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本文來源 |防騙大聯(lián)盟

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

近日，欽州市欽北區(qū)人民法院審理了一起打著“國家扶貧項目,、陽光工程”的幌子進行傳銷的刑事案件,，毛某能,、史某芳、郭某飛、毛某安、彌某鋒,、鄭某靜、李某,、陳某良,、趙某新等9名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，分別被判處有期徒刑1年3個月至拘役3個月不等刑罰,，并處10000元至5000元不等罰金。

2019年11月19日,，姚先生等40多人到公安機關(guān)報案稱：2017年6月初其同學(xué)慕某某以介紹工作為名騙其加入1040資本運作項目甘肅體系,。

經(jīng)查該傳銷組織以1040資本運作項目是國家扶貧項目、陽光工程,，受到法律的保護和政府的支持,，項目釆取五級三階制，三階是指每級三人,，每人項目投資一份是3800元,，投資十一份36800元，投資二十一份69800元,，投資36800元可以返還7100元，投資69800元可以返還19000元,，發(fā)展下線可以提成,，包括直接提成和間接提成，二年后可以獲得投資回報共1040萬元,，所以簡稱1040資本運作項目,。

五級是指該組織有五個層級，一級投資份數(shù)1-2份成為業(yè)務(wù)員,，二級投資份數(shù)3-9份成為小組長,，三級投資份數(shù)10-64份成為組長，四級投資份數(shù)65-599份成為主任,，五級投資600份以上為老總A級,，成為老總A級才能領(lǐng)固定工資和分成。老總也分成四級,，A1負(fù)責(zé)開辦銀行卡,，A2負(fù)責(zé)保管銀行卡,，A3負(fù)責(zé)掌管銀行卡的密碼，A4負(fù)責(zé)分配方案擬定,，超過四級后便退出傳銷組織不再分成,。

經(jīng)查明，1040資本運作項目甘肅體系于2015年開始在北海發(fā)展,，參加人員主要以甘肅人為主,，后因北海警方與打傳隊打擊過于嚴(yán)格，2018年3月整體遷移到欽州市發(fā)展,，并逐步發(fā)展成了以被告人毛某能,、郭某飛、毛某安,、史某芳,、彌某鋒為老總的傳銷體系，該傳銷組織參與人數(shù)眾多,、層級分明,，組織架構(gòu)明晰。

為了對新人進行洗腦,，該體系采取以老帶新的辦法,，將1040資本運作項目宣傳、培訓(xùn)交給了一日游的房地產(chǎn)公司,，凡是加入傳銷項目的人必定參加一日游洗腦活動,，一日游是發(fā)展下線的人自己出錢為下線參加的旅游活動，名為看房實際上是洗腦,，通過洗腦由車上導(dǎo)游講解北部灣開發(fā)和1040資本運作工程的好處,，引導(dǎo)他人投資并加入到傳銷體系內(nèi)。

經(jīng)查廣西某房地產(chǎn)有限公司于2017年開始經(jīng)營一日游項目,，公司通過導(dǎo)游將每天各傳銷體系的人員名單報至被告人趙某新統(tǒng)計,，再由公司經(jīng)理被告人李某租賃被告人陳某良的大巴車將傳銷人員帶至北部灣四市進行一日游，在車上由導(dǎo)游對參加傳銷的新人進行所謂的洗腦,。被告人鄭某靜從2018年參加一日游洗腦活動成為專職導(dǎo)游講師,，經(jīng)查1040資本運作項目甘肅體系共有30多人參與了被告人鄭某靜的洗腦一日游活動。

另查明,，2020年8月起,，公安機關(guān)分別將被告人毛某能、郭某飛,、史某芳,、鄭某靜、李某、陳某良,、趙某新抓獲歸案,，被告人毛某安、彌某鋒主動到公安機關(guān)自首,，被告人毛某能,、郭某飛、毛某安,、史某芳,、彌某鋒、鄭某靜,、李某,、陳某良、趙某新到案后均如實供述其犯罪事實,。

欽北區(qū)法院審理后認(rèn)為,，被告人毛某能、郭某飛,、毛某安,、史某芳、彌某鋒以獲得加入資本運作甘肅體系為名,，要求參加者繳納費用以獲得資格,，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù),，被告人鄭某靜,、李某、陳某良,、趙某新明知資本運作是傳銷體系依然承擔(dān)著管理,、協(xié)調(diào)、宣傳,、培訓(xùn)等職責(zé),，引誘參加者發(fā)展他人參加，以此騙取財物,，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。

在共同犯罪中，被告人毛某能,、郭某飛,、毛某安、史某芳、彌某鋒起主要作用,，系主犯,，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。被告人鄭某靜,、李某,、陳某良、趙某新起輔助,、次要的作用,，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰,。被告人毛某安,、彌某鋒主動投案，到案后如實供述其犯罪事實,，系自首,，依法可以從輕或者減輕處罰。

各被告人歸案后均能如實供述其犯罪事實,，并簽字具結(jié)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,，依法可以從輕處罰。關(guān)于被告人毛某能,、郭某飛的辯護人提出兩被告人歸案后直至法庭審理中,，均能如實供述，坦白認(rèn)罪,，認(rèn)罪態(tài)度好,，建議對其從輕處罰，被告人鄭某靜,、李某,、陳某良、趙某新的辯護人提出被告人鄭某靜,、李某,、陳某良、趙某新系從犯,，認(rèn)罪態(tài)度較好,，依法對其從輕或減輕處罰。據(jù)此,，遂依法作出了上述判決,。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第224條之一，組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,，處5年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑,，并處罰金,。（作者  龐萍）