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涉違規(guī)放貸等“八宗罪” 江西進(jìn)賢農(nóng)商行被罰260萬(wàn)



發(fā)布時(shí)間:2020/8/12 14:41:23   來(lái)源:中新經(jīng)緯   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(中新經(jīng)緯

 

中新經(jīng)緯客戶端8月12日電 銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站11日公布贛銀保監(jiān)罰決字〔2020〕51號(hào)行政處罰決定書顯示,江西進(jìn)賢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款260萬(wàn)元,。

根據(jù)行政處罰決定書,,江西進(jìn)賢農(nóng)商行主要違法違規(guī)事實(shí)包括八方面:

一是貸款資金挪用于認(rèn)購(gòu)本行股份及不良資產(chǎn);

二是違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動(dòng)資金貸款,;

三是貸款資金被挪用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),;

四是個(gè)人綜合消費(fèi)類貸款用于購(gòu)房,;

五是貸后管理不到位致使貸款資金被挪用;

六是員工與客戶不當(dāng)資金往來(lái),;

七是違規(guī)辦理代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)和代銷貴金屬業(yè)務(wù),;

八是代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售過(guò)程未進(jìn)行“雙錄”。

來(lái)源:銀保監(jiān)會(huì)

同日,,銀保監(jiān)會(huì)還公布了贛銀保監(jiān)罰決字〔2020〕53號(hào),、54號(hào)行政處罰決定書,分別對(duì)兩位相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰,。

其中,,胡會(huì)霞對(duì)違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動(dòng)資金貸款、違規(guī)辦理代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)和代銷貴金屬業(yè)務(wù)的違法行為分別負(fù)直接責(zé)任和管理責(zé)任,,被警告并罰款10萬(wàn)元,。

于峰對(duì)貸款資金挪用于認(rèn)購(gòu)本行股份及不良資產(chǎn)、貸款資金被挪用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的違法行為負(fù)直接責(zé)任,,被警告并罰款5萬(wàn)元,。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局作出上述處罰決定的日期均為8月4日。(中新經(jīng)緯APP)

原標(biāo)題:涉違規(guī)放貸等“八宗罪” 江西進(jìn)賢農(nóng)商行被罰260萬(wàn) 來(lái)源:中新經(jīng)緯

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