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12月24日，河南省永城市人民法院對(duì)外披露了兩起幫助“智天”特大傳銷犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的案件。鷹鑒了解到，來(lái)自四川省南充市順慶區(qū)的宋某某和四川省成都市大邑縣陳某明知四川智天金融服務(wù)外包公司屬于傳銷活動(dòng)，仍然幫助陳某菊、吳開明轉(zhuǎn)移傳銷資金超千萬(wàn)元。

號(hào)稱打造七個(gè)億中產(chǎn)階級(jí)？

成都一男子幫助轉(zhuǎn)移資金6千余萬(wàn)元

2015年8月，吳開明（已判刑）伙同鄧智天（已判刑）、馮文秀（已判刑）成立四川智天金融服務(wù)外包公司。公司成立后即打著響應(yīng)“2020年之前打造七個(gè)億中產(chǎn)階級(jí)，董事長(zhǎng)鄧智天將自己擁有的22萬(wàn)億古玩資產(chǎn)打包抵押讓公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市，草根百姓以提前認(rèn)購(gòu)智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號(hào)為誘餌，以最低認(rèn)購(gòu)50萬(wàn)股或者100萬(wàn)股獲得加入資格，而后自行發(fā)展下線會(huì)員，逐漸形成層級(jí)，并獲取直推人員和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬10%-50%不等的返利。

被告人陳某明知吳開明參與組織、領(lǐng)導(dǎo)四川智天金融服務(wù)外包公司傳銷活動(dòng)犯罪，仍然為其提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金6000余萬(wàn)元，并協(xié)助實(shí)施提取和轉(zhuǎn)移現(xiàn)金等幫助行為。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)共凍結(jié)陳某賬戶資金數(shù)百萬(wàn)元。包括楊某香賬戶資金3359730.75元。

法院審理后認(rèn)為，被告人陳某伙同他人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，訴請(qǐng)依法追究其刑事責(zé)任，本院予以支持。

并根據(jù)被告人陳某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人陳某有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金10萬(wàn)元。

為傳銷團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金720余萬(wàn)元

南充一男子獲刑2年

經(jīng)審理查明：2018年11月，被告人宋某某明知陳某菊（已判刑）參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)四川智天金融服務(wù)外包公司傳銷犯罪活動(dòng)，仍然幫助陳某菊填寫智天公司股權(quán)證，并提供銀行卡協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)共計(jì)720余萬(wàn)元。

陳某菊被網(wǎng)上追逃后，宋某某依然按照陳某菊安排幫助轉(zhuǎn)移傳銷資金。

2019年12月23日，宋某某到永城市公安局投案。案發(fā)后，宋某某持有的傳銷資金110萬(wàn)元已追退至公安機(jī)關(guān)，非法獲利4萬(wàn)元已追退至檢察機(jī)關(guān)。

法院審理后認(rèn)為，宋某某伙同他人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，訴請(qǐng)依法追究其刑事責(zé)任，本院予以支持。

并根據(jù)宋某某的犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處其有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年，并處罰金3萬(wàn)元。

來(lái)源：反傳防騙熱線     原文鏈接：https://new.qq.com/omn/20201227/20201227A0DZM100.html