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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（樊京剛反傳）

近日，青銅峽市公安局發(fā)布“關于‘AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈’涉嫌傳銷違法犯罪活動的緊急預警”。

據(jù)預警信息顯示，請警惕身邊熟人向你推薦的名為“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”投資項目，該項目已被定性為傳銷。“東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”(Asean Ecological Chain，以下簡稱“AEC”)，該組織則自稱是基金會聯(lián)合匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行等全球60多家機構合作，運用區(qū)塊鏈技術打造的全球企業(yè)聯(lián)合發(fā)展的聯(lián)盟生態(tài)鏈。

以“區(qū)塊鏈”之名行傳銷之實

其號稱，要把中國優(yōu)秀的鏈改企業(yè)與東南亞優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈進行綜合產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，再加入東南亞的金融支付服務系統(tǒng)、旅游生態(tài)服務系統(tǒng)，最終打造一個類似歐元的地區(qū)“共識數(shù)字資產(chǎn)”，該傳銷項目實施分級會員制管理并承諾高額回報，通過充值高額會員費進行會員定級，承諾會員充值高額返利。“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”其實質是以扯虎皮、拉大旗的形式拉人頭、搞傳銷。該項目通過微信群、朋友圈等方式拉人頭騙取投資提供加權收益，是典型的傳銷項目，現(xiàn)在我轄區(qū)已有人參與此傳銷活動。

青銅峽警方提示：“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”項目是典型的傳銷騙局，傳銷是違法的，是我國明令禁止并嚴厲打擊的。傳銷實質就是極少數(shù)人的斂財把戲，絕大多數(shù)參與者都會血本無歸，眾叛親離，如若構成犯罪的，還會被追究刑事責任。為了家人和自己，請遠離傳銷騙局。

據(jù)相關自媒體介紹，AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈是全球首個基于區(qū)塊鏈前沿技術打造的所有企業(yè)共同聯(lián)合發(fā)展的聯(lián)盟鏈，也是由新加坡UOB基金會傾力打造的。簡單的解釋就是，在整個聯(lián)盟生態(tài)鏈里，我們會把中國區(qū)優(yōu)秀的鏈改企業(yè)，比如牡丹產(chǎn)業(yè)鏈，再結合東南亞各國優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)鏈進行產(chǎn)業(yè)生態(tài)的布局，如印尼的咖啡鏈，燕窩鏈，柬埔寨的棕糖鏈、泰國的乳膠鏈、菲律賓的芒果鏈、馬來西亞的榴蓮鏈等，以及加上整個東南亞的金融支付服務系統(tǒng)，旅游生態(tài)服務系統(tǒng)，打造全球首個基于區(qū)塊鏈前沿技術打造的一個類似歐盟區(qū)的歐元一樣的地區(qū)共識數(shù)字資產(chǎn)。并且積極完善升級了現(xiàn)有區(qū)塊鏈去中心化的全球交易賬本，更真實、更高效、更便捷記錄商品尋找(品質見證)、交易合約(智能合約)、交割(物聯(lián)網(wǎng)、物流)等交易全過程進入以區(qū)塊鏈為特征的下一代“價值物聯(lián)網(wǎng)”。

區(qū)塊鏈傳銷有哪些基本特點?

事實上，區(qū)塊鏈是目前全球關注的具有顛覆性意義的科技創(chuàng)新領域。不過據(jù)報道，近年來，隨著比特幣大幅漲跌和區(qū)塊鏈概念日趨火爆，打著區(qū)塊鏈旗號的傳銷詐騙也頻頻出現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺就已超過3000家。從“曲高和寡”到“泥沙俱下”,區(qū)塊鏈與詐騙的結合引人深思。

如何識別區(qū)塊鏈傳銷騙局呢?前年，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》指出，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

一、網(wǎng)絡化、跨境化明顯。

依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網(wǎng)站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。

利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。

不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

遭遇區(qū)塊鏈傳銷騙局如何維權?

1、現(xiàn)場談判維權

很多投資者在被騙之后，有的會聯(lián)合起來到虛擬幣交易所所在地進行現(xiàn)場維權，去圍攻交易所，給其施加壓力，讓其返還相關的損失，這種方式會起一定的作用，有的投資者拿回了部分損失，有的是損失的三成，有的是損失的五成，最好的是全部拿回，超額拿回的基本都是通過相關實力或背景拿回的，有的通過媒體，有的通過找關系，但是沒有全部拿回的占了大多數(shù)。

2、搜集證據(jù)報警

報警時一般會得到以下幾種處理結果：第一，警方認定此類案件屬于正常的投資虧損，不做立案處理;第二，警方認定他們的資金已經(jīng)流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司;第三，由于之前的合同平臺是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標準;第四，平臺一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。

此外，據(jù)相關業(yè)內人士表示，遇到區(qū)塊鏈傳銷騙局，首先是在宏觀方法論上堅持依法維權，通過法律程序維護自身權益，保持冷靜很重要;其次，具體措施上，務必收集好保管好相關證據(jù)，例如與平臺相關人員的聊天記錄，轉賬證明等;再次，通過已經(jīng)掌握的證據(jù)，積極向公安機關反應和配合，以便下一步采取法律手段追回投資本金。

原文標題：公安發(fā)布預警：“AEC東南亞聯(lián)盟生態(tài)鏈”涉嫌傳銷需警惕  來源：樊京剛反傳