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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |安徽公安在線

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

2月初，安慶大觀警方經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，歷時1個多月，一舉破獲孫某某等組織領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙，涉案資金2億余元。
案件詳情
2021年1月，接群眾報案稱，“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。在此平臺交納一定費用后，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。

民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對該網(wǎng)絡傳銷案件的資金流、組織結構體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進行分析。經(jīng)過深挖研判，初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡傳銷組織，并進一步查明了該網(wǎng)絡傳銷組織的經(jīng)營體系。
經(jīng)查，該平臺是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡投資平臺，該犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務為幌子，并制定相關投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺進行投資。以交納入門費為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會員獲利，并按照一定的層級排列，以發(fā)展人頭為計酬依據(jù)。為擴大規(guī)模，該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式給新會員洗腦并發(fā)展下線，會員近2000余人，遍布安徽、湖南、浙江等12個省市，發(fā)展人員數(shù)量巨大、嚴重擾亂的經(jīng)濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。
經(jīng)過1個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據(jù)，輾轉多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。
目前，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進一步深挖擴線中。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條：
【合同詐騙罪；組織、領導傳銷活動罪】
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
警方提醒
遠離傳銷陷阱
守護幸福生活
一旦發(fā)現(xiàn)傳銷騙局
請及時撥打110報警

原文標題：涉案2億元！安徽警方打掉這個傳銷組織

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