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編輯整理 |今日讀法網

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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檢察官提前介入,，指導案件定性取證,，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元,、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元

利用“杜鵑”設局斂財3.1億元

庭審現(xiàn)場

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區(qū)塊鏈,、數(shù)字貨幣,、航空,、電商,、礦機……一個個光鮮亮麗的詞語讓無數(shù)人為之瘋狂，投資者們將自己多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機”,，懷揣著金光閃閃的夢想,，卻又親眼看著它化為泡影。

周行等人通過航空服務公司,，自2018年起推出虛擬幣“杜鵑花”,，編造“購買‘挖礦機’就可將每日走路的步數(shù)轉化為‘杜鵑花’在海外市場交易所交易”等謊言，在短短一年的時間內騙取全國多地1000余名被害人錢財3.1億元,。

7月2日,，上海市青浦區(qū)檢察院辦理的這起集資詐騙、非法吸收公眾存款案,，因檢察機關積極履職，凝聚多方合力,，切實維護人民群眾切身利益,，為促進金融市場凈化、保障金融市場活力貢獻檢察力量,，而入選“上海檢察機關落實‘三號檢察建議’優(yōu)秀案（事）例”,。

姐弟二人打下一片天地

周蘭和周行是出生在河南省某小鎮(zhèn)的一對姐弟,，周蘭早早外出工作，弟弟周行一路讀到碩士,。周行畢業(yè)后來到上海打拼,，于2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務有限公司，公司成立后沒多久他便對姐姐說：“你來我的公司工作吧,?！庇谑牵芴m成了杜鵑航空服務有限公司副總經理,。

這家公司最初主要從事銷售機票,、高鐵票，以及預訂酒店等業(yè)務,，后來,，周行將目光放到了機場服務上，他與全國100多家機場進行合作,，派出服務團隊給客戶提供各種便捷服務,，包括代理辦理登機、快速通道,、電動車接送等,。之后，周行又陸續(xù)成立了杜鵑商務服務有限公司,、杜鵑控股集團有限公司等,，最鼎盛的時期，他擁有8家公司,。這對從小鎮(zhèn)走出來的姐弟二人,，在繁華的大都市打下了一片天地。

“這樣感情深厚的一對姐弟,，卻在案發(fā)后反目成仇,，相互推諉，將自己所犯罪行推到對方頭上,?！痹摪赋修k檢察官王勝在對兩人分別提審后，對此非常感慨,。但無論怎么推諉抵賴,，在如山的鐵證面前，在數(shù)百名被害人的控訴面前,，他們都難逃法律的追究,。

為擴大經營產業(yè)鏈，周行于2018年初找到專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國,，讓其研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App,，在手機上安裝這款App,，就可以獲得杜鵑航空服務有限公司的全方位服務。

周行組織了大型宣講會宣傳這款App,，邀請著名主持人,、專家等來到現(xiàn)場，募集大批“投資人”（多為45歲以上中老年人）參加宣講會,。在宣講會上,，他慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”App的優(yōu)勢：“只要下載了這款軟件，就可以對接所有的航空公司服務以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源,，比如酒店旅游,、餐飲、房地產等,，除此之外,，這款軟件還具有消費智能合約資產配置等功能，是一種交易上的新渠道,，它能夠重新定義區(qū)塊鏈技術在生態(tài)實體消費市場中的使用規(guī)則,，是一款改變未來的軟件！”

劉立國為這款軟件打造了多個“爆點”,，比如：會員可以隨時提現(xiàn),，充值后可以優(yōu)惠購買高鐵票、機票,，可以以內部價拿到杜鵑航空服務有限公司的原始股份……將“杜鵑出行鏈”App描述成一款可以媲美支付寶和微信的線上消費渠道,。

宣講會現(xiàn)場氣氛熱鬧，參會的“投資人”由于缺乏專業(yè)知識,，很快就被各種高大上的詞匯所吸引,，尤其在看到現(xiàn)場展示如何以8折價格買機票、高鐵票,，還能以低廉價格買到大量商品后,，他們紛紛下載該軟件并充值。

2018年6月至12月,，周行等人通過“杜鵑出行鏈”App非法吸收公眾存款1.5億元,。周行大喜過望，將劉立國晉升為杜鵑控股集團有限公司技術總監(jiān),。

在大肆斂財之后,，周行著手將幾家公司轉到合伙人杜文輝名下，而他仍在背后掌握著公司的實際運營,，杜文輝淪為他的傀儡,。

正因為周行處心積慮地暗留“生路”，該案在被移送審查起訴時,，公安機關因在證據(jù)采信及案件定性上存在顧慮,，難以確定主犯，故遲遲無法逮捕周行,。承辦檢察官王勝認為,，周行系涉案單位直接負責的主管人員，有逮捕必要性,。

利用“杜鵑花”瘋狂集資

軟件運營和人力物力消耗成本,，周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月認識的費濤,。

費濤是一名非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對象,。2005年他因犯尋釁滋事罪被法院判處有期徒刑一年，2017年又因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑四年,，2018年2月因疾病被法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行,。

2018年4月末，兩人很快達成合作意向,，周行承諾在杜鵑控股集團有限公司上市后給費濤20%的股份,。

2018年6月起，周行提供平臺,，將“杜鵑出行鏈”App中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨立軟件,，名為“挖礦機”，并宣稱推出一種全新虛擬貨幣“杜鵑花”,，即將在國際認可的境外VVBTC交易所上市,。費濤負責包裝推廣，他成立“杜鵑商學院”,，前往北京,、江蘇泰興、江蘇溧陽,、湖北孝感,、云南文山等地，進行全國范圍的巡回宣講,，每月開展一場,，每次吸引“投資人”千余名。

費濤帶來了親信唐榮軍,，安排使用他的銀行卡作為集團資金過賬渠道,，實際上唐榮軍在集團內部成為費濤的眼線。費濤還將親信陸斌安插在周蘭手下,，共同操作收鏈,、買鏈。周行則要求周蘭將她老公的侄子陳小超吸收進來，負責“杜鵑出行鏈”App的后臺交易,，牢牢控制費濤的資金開支,。

每到一處，他們都在當?shù)刈庀潞廊A星級酒店,，安排迎賓,、表演、頒獎等一系列流程,，甚至專門編寫了主題歌《杜鵑之歌》,。周行曾經攀登過珠穆朗瑪峰并登上峰頂，費濤將他這段經歷包裝成“珠峰精神”,，每次宣講都著重提出,，并標榜其內涵不僅是登上制高點，更在于在登頂之后還能夠平安回家,，這句“平安回家”戳中了“投資人”的軟肋,，眾人紛紛掏出家底。

實際上,，虛擬貨幣“杜鵑花”的市值都是由周行等人在暗箱操作,。2019年6月，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖,，僅能購買暫時不可賣出,，封鎖期間，他們在后臺進行操作,，使得“杜鵑花”的價格從發(fā)行價的1元每份上漲至近20元每份,。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過賣車,、賣房,、刷信用卡、借款等方式,，不斷追加投資,。

承辦檢察官王勝全面審查證據(jù)，積極引導公安機關取證,，要求提供周行等人宣講的相關視頻,、照片等電子數(shù)據(jù)、視聽資料,，從而更加有效,、直觀地指控其罪行。

案發(fā)后,，公安機關原本將“杜鵑出行鏈”App和“挖礦機”兩部分犯罪情節(jié)都以非法吸收公眾存款罪移送審查起訴,。檢察官經調查核實,，發(fā)現(xiàn)所謂海外上市、每日升值等均為杜撰捏造,，周行等人故意騙取被害人錢財,，非法占有目的明顯，檢察機關遂變更其罪名為非法吸收公眾存款罪,、集資詐騙罪,。

涉案金額從6000萬元到3.1億元

當最后一波“韭菜”入市,，周行等人開始收網,。2019年8月初，“杜鵑花”突然開始跳水,，然而買幣的人卻依然無法進行交易轉賣,。截至2019年8月30日，“杜鵑花”跌至每份0.01元,。

而此時的杜鵑控股集團有限公司已人去樓空,。2019年初，周行等人開始卷走大量資金,，周行將1100萬余元轉至自己名下公司使用,，費濤將650萬余元轉至個人名下，陸斌從自己掌握的資金鏈中取出440萬元交給費濤,。2019年4月,，唐榮軍取現(xiàn)500萬元，隨后下落不明,。

走投無路的投資者們紛紛來到上海市青浦區(qū)檢察院上訪,。承辦檢察官王勝在短短幾月內就收到1000余封上訪信，他篩選出357名信訪人,，逐一進行電話答復,。

由于周行等人在出逃前將所有設備內的數(shù)據(jù)全部清空，公安機關一度無法取證,，只能以前來報案的300余人軟件內所示的金額6000萬余元為準,。

檢察官提前介入了解情況后，立刻與公安機關召開聯(lián)席會議,，指導調查取證,，會同審計人員進行研判，認為涉案金額應當以周行等人實際控制的數(shù)家公司對公賬戶為審計對象,，指導并協(xié)調審計人員進行調取賬戶流水并重新審計,，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元,，總計為3.1億余元,，成功固定證據(jù),。

公安機關將周行等人上網追逃，2020年5月,，陸續(xù)將唐榮軍,、劉立國、陳小超,、費濤,、陸斌等人抓獲歸案，后杜文輝,、周蘭,、周行相繼投案自首。

落網后的8名主犯拼命抵賴,，互相攀咬,，這給檢察官辦案帶來巨大挑戰(zhàn)。檢察官因人施策,、分化處理,，將8名涉案人員逐一分析研判，以杜文輝為突破口,，對其著重釋法說理,，最終促使其主動認罪認罰。后幾名主犯陸續(xù)交代罪行,，檢察官全面把握每名涉案人員的量刑情節(jié),，提出量刑建議。

2020年5月18日,，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪對周行等8人提起公訴。

看著一批又一批來訪的被害群眾,，有的人已經傾家蕩產,，檢察機關扣押被告人杜文輝10萬元退贓款，扣押費濤用贓款購置的一輛價值約150萬元的豪車,，力求最大限度挽回被害人損失,。截至今年6月30日，累計追贓挽損150萬余元,。

另外,，在8名主犯到案后，檢察機關又對杜鵑控股集團有限公司各地市場部工作人員作出追訴處理,，目前已發(fā)出5份追捕追訴書,，對24名市場部工作人員作出追訴（并非全部涉案人數(shù)，其余仍在查證中）,，現(xiàn)已到案2名,。

今年4月23日,，本案開庭。庭審過程異常艱難,，公訴人與辯護人律師展開唇槍舌劍,，連續(xù)兩天庭審至深夜，最終以大量視頻,、記錄所組成的如山鐵證將被告人定罪,。

發(fā)揮檢察職能打擊非法集資

至此，檢察機關仍未停下前行的腳步,。

作為全國金融市場體系最完備,、金融要素最集中的城市之一，上海金融活動活躍,、金融產品多樣,，這也為檢察機關打擊金融違法犯罪帶來難度。如何防范金融風險,？今年6月，青浦區(qū)檢察院開展以“守護群眾錢袋子”為主題的防范非法吸收公眾存款,、非法集資集中宣傳活動,，檢察干警自發(fā)組成“防范非法吸收公眾存款、非法集資宣傳隊”,，深入轄區(qū)內多個街道進行宣傳,，并發(fā)放宣傳手冊。

今年暑假期間,，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合轄區(qū)內中小學開展“防非進校園”活動,，向教師發(fā)放解讀非法集資相關法律法規(guī)、犯罪手段重要特點等資料,，要求由教師向學生進行普法教育,，針對性開展普法宣傳。

同時,，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合金融,、財政相關行政部門，對轄區(qū)內企業(yè)開展以案示警主題座談會,，提醒公司落實人員信息管理,、身份核實制度，加大從業(yè)人員法治教育力度,。

這些宣傳活動旨在提高社會公眾對集資詐騙,、非法吸收公眾存款類案件的認識，促進群防群治,，正確處理穩(wěn)增長和防風險的關系,。截至7月31日,，青浦區(qū)檢察院已開展宣傳活動11次。

此外,，青浦區(qū)檢察院還立足區(qū)位特點,，在辦理跨區(qū)域金融犯罪案件時，聯(lián)合江蘇省蘇州市吳江區(qū),、浙江省嘉善縣等長三角示范區(qū)檢察院力量,，會簽一系列關于加強檢察機關經濟、金融領域工作協(xié)作的實施細則,，建立起聯(lián)動執(zhí)法機制,，織牢金融監(jiān)管“互聯(lián)網”。