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兩天轉賬金額超300萬元,!兩男子涉嫌“洗錢”被濟源公安機關抓獲



發(fā)布時間:2021/6/28 9:26:34   來源:人民資訊   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

   

本文來源 |人民資訊

編輯整理 |今日讀法

6月21日,,兩名男子到思禮鎮(zhèn)某銀行網(wǎng)點辦理銀行卡解凍業(yè)務,該銀行工作人員在為兩男子辦理業(yè)務期間,,發(fā)現(xiàn)其名下銀行卡存在異常大額轉賬,金額巨大,,銀行工作人員根據(jù)相關規(guī)定詢問了兩人銀行卡最近的使用情況,。面對詢問,兩男子支支吾吾,,語無倫次,,銀行工作人員判斷其銀行卡可能提供給他人用于“跑分洗錢”,隨即向公安機關報警,。

接到報警后,,思禮派出所民警迅速趕到銀行網(wǎng)點,將正在辦理業(yè)務的兩名嫌疑人牛某,、袁某當場控制,,隨后依法將兩人帶至派出所進一步調(diào)查。

兩天轉賬金額超300萬元,!兩男子涉嫌“洗錢”被濟源公安機關抓獲


經(jīng)查,,犯罪嫌疑人牛某(男,27歲),、袁某(男,,29歲)兩人名下銀行卡在短時間內(nèi)存在大量金額交易記錄。據(jù)辦案民警介紹,,其中一張銀行卡在6月9日至10日短短兩天時間內(nèi),,資金流水賬單已超過300萬元。面對民警的訊問,,兩名嫌疑人如實供述了其為犯罪團伙提供巨額資金支付結算服務的犯罪事實,。

目前,犯罪嫌疑人牛某,、袁某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留,,案件正在進一步偵辦中。

來源: 平安濟源

本文來源:光明網(wǎng)

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