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編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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檢察官提前介入，指導(dǎo)案件定性取證，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機(jī)”涉案金額至1.6億余元

利用“杜鵑”設(shè)局?jǐn)控?cái)3.1億元

庭審現(xiàn)場(chǎng)

討論案情

接待來(lái)訪群眾

群眾來(lái)信

查閱來(lái)信

區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、航空、電商、礦機(jī)……一個(gè)個(gè)光鮮亮麗的詞語(yǔ)讓無(wú)數(shù)人為之瘋狂，投資者們將自己多年的血汗錢換成一臺(tái)臺(tái)“挖礦機(jī)”，懷揣著金光閃閃的夢(mèng)想，卻又親眼看著它化為泡影。

周行等人通過(guò)航空服務(wù)公司，自2018年起推出虛擬幣“杜鵑花”，編造“購(gòu)買‘挖礦機(jī)’就可將每日走路的步數(shù)轉(zhuǎn)化為‘杜鵑花’在海外市場(chǎng)交易所交易”等謊言，在短短一年的時(shí)間內(nèi)騙取全國(guó)多地1000余名被害人錢財(cái)3.1億元。

7月2日，上海市青浦區(qū)檢察院辦理的這起集資詐騙、非法吸收公眾存款案，因檢察機(jī)關(guān)積極履職，凝聚多方合力，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益，為促進(jìn)金融市場(chǎng)凈化、保障金融市場(chǎng)活力貢獻(xiàn)檢察力量，而入選“上海檢察機(jī)關(guān)落實(shí)‘三號(hào)檢察建議’優(yōu)秀案（事）例”。

姐弟二人打下一片天地

周蘭和周行是出生在河南省某小鎮(zhèn)的一對(duì)姐弟，周蘭早早外出工作，弟弟周行一路讀到碩士。周行畢業(yè)后來(lái)到上海打拼，于2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司，公司成立后沒(méi)多久他便對(duì)姐姐說(shuō)：“你來(lái)我的公司工作吧。”于是，周蘭成了杜鵑航空服務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

這家公司最初主要從事銷售機(jī)票、高鐵票，以及預(yù)訂酒店等業(yè)務(wù)，后來(lái)，周行將目光放到了機(jī)場(chǎng)服務(wù)上，他與全國(guó)100多家機(jī)場(chǎng)進(jìn)行合作，派出服務(wù)團(tuán)隊(duì)給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機(jī)、快速通道、電動(dòng)車接送等。之后，周行又陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司、杜鵑控股集團(tuán)有限公司等，最鼎盛的時(shí)期，他擁有8家公司。這對(duì)從小鎮(zhèn)走出來(lái)的姐弟二人，在繁華的大都市打下了一片天地。

“這樣感情深厚的一對(duì)姐弟，卻在案發(fā)后反目成仇，相互推諉，將自己所犯罪行推到對(duì)方頭上。”該案承辦檢察官王勝在對(duì)兩人分別提審后，對(duì)此非常感慨。但無(wú)論怎么推諉抵賴，在如山的鐵證面前，在數(shù)百名被害人的控訴面前，他們都難逃法律的追究。

為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈，周行于2018年初找到專業(yè)軟件開(kāi)發(fā)人員劉立國(guó)，讓其研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機(jī)上安裝這款A(yù)pp，就可以獲得杜鵑航空服務(wù)有限公司的全方位服務(wù)。

周行組織了大型宣講會(huì)宣傳這款A(yù)pp，邀請(qǐng)著名主持人、專家等來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，募集大批“投資人”（多為45歲以上中老年人）參加宣講會(huì)。在宣講會(huì)上，他慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”App的優(yōu)勢(shì)：“只要下載了這款軟件，就可以對(duì)接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源，比如酒店旅游、餐飲、房地產(chǎn)等，除此之外，這款軟件還具有消費(fèi)智能合約資產(chǎn)配置等功能，是一種交易上的新渠道，它能夠重新定義區(qū)塊鏈技術(shù)在生態(tài)實(shí)體消費(fèi)市場(chǎng)中的使用規(guī)則，是一款改變未來(lái)的軟件！”

劉立國(guó)為這款軟件打造了多個(gè)“爆點(diǎn)”，比如：會(huì)員可以隨時(shí)提現(xiàn)，充值后可以優(yōu)惠購(gòu)買高鐵票、機(jī)票，可以以內(nèi)部?jī)r(jià)拿到杜鵑航空服務(wù)有限公司的原始股份……將“杜鵑出行鏈”App描述成一款可以媲美支付寶和微信的線上消費(fèi)渠道。

宣講會(huì)現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱鬧，參會(huì)的“投資人”由于缺乏專業(yè)知識(shí)，很快就被各種高大上的詞匯所吸引，尤其在看到現(xiàn)場(chǎng)展示如何以8折價(jià)格買機(jī)票、高鐵票，還能以低廉價(jià)格買到大量商品后，他們紛紛下載該軟件并充值。

2018年6月至12月，周行等人通過(guò)“杜鵑出行鏈”App非法吸收公眾存款1.5億元。周行大喜過(guò)望，將劉立國(guó)晉升為杜鵑控股集團(tuán)有限公司技術(shù)總監(jiān)。

在大肆斂財(cái)之后，周行著手將幾家公司轉(zhuǎn)到合伙人杜文輝名下，而他仍在背后掌握著公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)，杜文輝淪為他的傀儡。

正因?yàn)橹苄刑幮姆e慮地暗留“生路”，該案在被移送審查起訴時(shí)，公安機(jī)關(guān)因在證據(jù)采信及案件定性上存在顧慮，難以確定主犯，故遲遲無(wú)法逮捕周行。承辦檢察官王勝認(rèn)為，周行系涉案單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，有逮捕必要性。

利用“杜鵑花”瘋狂集資

軟件運(yùn)營(yíng)和人力物力消耗成本，周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月認(rèn)識(shí)的費(fèi)濤。

費(fèi)濤是一名非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對(duì)象。2005年他因犯尋釁滋事罪被法院判處有期徒刑一年，2017年又因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑四年，2018年2月因疾病被法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行。

2018年4月末，兩人很快達(dá)成合作意向，周行承諾在杜鵑控股集團(tuán)有限公司上市后給費(fèi)濤20%的股份。

2018年6月起，周行提供平臺(tái)，將“杜鵑出行鏈”App中的一項(xiàng)子功能“計(jì)步器”交由劉立國(guó)開(kāi)發(fā)成一款獨(dú)立軟件，名為“挖礦機(jī)”，并宣稱推出一種全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國(guó)際認(rèn)可的境外VVBTC交易所上市。費(fèi)濤負(fù)責(zé)包裝推廣，他成立“杜鵑商學(xué)院”，前往北京、江蘇泰興、江蘇溧陽(yáng)、湖北孝感、云南文山等地，進(jìn)行全國(guó)范圍的巡回宣講，每月開(kāi)展一場(chǎng)，每次吸引“投資人”千余名。

費(fèi)濤帶來(lái)了親信唐榮軍，安排使用他的銀行卡作為集團(tuán)資金過(guò)賬渠道，實(shí)際上唐榮軍在集團(tuán)內(nèi)部成為費(fèi)濤的眼線。費(fèi)濤還將親信陸斌安插在周蘭手下，共同操作收鏈、買鏈。周行則要求周蘭將她老公的侄子陳小超吸收進(jìn)來(lái)，負(fù)責(zé)“杜鵑出行鏈”App的后臺(tái)交易，牢牢控制費(fèi)濤的資金開(kāi)支。

每到一處，他們都在當(dāng)?shù)刈庀潞廊A星級(jí)酒店，安排迎賓、表演、頒獎(jiǎng)等一系列流程，甚至專門編寫了主題歌《杜鵑之歌》。周行曾經(jīng)攀登過(guò)珠穆朗瑪峰并登上峰頂，費(fèi)濤將他這段經(jīng)歷包裝成“珠峰精神”，每次宣講都著重提出，并標(biāo)榜其內(nèi)涵不僅是登上制高點(diǎn)，更在于在登頂之后還能夠平安回家，這句“平安回家”戳中了“投資人”的軟肋，眾人紛紛掏出家底。

實(shí)際上，虛擬貨幣“杜鵑花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月，周行稱“杜鵑花”交易平臺(tái)封鎖，僅能購(gòu)買暫時(shí)不可賣出，封鎖期間，他們?cè)诤笈_(tái)進(jìn)行操作，使得“杜鵑花”的價(jià)格從發(fā)行價(jià)的1元每份上漲至近20元每份。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過(guò)賣車、賣房、刷信用卡、借款等方式，不斷追加投資。

承辦檢察官王勝全面審查證據(jù)，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證，要求提供周行等人宣講的相關(guān)視頻、照片等電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料，從而更加有效、直觀地指控其罪行。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)原本將“杜鵑出行鏈”App和“挖礦機(jī)”兩部分犯罪情節(jié)都以非法吸收公眾存款罪移送審查起訴。檢察官經(jīng)調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)所謂海外上市、每日升值等均為杜撰捏造，周行等人故意騙取被害人錢財(cái)，非法占有目的明顯，檢察機(jī)關(guān)遂變更其罪名為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

涉案金額從6000萬(wàn)元到3.1億元

當(dāng)最后一波“韭菜”入市，周行等人開(kāi)始收網(wǎng)。2019年8月初，“杜鵑花”突然開(kāi)始跳水，然而買幣的人卻依然無(wú)法進(jìn)行交易轉(zhuǎn)賣。截至2019年8月30日，“杜鵑花”跌至每份0.01元。

而此時(shí)的杜鵑控股集團(tuán)有限公司已人去樓空。2019年初，周行等人開(kāi)始卷走大量資金，周行將1100萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至自己名下公司使用，費(fèi)濤將650萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至個(gè)人名下，陸斌從自己掌握的資金鏈中取出440萬(wàn)元交給費(fèi)濤。2019年4月，唐榮軍取現(xiàn)500萬(wàn)元，隨后下落不明。

走投無(wú)路的投資者們紛紛來(lái)到上海市青浦區(qū)檢察院上訪。承辦檢察官王勝在短短幾月內(nèi)就收到1000余封上訪信，他篩選出357名信訪人，逐一進(jìn)行電話答復(fù)。

由于周行等人在出逃前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，公安機(jī)關(guān)一度無(wú)法取證，只能以前來(lái)報(bào)案的300余人軟件內(nèi)所示的金額6000萬(wàn)余元為準(zhǔn)。

檢察官提前介入了解情況后，立刻與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，指導(dǎo)調(diào)查取證，會(huì)同審計(jì)人員進(jìn)行研判，認(rèn)為涉案金額應(yīng)當(dāng)以周行等人實(shí)際控制的數(shù)家公司對(duì)公賬戶為審計(jì)對(duì)象，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)審計(jì)人員進(jìn)行調(diào)取賬戶流水并重新審計(jì)，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機(jī)”涉案金額至1.6億余元，總計(jì)為3.1億余元，成功固定證據(jù)。

公安機(jī)關(guān)將周行等人上網(wǎng)追逃，2020年5月，陸續(xù)將唐榮軍、劉立國(guó)、陳小超、費(fèi)濤、陸斌等人抓獲歸案，后杜文輝、周蘭、周行相繼投案自首。

落網(wǎng)后的8名主犯拼命抵賴，互相攀咬，這給檢察官辦案帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。檢察官因人施策、分化處理，將8名涉案人員逐一分析研判，以杜文輝為突破口，對(duì)其著重釋法說(shuō)理，最終促使其主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰。后幾名主犯陸續(xù)交代罪行，檢察官全面把握每名涉案人員的量刑情節(jié)，提出量刑建議。

2020年5月18日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對(duì)周行等8人提起公訴。

看著一批又一批來(lái)訪的被害群眾，有的人已經(jīng)傾家蕩產(chǎn)，檢察機(jī)關(guān)扣押被告人杜文輝10萬(wàn)元退贓款，扣押費(fèi)濤用贓款購(gòu)置的一輛價(jià)值約150萬(wàn)元的豪車，力求最大限度挽回被害人損失。截至今年6月30日，累計(jì)追贓挽損150萬(wàn)余元。

另外，在8名主犯到案后，檢察機(jī)關(guān)又對(duì)杜鵑控股集團(tuán)有限公司各地市場(chǎng)部工作人員作出追訴處理，目前已發(fā)出5份追捕追訴書，對(duì)24名市場(chǎng)部工作人員作出追訴（并非全部涉案人數(shù)，其余仍在查證中），現(xiàn)已到案2名。

今年4月23日，本案開(kāi)庭。庭審過(guò)程異常艱難，公訴人與辯護(hù)人律師展開(kāi)唇槍舌劍，連續(xù)兩天庭審至深夜，最終以大量視頻、記錄所組成的如山鐵證將被告人定罪。

發(fā)揮檢察職能打擊非法集資

至此，檢察機(jī)關(guān)仍未停下前行的腳步。

作為全國(guó)金融市場(chǎng)體系最完備、金融要素最集中的城市之一，上海金融活動(dòng)活躍、金融產(chǎn)品多樣，這也為檢察機(jī)關(guān)打擊金融違法犯罪帶來(lái)難度。如何防范金融風(fēng)險(xiǎn)？今年6月，青浦區(qū)檢察院開(kāi)展以“守護(hù)群眾錢袋子”為主題的防范非法吸收公眾存款、非法集資集中宣傳活動(dòng)，檢察干警自發(fā)組成“防范非法吸收公眾存款、非法集資宣傳隊(duì)”，深入轄區(qū)內(nèi)多個(gè)街道進(jìn)行宣傳，并發(fā)放宣傳手冊(cè)。

今年暑假期間，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)開(kāi)展“防非進(jìn)校園”活動(dòng)，向教師發(fā)放解讀非法集資相關(guān)法律法規(guī)、犯罪手段重要特點(diǎn)等資料，要求由教師向?qū)W生進(jìn)行普法教育，針對(duì)性開(kāi)展普法宣傳。

同時(shí)，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合金融、財(cái)政相關(guān)行政部門，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展以案示警主題座談會(huì)，提醒公司落實(shí)人員信息管理、身份核實(shí)制度，加大從業(yè)人員法治教育力度。

這些宣傳活動(dòng)旨在提高社會(huì)公眾對(duì)集資詐騙、非法吸收公眾存款類案件的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)群防群治，正確處理穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。截至7月31日，青浦區(qū)檢察院已開(kāi)展宣傳活動(dòng)11次。

此外，青浦區(qū)檢察院還立足區(qū)位特點(diǎn)，在辦理跨區(qū)域金融犯罪案件時(shí)，聯(lián)合江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉善縣等長(zhǎng)三角示范區(qū)檢察院力量，會(huì)簽一系列關(guān)于加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域工作協(xié)作的實(shí)施細(xì)則，建立起聯(lián)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，織牢金融監(jiān)管“互聯(lián)網(wǎng)”。