商業(yè)與法治輿情觀察室：“瑞宜財富”涉嫌非法集資被立案偵查

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發(fā)布時間：2020/7/29 14:15:56 來源：哈爾濱新聞網

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（哈爾濱新聞網）

原標題：《“瑞宜財富”涉嫌非法集資被立案偵查》

7月25日，道里公安分局發(fā)布通告稱，黑龍江省瑞宜財富投資咨詢服務有限公司非法吸收公眾存款案已被立案偵查。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，根據有關法律規(guī)定，公安機關現敦促該案非法集資行為人（包括經理、主管、業(yè)務員、其他為吸收資金提供幫助人員），自本通告發(fā)布之日起至2020年8月31日，應將自己在黑龍江省瑞宜財富投資咨詢服務有限公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道里分局相關賬戶。

注意事項

一、上述相關人員退繳涉案資金前需要到哈爾濱市公安局道里分局經偵大隊（道里區(qū)埃德蒙頓路23號）主動配合調查取證，并核實需要退繳涉案資金的具體金額。

二、凡在本通告規(guī)定期限內及時退繳上述涉案資金的，可以視情節(jié)依法從輕處罰；在本通告規(guī)定期限內拒不退繳涉案資金的，公安機關將依法嚴肅追究相關法律責任。

同時，公安機關自受理此案件起，截至目前已有許多投資客戶到公安機關取證，但經主要犯罪嫌疑人供述，仍有部分投資客戶未到公安機關報案。為盡快完成偵查取證工作，經請示上級部門，自本通告發(fā)布之日起至2020年8月31日，凡在該公司投資的人員請攜帶以下相關材料到哈爾濱市公安局道里分局信訪接待大廳進行登記。

需準備的相關報案材料

一、本人身份證復印件（正反面均復印）

二、相關投資《合同》《協(xié)議》等文件復印件（單面復印）

三、交款收據、POS機刷卡單、銀行轉賬憑單復印件（根據個人投資轉款方式）及銀行交易流水（必須提供）

四、交款、返款銀行卡正反面復印件

五、債權確認書（根據個人情況）

六、其他相關證據材料

聯(lián)系人：劉警官聯(lián)系電話：0451—87663369

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