fā)時(shí),，本案的主要犯罪嫌疑人陳某使用李某等人制作的手機(jī)軟件,，伙同馬某、周某,、趙某等人,，以高額回報(bào)為誘惑，通過介紹新會(huì)員逐級(jí)提成,，以微信群傳播的方式,，先后誘騙全國20多個(gè)省份,，300多人加入了錦繡之家資金互助盤，涉案金額3154萬多元,。
在短短的不足三個(gè)月的時(shí)間里,，犯罪嫌疑人陳某就從中非法獲利200多萬元。李某,、馬某等人從中分別非法獲利10萬至70萬元不等,。在操盤手陳某交代非法獲利的資金流向時(shí)，其中有三筆款項(xiàng)分別指向了廖某,、師某,、侯某三人，這讓警方意外發(fā)現(xiàn)了案中案,。原來廖某等三名犯罪嫌疑人用在公眾號(hào)里發(fā)表負(fù)面評(píng)價(jià)文章的方式威脅陳某,，分別向陳某敲詐了人民幣16000多元、1萬多元,、9000元,，目前案件在進(jìn)一步偵辦中。
京公安網(wǎng)備11010802029198
