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中華網(wǎng)酒業(yè)8月19日訊 昨日，濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局發(fā)布《警方通告》稱，山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司（下文簡稱“酒聯(lián)儲(chǔ)”）涉嫌非法吸收公眾存款案，已移送歷城人民檢察院審查起訴，之后將根據(jù)審計(jì)鑒定結(jié)論以公告及追繳函等形式依法開展涉案資金追繳工作。
警方通告顯示，在山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司工作的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及其他推廣人在自己工作期間獲取的獎(jiǎng)金、提成以及集資參與人員投資獲得的利息、獎(jiǎng)金等均屬于法律規(guī)定的追繳范圍。及時(shí)退繳的，可依法從輕處罰；對(duì)于拒不退款、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲懲戒，依法追繳；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
托管回購純糧原漿酒3000噸，“聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷”韭菜割一茬又一茬
中華網(wǎng)酒業(yè)在中國裁判文書網(wǎng)查閱該公司涉案案件時(shí)了解到，酒聯(lián)儲(chǔ)的業(yè)務(wù)開展方式為吸引投資者購買酒原漿，之后公司代為儲(chǔ)藏，稱隨著年份增長原漿就會(huì)升值，升值的錢每個(gè)月返還給當(dāng)初這些原漿的購買者，購酒合同生效之日起滿一年后返還投資者所付的購酒款。
據(jù)（2019）魯0112民初4911號(hào)民事裁定書顯示，2018年4月9日，兩位原告（乙方）分別與被告酒聯(lián)儲(chǔ)（甲方）簽訂《老酒封壇協(xié)議書》。該協(xié)議書約定：“甲方向乙方提供原漿白酒，數(shù)量300公斤，單價(jià)200元，合計(jì)60000元。乙方從甲方提供所儲(chǔ)存的純糧原漿白酒采取托管回購制。甲方承諾按一定標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付年加價(jià)，協(xié)議期滿后甲方向乙方支付總價(jià)酒款方式回購。
“回購細(xì)則：1.甲方向乙方支付的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)為：第一年（滿12個(gè)月）加價(jià)30元/㎏，按每公斤贈(zèng)送10元的眾藏酒，第二年（滿24個(gè)月）加價(jià)40元/㎏，按每公斤贈(zèng)送10元的眾藏酒，第三年（滿36個(gè)月）加價(jià)50元/㎏，按每公斤贈(zèng)送10元的眾藏酒，三年以上按每年加價(jià)50元/kg延續(xù)，按每公斤贈(zèng)送10元的眾藏酒，本合同最長期限為10年。3.乙方在簽署本合同一年內(nèi)（12個(gè)月）不許終止合同，超過一年（12個(gè)月）乙方可提出終止合同，并按儲(chǔ)藏的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算加價(jià)金額，同時(shí)支付原本酒款。”
對(duì)此，被告酒聯(lián)儲(chǔ)承認(rèn)已通過回購方式向上萬人銷售原漿白酒3000余噸，并稱與兩原告共同封存了相應(yīng)數(shù)量的原漿白酒，但未提供相應(yīng)的證據(jù)。而此案兩原告表示，兩人系通過介紹人王某介紹簽訂上述協(xié)議，當(dāng)時(shí)只是說借錢給公司，到期支付一定利息，先打款后簽訂的協(xié)議書，兩原告沒有見到協(xié)議中的原漿白酒。
而據(jù)另一（2020）魯10民終190號(hào)民事裁定書顯示，2018年5月，原告通過介紹人劉某與酒聯(lián)儲(chǔ)簽訂下三份《回購協(xié)議》，以160元/公斤價(jià)格訂購白酒300公斤，金額為48000元，合同期限為一年，酒聯(lián)儲(chǔ)按年加價(jià)24元/公斤回購，每月支付加價(jià)差額款600元。原告先后向酒聯(lián)儲(chǔ)打款14.4萬元。
“說好的每個(gè)月返300元，已經(jīng)一年多不返了，本金也拿不出來。”2018年8月份，酒聯(lián)儲(chǔ)就已不再向投資者們返還每個(gè)月的利潤，投資者們抱怨紛紛。2019年1月18日，酒聯(lián)儲(chǔ)董事長魯會(huì)鋒發(fā)布《致廣大會(huì)員的一封信》安撫會(huì)員們的情緒，聲稱酒聯(lián)儲(chǔ)從2018年1月至今成立100多家眾藏酒水銷售有限公司的服務(wù)商站點(diǎn)，公司現(xiàn)有會(huì)員三萬多人，原漿酒存儲(chǔ)達(dá)3000噸，陸續(xù)投入資金7.3個(gè)億，已支付會(huì)員3.5億。
“公司儲(chǔ)藏的3000噸高品質(zhì)純糧原漿酒，可調(diào)制出5000噸以上的高檔成品酒，我們能做到純糧、年份不造假、零添加的高品質(zhì)成品酒，按照市場零售價(jià)格保守評(píng)估總資產(chǎn)在10億元以上，去掉負(fù)債凈資產(chǎn)也有6億元以上。”
2019年3月18日，酒聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布《山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司存酒業(yè)務(wù)盤點(diǎn)清償公告》。公告顯示，自2018年8月份開始至今，到期的回購協(xié)議不能按期兌付。公司做出了各種努力，都沒能有效解決問題。所有會(huì)員全部應(yīng)返還本金差額共計(jì)2.805億元，公司會(huì)盡快協(xié)調(diào)資金制定成品酒生產(chǎn)計(jì)劃，盡量滿足會(huì)員的剩余合同款抵頂酒。“不會(huì)讓任何一個(gè)存酒客戶的本金損失一分錢”。
值得注意的是，《清償公告》又稱“公司新推出的新零售方案回籠資金是為了保障成品酒供應(yīng)，希望廣大會(huì)員能積極參與，盡快把我們的酒轉(zhuǎn)換成資金，預(yù)計(jì)在今年六月份能開始陸續(xù)返還存酒本金，爭取一至二年內(nèi)完成所有的投資本金返還”。鼓勵(lì)資金被套牢的會(huì)員繼續(xù)幫忙公司賣酒，拿回屬于自己的本金。
2019年6月24日，生活日?qǐng)?bào)針對(duì)此事作出報(bào)道《投資酒原漿，月月有利潤一年返本金？多地投資者被套牢》。
2019年9月6日，濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)酒聯(lián)儲(chǔ)公司立案偵查。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：“違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的‘非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款’：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。”第二條第（四）項(xiàng)規(guī)定：“不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的。”
被告酒聯(lián)儲(chǔ)以商品回購的方式向社會(huì)不特定人員銷售原漿白酒，并收取了相應(yīng)的價(jià)款。根據(jù)上述法律規(guī)定，其行為涉嫌變相非法吸收公眾存款。
此案如按每公斤160元計(jì)算，酒聯(lián)儲(chǔ)聲稱的3000噸酒應(yīng)該能募集到投資至少4.8億元；若按照《清償公告》的金額，那么至少還有2.805億元未還清。具體涉案金額尚待執(zhí)法部門審計(jì)公示。
公司法定代表人已被限制高消費(fèi)
根據(jù)天眼查顯示，山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司成立于2013年9月5日，法定代表人魯會(huì)鋒，目前已被最高人民法院公示為失信公司。
魯會(huì)鋒掌控著山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)公司80%的股份，此外20%在鄂文華名下。此外，他旗下共有兩家公司，分別為山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司和南寧超聯(lián)商務(wù)有限公司。
山東酒聯(lián)儲(chǔ)酒業(yè)有限公司旗下共有四家子公司，分別為山東眾藏酒水銷售有限公司、寶清縣眾禾農(nóng)業(yè)科技有限公司和山東星潤源文化傳播有限公司。這三家子公司都因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告于2020年被列為經(jīng)營異常名單。
鄂文華同時(shí)為山東眾藏酒水銷售有限公司的最終受益人。目前，魯會(huì)鋒、鄂文華已被法院列為限制高消費(fèi)人員。
投資者需警惕行業(yè)非法集資亂象
利用酒水寄存、股權(quán)認(rèn)購等方式進(jìn)行非法集資的案件比比皆是。
據(jù)媒體報(bào)道，2020年8月6日，濟(jì)南市章丘法院審結(jié)一起非法吸收公眾存款案。被告人段某策劃、制定某某酒業(yè)有限公司的客戶訂單協(xié)議書，以酒水寄存代售為由，允諾高利息，與集資參與人簽訂協(xié)議書，約定還本付息。在濟(jì)南市章丘區(qū)轄區(qū)向社會(huì)不特定人員非法吸收存款四百多萬元，造成損失共計(jì)二百多萬元。
最終，被告人段某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑3年零10個(gè)月，并處罰金10萬元；被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑3年，并處罰金6萬元。
此外，2020年6月8日，銀川市中級(jí)人民法院判決延邊老山神酒業(yè)李某非法吸收公眾存款罪一案。被告人李某在延邊老山神酒業(yè)有限公司董事長韓某某（在逃）的指派下，在銀川市籌備成立老山神酒業(yè)有限公司銀川分公司。2014 年11 月13 日至2015 年2 月10 日，被告人李某伙同程某、葉某某等人以以高額返利為誘餌，通過散發(fā)融資宣傳彩頁、口口相傳等方式，采用簽訂《借款合同書》、《原始股認(rèn)購書》等形式，騙得76 名集資參與人共計(jì)人民幣387.9萬元。
最終，被告人李某以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；對(duì)李某家屬在公安機(jī)關(guān)退賠的70萬元，按比例向76名集資參與人退賠，不足部分責(zé)令被告人李某繼續(xù)退賠。
非法集資案件由于許諾利息高，通常存在用后續(xù)集資參與人投入資金向前期參與投資的集資參與人返還利息的情況。從金融投資的角度來講，以酒水行業(yè)為例，資產(chǎn)必須要具備兩個(gè)特征，第一為保值性，主要與酒的品質(zhì)、品牌有關(guān)；第二是增值性。投資的產(chǎn)品應(yīng)符合供應(yīng)鏈模式的運(yùn)行，如果所謂的酒沒有投入到具體的經(jīng)營當(dāng)中，純粹是存放，品質(zhì)又有問題，這就可能涉及到詐騙；如果公司沒有任何的收入來源且承諾有高額的收益，則有可能涉及到非法集資。
非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。中華網(wǎng)酒業(yè)提醒投資者注意以下幾種形式：
1.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。
3.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。
4.通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。
5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。
6.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。
7.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。
8.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。
9. 利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
原文標(biāo)題：“原漿酒億元大騙局”：山東酒聯(lián)儲(chǔ)涉嫌非法吸收公眾存款被起訴 來源：中華網(wǎng)酒業(yè)
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