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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（金融界）

來源：無(wú)冕財(cái)經(jīng)

時(shí)隔一年多，跑路被抓的幣圈傳銷盤Plustoken迎來終審判決，也揭開了這一龐氏騙局背后操盤人的奢靡生活。

11月26日，鹽城市中級(jí)人民法院公開了陳波、丁贊清等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪二審刑事裁定書，決定維持一審判決，主犯陳波被判處11年有期徒刑，并處以600萬(wàn)元罰金。

2018年，僅有初中文化的陳波領(lǐng)頭，搭建了一個(gè)令200多萬(wàn)人卷入、涉案金額超過400億的驚天騙局。

陳波用騙來的數(shù)字貨幣變現(xiàn)后，購(gòu)豪車、豪宅、送女友父母超過1000萬(wàn)，揮霍錢財(cái)后，為自己和同伙辦好了外國(guó)國(guó)籍跑路國(guó)外。

一年多后，公安機(jī)關(guān)跨國(guó)追捕，這群騙子鋃鐺入獄，超百億虛擬貨幣贓款全數(shù)上繳國(guó)庫(kù)。

披上區(qū)塊鏈外衣的傳銷盤

2018年初，數(shù)字貨幣概念大熱時(shí)，初中文化水平的陳波想到了一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)穆纷樱鑵^(qū)塊鏈噱頭搞網(wǎng)絡(luò)傳銷。

他先后找來鄭敬、王仁虎兩名專業(yè)人士設(shè)立網(wǎng)站和APP，搭建了一個(gè)叫做PlusToken的平臺(tái)，全稱為“PlusToken數(shù)字貨幣搬磚套利量化交易錢包”。個(gè)人能力有限，陳波還拉攏了丁贊清、袁園、王仁虎等本科學(xué)歷的人入伙。

與此同時(shí)，該平臺(tái)的最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)、客服團(tuán)隊(duì)、撥幣小組也組建了起來，通過微信群、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式大肆宣傳PlusToken平臺(tái)的獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營(yíng)模式和發(fā)展前景，一場(chǎng)龐氏騙局的大幕就此拉開。

PlusToken平臺(tái)對(duì)外宣稱可以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，就是用戶將自己購(gòu)買的比特幣、以太坊等主流幣轉(zhuǎn)賬到PlusToken上，獲取對(duì)應(yīng)比例的分紅——Plus幣。這一招，很可能是從余額寶那里學(xué)來的。

Plustoken在白皮書介紹中宣稱，投資者存入100萬(wàn)元，復(fù)利一年就能賺到700萬(wàn)元。開出如此驚人的收益率，那些暴雷的P2P都要往邊上靠一靠。

不過，用戶要想加入PlusToken，可是要繳納門檻費(fèi)的——參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，還要繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣，并且要開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。

什么是“智能狗”呢？因?yàn)閹湃I(yè)人士都懂，加密數(shù)字資產(chǎn)本就沒有利息這一說。為了讓用戶更加信服，該平臺(tái)以“智能狗搬磚”的功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)）作為盈利噱頭。

該功能宣稱，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外，參與者還能獲得8％-30％的月收益。

不可否認(rèn)的是，市場(chǎng)上不同的交易所確實(shí)是存在價(jià)差，并且在幣圈已形成了一套成熟的搬磚模式。去年7月，無(wú)冕君在報(bào)道中還認(rèn)真測(cè)算了這個(gè)“搬磚”業(yè)務(wù)，搬磚獲利月化收益率很難超過3％，不能覆蓋平臺(tái)給出的高回報(bào)。

但真相是，PlusToken平臺(tái)沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也根本不具備“智能狗搬磚”的功能。

看來還是無(wú)冕君太年輕。

PlusToken是一個(gè)徹徹底底的靠拉人頭、發(fā)展下線，用新參與者的錢支付舊參與者利潤(rùn)的傳銷盤。

根據(jù)終審判決書，該平臺(tái)會(huì)員間分為上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，沒看十部修仙小說的領(lǐng)導(dǎo)者，都設(shè)計(jì)不出這樣的級(jí)別名稱。對(duì)外稱有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

2018年7-8月，先后在韓國(guó)和香港路演和推廣。9月14日，在韓國(guó)濟(jì)州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動(dòng)儀式。

在大力宣傳和高額反傭的吸引下，2018年4月到2019年6月，一年多的時(shí)間里，以陳波為首的PlusToken便吸納了269萬(wàn)名會(huì)員，其中最大層級(jí)為3293層。

大量的會(huì)費(fèi)也給PlusToken帶來了巨量的財(cái)富，截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）約31萬(wàn)個(gè)、比特現(xiàn)金（BCH）約12萬(wàn)個(gè)、達(dá)世幣（DASH）約10萬(wàn)個(gè)、狗狗幣（DOGE）約110億個(gè)、萊特幣（LTC）約185萬(wàn)6個(gè)、以太坊（ETH）約917萬(wàn)個(gè)、柚子幣約（EOS）5136萬(wàn)個(gè)、瑞波幣約（XRP）9億個(gè)。2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢包地址。

將這些數(shù)字貨幣換算成人民幣，按當(dāng)時(shí)的價(jià)格算就已經(jīng)超過了400億元。這是一個(gè)什么概念呢？2019年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中，一多半的企業(yè)年?duì)I收都不及400億。如果按目前的數(shù)字貨幣價(jià)格算，PlusToken收的會(huì)費(fèi)還得翻幾番。

辦好綠卡跑路，至少1.27億被揮霍

與P2P大案“e租寶“的情節(jié)相似，PlusToken平臺(tái)會(huì)員繳納的億萬(wàn)資產(chǎn)被陳波一手掌控，其變現(xiàn)后用作個(gè)人投資、購(gòu)豪車、豪宅、送給女友，以及分配給丁贊清、彭一軒等人肆意揮霍。

陳波在柬埔寨花了1600多萬(wàn)投資房地產(chǎn)和娛樂城。2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、其女友袁園將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區(qū)及寶邁娛樂城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

根據(jù)終審判決書顯示，陳波除了用數(shù)字貨幣用支付PlusToken的推廣費(fèi)用、工作人員的費(fèi)用外，還將數(shù)字貨幣變現(xiàn)。已查出的是，其通過賣幣變現(xiàn)1.45億元人民幣，現(xiàn)有證據(jù)已查明其中1.27億元已經(jīng)被其揮霍。

陳波女友袁園負(fù)責(zé)管理PlusToken平臺(tái)后臺(tái)工作組員工，為員工提供租房、發(fā)放工資等后勤保障，并協(xié)助管理財(cái)務(wù)工作。在長(zhǎng)沙的橘子洲頭邊，陳波給女友父母花了600多萬(wàn)購(gòu)屋，前前后后一共給其父母超過1000萬(wàn)人民幣。

前有“e租寶”的丁寧給情婦送名牌包，后有PlusToken陳波給女友父母購(gòu)豪宅，看來騙子依舊難過美人關(guān)。

陳波還花費(fèi)將近2000萬(wàn)在長(zhǎng)沙購(gòu)置了11套房產(chǎn)，分別掛在其父親、叔叔、弟弟、奶奶等親屬的名下；又給弟弟、搭檔分別購(gòu)置豪車、親屬轉(zhuǎn)賬超過3000萬(wàn)元；還給袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購(gòu)買金邊公寓共7套，花費(fèi)近千萬(wàn)元。

除了陳波之外，PlusToken的另外幾位操盤手同樣通過變現(xiàn)數(shù)字貨幣，從中獲利數(shù)百萬(wàn)元不等。

盡管這幾位操盤手策劃并設(shè)置“關(guān)狗手續(xù)費(fèi)”、“挖礦”、“幣融”等功能以延緩平臺(tái)崩盤，但陳波已為自己和幾位搭檔找好了退路。他用200多萬(wàn)元為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡，又花費(fèi)近500萬(wàn)元用于辦理他本人、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護(hù)照。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，這群人還沉浸在暴富的喜悅中的時(shí)候，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)盯上了他們。

2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。同年6月27日，專案組民警分赴南太平洋島國(guó)瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐綄⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

在陳波等人被抓后，操盤手陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏PlusToken非法所得的數(shù)字貨幣（案發(fā)時(shí)價(jià)值1.5億余元），最終造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣以及911個(gè)以太坊損失。

2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

在一審被告不服上訴后，2020年11月，幣圈傳銷盤第一大案終于迎來了終審判決。據(jù)江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院二審裁定，駁回上訴，維持原判。PlusToken的操盤人陳波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬(wàn)元，其余十多名被告人被判處2-8年不等的有期徒刑。法部門從7名罪犯賬戶查獲部分加密資產(chǎn)，被查獲的數(shù)字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國(guó)庫(kù)。該裁定為終審裁定。

曾有幣圈人士告訴無(wú)冕君，“資金盤（傳銷盤）與正規(guī)交易所不同，交易所可以盈利，比如收取交易手續(xù)費(fèi)、項(xiàng)目上線費(fèi)等，與傳統(tǒng)的股票交易所一樣。而傳銷盤沒有盈利能力，只是人拉人擊鼓傳花的游戲，一旦人數(shù)不足就面臨崩盤的后果，結(jié)果只有跑路。”

在這一場(chǎng)傳銷騙局中，后進(jìn)入的會(huì)員注定被割韭菜，有參與PlusToken的會(huì)員則表示，“傳銷沒有受害者，只有參與者。如果我們?cè)缰肋@是傳銷，也不會(huì)加入的。”

北京市隆安律師事務(wù)所金融律師張?zhí)乇硎荆?/span>“因?yàn)榧尤雮麂N組織不是合法的投資，參與者獲得的利益，比如說返利等不是合法的投資，所以參與者的投資利益、投資所得法律不予保護(hù)。按照《刑法》第64條，此時(shí)傳銷所得的財(cái)務(wù)都應(yīng)該追繳，最后收歸國(guó)庫(kù)。”

值得一提的是，PlusToken并非個(gè)例，在數(shù)字貨幣日益火爆的當(dāng)下，還有不少披著區(qū)塊鏈馬甲行騙的各類傳銷盤。因此，當(dāng)各位遇到高收益高回報(bào)、保本等投資宣傳時(shí)，還需擦亮眼睛，仔細(xì)鑒別。

原標(biāo)題：幣圈400億傳銷盤 判了！頭目海外揮霍上億元 260萬(wàn)人被坑  來源：金融界   原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684864024188551663&wfr=spider&for=pc