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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |瀟湘晨報(bào)

編輯整理 |今日讀法

3月12日，記者從北流市公安局獲悉,，經(jīng)參戰(zhàn)民警歷時(shí)5個(gè)多月的艱苦奮戰(zhàn),，北流警方輾轉(zhuǎn)廣東，以及北流市清灣鎮(zhèn),、六靖鎮(zhèn),、石窩鎮(zhèn)等地，成功抓獲顧某榮,、龍某等30名因出租,、出售銀行卡，為詐騙分子提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，掩飾,、隱瞞犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。截至當(dāng)天,，北流警方依法刑事拘留30人,，其中26人經(jīng)北流市人民檢察院批準(zhǔn)，被依法執(zhí)行逮捕,。

嚴(yán)密排查,，發(fā)現(xiàn)嫌疑人

犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

2020年11月,，北流市公安局刑偵大隊(duì)按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)指令,，積極推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，對(duì)個(gè)人涉案銀行卡線索進(jìn)行研判,，經(jīng)過嚴(yán)密的排查,，發(fā)現(xiàn)北流的顧某榮有作案嫌疑。獲得該線索后,，辦案民警迅速展開偵查，經(jīng)初步查明,，顧某榮在明知他人使用兩卡（銀行卡,、電話卡）是用來實(shí)施犯罪的，仍專門組織北流籍人員到各大銀行開卡,，將銀行卡提供給詐騙分子接收,、結(jié)算贓款，并幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款從中獲利,。根據(jù)核查的線索,，辦案民警經(jīng)過深入偵查，成功鎖定犯罪嫌疑人顧某榮，并于2021年1月21日在北流城區(qū)將其抓獲,。

循線追蹤,，鎖定犯罪團(tuán)伙

犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具。

在將顧某榮抓獲歸案后,，辦案民警經(jīng)過進(jìn)一步深挖線索,，梳理出以顧某榮、冼某,、黃某輝,、顧某寶等人為首的收卡團(tuán)伙。辦案民警日夜研判,、周密部署,，克服下鄉(xiāng)路途遙遠(yuǎn)、路況顛簸,、風(fēng)餐露宿等困難,，多次下鄉(xiāng)到北流市石窩鎮(zhèn)、六靖鎮(zhèn),、清灣鎮(zhèn)等地蹲守伏擊,，成功將冼某、黃某輝,、顧某寶,、梁某才等人抓獲。

經(jīng)查,，2020年8月,，顧某榮、冼某,、黃某輝,、顧某寶等人在蝙蝠軟件上認(rèn)識(shí)一個(gè)昵稱叫“柚子”的上家，“柚子”以支付銀行卡轉(zhuǎn)賬總金額的百分之九的分成作為報(bào)酬,，讓顧某榮等人幫賭博網(wǎng)站洗錢,。顧某榮等人見有利可圖，在明知流轉(zhuǎn)的資金是違法犯罪所得的情況下,，仍舊到廣東茂名市與“柚子”見面,，將其銀行卡給“柚子”用于流轉(zhuǎn)賬款，從中謀取非法利益,。顧某榮等人初嘗“甜頭”后,，便找來梁某才一起合伙尋找更多的下線開卡。幾人協(xié)商決定,，由冼某,、黃某輝,、顧某寶、梁某才等人負(fù)責(zé)尋找下線,，而顧某榮則負(fù)責(zé)到茂名市與上家“柚子”同臺(tái)操作流轉(zhuǎn)資金,。

串并偵查，再抓一團(tuán)伙

犯罪嫌疑人被抓獲歸案,。

辦案民警在深挖顧某榮等人案件線索,，對(duì)犯罪嫌疑人展開抓捕過程中，發(fā)現(xiàn)另一名嫌疑人龍某的銀行卡流轉(zhuǎn)資金異常,，并且與顧某榮等人收卡團(tuán)伙有人員,、資金關(guān)聯(lián)。獲得這一新線索后,，辦案民警一掃連續(xù)幾日來高強(qiáng)度工作帶來的疲憊感,，快速展開偵查工作。經(jīng)過偵查,，辦案民警發(fā)現(xiàn)龍某的資金流水與顧某榮等人確實(shí)有關(guān)聯(lián),。在確認(rèn)這一重要線索后，辦案民警連夜對(duì)兩個(gè)案件進(jìn)行串并研判分析,，得出兩個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu),、犯罪模式之后，從2020年12月25日至2021年3月2日,，連續(xù)奮戰(zhàn),，展開了收網(wǎng)行動(dòng)。

2020年12月25日,，在內(nèi)蒙古警方的協(xié)助下,，辦案民警在廣東東莞將犯罪嫌疑人龍某抓獲。當(dāng)年12月27日,，在北流六靖鎮(zhèn)將陳某抓獲,。之后，辦案民警發(fā)揚(yáng)連續(xù)奮戰(zhàn)精神,，乘勝追擊,，又陸續(xù)將該案的劉某、廖某欽,、廖某旺,、廖某登等犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)查,，2020年11月至12月期間，犯罪嫌疑人陳某在某軟件上添加了一個(gè)名為“財(cái)財(cái)”的上家,，上家“財(cái)財(cái)”提出讓陳某幫其尋找提供微信,、支付寶收款碼及銀行卡的下線,，轉(zhuǎn)移賬款從而給予陳某下線提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬總金額的百分之五作為報(bào)酬分成。陳某為謀取利益,，找來龍某協(xié)商決定,，與龍某合資10萬元用于做幫上家洗錢的保證金，然后由龍某負(fù)責(zé)尋找下線,，龍某先后發(fā)展了劉某,、廖某欽、廖某旺,、廖某登等下線,；陳某則負(fù)責(zé)到廣東茂名市與上家“財(cái)財(cái)”同臺(tái)操作資金流轉(zhuǎn)。

目前,，案件還在進(jìn)一步偵辦中,。

采寫 |玉林日報(bào)全媒體記者 鐘丹丹 通訊員 林展伊 闕海斌

責(zé)編 | 李家州

校對(duì) | 廖 海

審核 | 王彥臻

監(jiān)制 | 陳俐

出品 | 玉林日報(bào)全媒體

原文標(biāo)題：出租、出售銀行卡非法謀利,，北流30人涉嫌犯罪被抓,！

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