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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |臺州公安

編輯整理 |今日讀法

5月中旬,，三門城區(qū)接連發(fā)生了兩起冒充“社保局”工作人員詐騙案,，兩名受害者共損失了44萬余元。民警第一時間開展止付工作,，成功追回了11.6萬元,。通過后續(xù)的分析，民警又快速鎖定了3名涉案的犯罪嫌疑人,。

5月30日,，民警雷霆出擊，成功在武漢一小區(qū)內(nèi)將3名犯罪嫌疑人抓獲,，現(xiàn)場扣押了1臺筆記本電腦,、8部POS機(jī)、6部手機(jī)和20余張銀行卡,。

原來,，今年32歲的阿正（化名）沒有固定職業(yè)，于2018年開始在火幣,、B安等平臺上通過買賣比特幣等虛擬貨幣,，通過低買高賣的形式盈利。隨著需求和市場不斷擴(kuò)大,，慢慢地,，阿正的買賣越做越大。

今年4月,，幾個身份隱蔽的“上家”找到了阿正,，轉(zhuǎn)錢給阿正，希望阿正購買一些虛擬貨幣再回流給“上家”,。根據(jù)對方的介紹,，阿正自己持有的虛擬貨幣直接賣給“上家”，可以賺取總金額的1.5%,，找他人回收的虛擬貨幣,，扣去分成也能賺到0.5%。這般操作賺錢非?？?，阿正便帶著前妻阿芬和朋友阿楊（均為化名）一起開始了賺錢之路。

在阿正的指引下,，阿芬,、阿楊分別辦理了多張銀行卡，用于收款,、轉(zhuǎn)賬,。一段時間下來，三人賺了不少的錢,，但他們并沒有意識到賺錢的同時也走上了違法犯罪的道路,。

5月中旬，“上家”將從包女士處詐騙獲取的15萬元資金轉(zhuǎn)到了阿正提供的銀行卡號中,。到賬后,，阿正就拿著阿楊的卡在POS機(jī)上以消費的形式對資金進(jìn)行了“洗白”，隨后在虛擬貨幣交易平臺上購買虛擬貨幣,，再將相應(yīng)價值的虛擬貨幣轉(zhuǎn)給了“上家”,。

“知不知道這些人給你的是什么錢？”民警問道,。“一開始不知道,，后來我有過懷疑，因為我的卡被凍結(jié)過,，于是我懷疑是賭博等非法資金,，但是出于利益……”阿正說道。

截止被警方抓獲,，阿正等人共非法獲利4萬多元,。目前，3人已被警方刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步偵查中,。

“灰色產(chǎn)業(yè)”千萬不可碰，不要被一時的利益沖昏了頭腦，請廣大群眾保管好自己的銀行卡等物,，切不可進(jìn)行買賣或者轉(zhuǎn)借他人使用,，一旦發(fā)現(xiàn)周邊有用卡進(jìn)行“洗錢”等非法活動的，可及時向警方報案,，讓我們共同守護(hù)平安,、和諧家園。

監(jiān) 制丨馮常華

主 編丨金華輝

編 輯丨盧冰冰

圖 文丨林霞霞 黎小雨

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