獨(dú)家揭秘：以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義割韭菜,，看交易所,、項(xiàng)目方、 基金方如何運(yùn)作

銀保監(jiān)會,、中央網(wǎng)信辦,、公安部、人民銀行,、市場監(jiān)管總局提示：

近期,，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,，侵害公眾合法權(quán)益,。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資,、傳銷,、詐騙之實(shí)，主要有以下特征：

一,、網(wǎng)絡(luò)化,、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易,，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣,、擴(kuò)散速度快,。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動,，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動,。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資,，極可能是詐騙活動,。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大,。

二,、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng),。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳,，以空投“糖果”等為誘惑,，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高,、風(fēng)險低”,，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,，一些不法分子還以ICO,、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

三,、存在多種違法風(fēng)險,。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌,，吸引公眾投入資金,，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池,，具有非法集資,、傳銷、詐騙等違法行為特征,。

此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系,。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念,，切實(shí)提高風(fēng)險意識,；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報反映,。