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兩天轉(zhuǎn)賬金額超300萬元！兩男子涉嫌“洗錢”被濟(jì)源公安機(jī)關(guān)抓獲

發(fā)布時間：2021/6/28 9:26:34 來源：人民資訊

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本文來源 |人民資訊

編輯整理 |今日讀法

6月21日,，兩名男子到思禮鎮(zhèn)某銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù),，該銀行工作人員在為兩男子辦理業(yè)務(wù)期間,，發(fā)現(xiàn)其名下銀行卡存在異常大額轉(zhuǎn)賬，金額巨大,，銀行工作人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定詢問了兩人銀行卡最近的使用情況,。面對詢問，兩男子支支吾吾,，語無倫次,，銀行工作人員判斷其銀行卡可能提供給他人用于“跑分洗錢”，隨即向公安機(jī)關(guān)報警,。

接到報警后,，思禮派出所民警迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，將正在辦理業(yè)務(wù)的兩名嫌疑人牛某,、袁某當(dāng)場控制,，隨后依法將兩人帶至派出所進(jìn)一步調(diào)查。

兩天轉(zhuǎn)賬金額超300萬元,！兩男子涉嫌“洗錢”被濟(jì)源公安機(jī)關(guān)抓獲

經(jīng)查,，犯罪嫌疑人牛某（男，27歲）,、袁某（男,，29歲）兩人名下銀行卡在短時間內(nèi)存在大量金額交易記錄。據(jù)辦案民警介紹,，其中一張銀行卡在6月9日至10日短短兩天時間內(nèi),，資金流水賬單已超過300萬元。面對民警的訊問,，兩名嫌疑人如實(shí)供述了其為犯罪團(tuán)伙提供巨額資金支付結(jié)算服務(wù)的犯罪事實(shí),。

目前，犯罪嫌疑人牛某,、袁某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來源：平安濟(jì)源

本文來源：光明網(wǎng)

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