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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】     

本文來源 |新浪財經(jīng) 

編輯整理 |今日讀法

來源：防騙大數(shù)據(jù)

題圖：資料圖

根據(jù)該判決書顯示,，陳某文為四川智天金融外包有限公司的總經(jīng)理助理,，涉案金額高達(dá)1.4億余元,。

被告人王某學(xué)，作為陳某文管理的下線團隊長,，對管理的團隊積極宣傳并發(fā)展下線,，截止案發(fā)，王秀學(xué)直接或間接發(fā)展下線人數(shù)為4717人,，收到下線購買股權(quán)資金32752647.94元,，支出32611734.96元，結(jié)余140912.98元,。

被告人張某于2017年7月進入四川智天金融服務(wù)外包有限公司工作,在該傳銷組織中其幫助陳某文填寫股權(quán)證書及宣傳等,同時在明知陳某文實施傳銷活動的情況下,為了逃避偵查,先后提供自己,、其女兒謝某及其弟張某1名下的銀行卡給陳某文使用轉(zhuǎn)移資金,并以張某1的名義用陳某文傳銷獲得的資金購買一輛寶馬Ｘ5（車牌號:川Ａ×××××）。

掩飾,、隱瞞犯罪所得事實

2019年年初,，陳某軍在明知公安機關(guān)調(diào)查四川智天金融服務(wù)外包有限公司，鄧智天被抓獲的情況下,，伙同陳某文通過銀行柜臺取現(xiàn)400萬元后再轉(zhuǎn)存至自己名下的銀行卡以使用,。

另查明，案發(fā)后,，公安機關(guān)依法從被告人陳某文處扣押了15507127.09元,，從被告人張某處扣押了332080元，從陳某文前妻胡某處扣押了171864元，從張某女兒謝某處扣押2697841元,，從張某弟弟張某1處扣押白色奇瑞瑞虎轎車（車牌川Ａ×××××）一輛,、寶馬Ｘ5（車牌川Ａ×××××）一輛，凍結(jié)了被告人陳某文名下62×××71賬戶內(nèi)的********.60元,。以上扣押,、凍結(jié)財產(chǎn)均系被告人陳某文組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉案錢款,。公安機關(guān)另扣押了各被告人的手機,、電腦等物品，向法院移交了寶馬Ｘ5轎車一輛,、奇瑞瑞虎轎車一輛及陳治文的手表一塊,。

一審判決結(jié)果如下：

一、被告人陳某文犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金五十萬元,；

二,、被告人王某學(xué)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，判處有期徒刑三年六個月,，并處罰金二十萬元；

三,、被告人張某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年,，并處罰金二萬元,；

四、被告人陳某軍犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，判處有期徒刑三年，并處罰金五十萬元,；

2021年三月十一日,，安徽省淮南市中級人民法院作出二審裁決：維持原判！

這已是繼貴州羅甸,、河南永城,、浙江紹興之后，第四地開庭審理的智天傳銷案,！

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