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本文來源 |中新經(jīng)緯

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

2020年，全國共立案電信網(wǎng)絡詐騙案件92.7萬起,；案件造成群眾損失353.7億元,；此類犯罪警情占全部刑事警情的比例超過40%……電信網(wǎng)絡詐騙已成為群眾深惡痛絕的第一大犯罪類型。

19日,，反電信網(wǎng)絡詐騙法草案首次提請全國人大常委會會議審議,。這項法律針對懲治電信網(wǎng)絡詐騙的難點出了不少硬招。

硬招一：如何加強部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào),？建立全鏈條整治工作機制

銀行賬戶和手機卡“實名不實人”問題多年未根本解決,；形形色色“黑灰產(chǎn)”斬而不絕；詐騙類型與各種新技術(shù)新應用相伴而生……打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙急需有效的綜合治理,、源頭治理,。

1月至9月，全國共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件26.2萬起,，抓獲犯罪嫌疑人37.3萬名,，同比分別上升41.1%和116.4%,；6月至8月,，發(fā)案數(shù)連續(xù)3個月實現(xiàn)同比下降……今年以來，各地各部門堅持綜合施策,，強化行業(yè)治理,，切實形成整體合力，打擊治理取得明顯成效,。

但同時也要看到,，電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)案數(shù)量、群眾損失仍保持高位運行,，犯罪形勢依然嚴峻復雜,。

草案提出，國務院建立打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作機制,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作,。有關(guān)部門應當密切配合，實現(xiàn)跨行業(yè),、跨地域協(xié)同配合,、快速聯(lián)動，有效防范電信網(wǎng)絡詐騙活動,。

中國刑法學研究會副秘書長彭新林表示,，反電信網(wǎng)絡詐騙法草案規(guī)定各部門職責、企業(yè)職責和地方政府職責，加強協(xié)同聯(lián)動工作機制建設,，明確有關(guān)主體包括民事責任在內(nèi)的專項法律責任,，有助于推動形成全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐,、全社會防詐的打防管控格局,。

硬招二：如何管住手機卡和銀行卡“實名不實人”？真實登記,、盡職調(diào)查,、不得買賣

一段時間以來，手機卡,、銀行卡大量非法開辦,、隨意買賣，“實名不實人”問題突出,，成為電詐犯罪分子的重要工具,。近年來，公安機關(guān)案件偵辦中,，繳獲“兩卡”動輒數(shù)十萬張,，這些手機卡、銀行卡幾乎全為“假實名”,，均非開卡者本人使用,。

去年10月“斷卡”行動開展以來，公安機關(guān)累計打掉涉“兩卡”違法犯罪團伙2.7萬個,，查處違法犯罪嫌疑人45萬名,；工信部集中清理電話卡6441萬張；人民銀行組織清理異常銀行賬戶14.8億個,。

推動實現(xiàn)“實名”又“實人”,，草案規(guī)定了電話卡、互聯(lián)網(wǎng)服務真實信息登記制度,；建立健全金融業(yè)務盡職調(diào)查制度,；明確規(guī)定任何單位和個人不得非法買賣、出租,、出借電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、銀行賬戶,、支付賬戶,、互聯(lián)網(wǎng)賬號。對于實施上述行為的,，有關(guān)主管部門可以實施懲戒,。

硬招三：如何鏟除“黑灰產(chǎn)”？治理改號電話、非法設備,、涉詐App等

近年來,，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪滋生出買賣公民個人信息、非法收購販賣“兩卡”,、架設“貓池”和GOIP設備,、提供虛假平臺和技術(shù)支撐、提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務等一系列黑灰產(chǎn)業(yè),，黑灰產(chǎn)業(yè)又反過來“滋養(yǎng)”了電詐犯罪,，形成相伴相生的“利益共同體”。

一些犯罪團伙在國內(nèi)購買大量的銀行卡,、電話卡以及企業(yè)對公賬戶,，轉(zhuǎn)運到境外用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪。

對此,，草案加強對涉詐相關(guān)非法服務,、設備、產(chǎn)業(yè)的治理,。治理改號電話,、虛假主叫和涉詐非法設備；加強涉詐App,、互聯(lián)網(wǎng)域名監(jiān)測治理,；打擊治理涉電信網(wǎng)絡詐騙相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

中國電子技術(shù)標準化研究院網(wǎng)安中心測評實驗室副主任何延哲說：“草案加強對涉詐相關(guān)非法服務,、設備,、產(chǎn)業(yè)的治理，打擊治理涉電信網(wǎng)絡詐騙黑灰產(chǎn)業(yè),，將有效擠壓犯罪空間，鏟除犯罪土壤,?！?

硬招四：如何加強預警防范？預警勸阻,、緊急止付,、快速凍結(jié)制度將上升為法律規(guī)定

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是可防性犯罪，預警十分重要,。近年來,，全國范圍內(nèi)鋪開預警勸阻工作，將打擊治理關(guān)口前移,，及時點醒潛在受害人,，守住“最后關(guān)口”。

今年以來，公安部日均下發(fā)預警指令9.6萬條,，成功避免1260萬名群眾受騙,；成功攔截詐騙電話12.2億次、詐騙短信14.1億條,，共緊急止付涉案資金2770億元,。

為將實踐中行之有效的預警勸阻、緊急止付,、快速凍結(jié)制度上升為法律規(guī)定,，草案明確國務院公安部門會同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡詐騙涉案資金緊急止付,、快速凍結(jié)和資金返還制度,，明確有關(guān)條件、程序和救濟措施,。緊急止付,、快速凍結(jié),、資金返還由公安機關(guān)決定，銀行業(yè)金融機構(gòu),、非銀行支付機構(gòu)應當予以配合,。

“公安機關(guān)等有關(guān)部門當前的實踐證明了監(jiān)測和預警的有效性?！敝袊畔踩芯吭焊痹洪L左曉棟表示,，在當前支付手段不斷創(chuàng)新背景下，進一步構(gòu)建并完善相關(guān)工作機制,，在支付環(huán)節(jié)建立緊急止付,、快速凍結(jié)和資金返還制度并上升為法律規(guī)定十分必要。

硬招五：如何治理跨境犯罪,？積極穩(wěn)妥推進國際執(zhí)法司法合作

隨著打擊力度的不斷加大,，境內(nèi)大批詐騙窩點開始加速向境外轉(zhuǎn)移。

草案提出,，國家外交,、公安等部門積極穩(wěn)妥推進國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國家和地區(qū)建立快速聯(lián)絡工作機制,，共同推進跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊治理,。

為有力斬斷非法出境從事電詐活動“人員流”，公安部部署發(fā)起“斷流專案行動”,，截至目前,，共打掉“3人以上結(jié)伙”非法出境團伙9230個，破獲刑事案件4122起,，抓獲犯罪嫌疑人32854名,。

“反電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已經(jīng)成為國際警務的一個重要課題,，要繼續(xù)推動和加強國際警務合作，制定可行,、完善的司法協(xié)作程序,，有效解決電信網(wǎng)絡詐騙犯罪追捕難的問題?！彼拇ù髮W法學院院長左衛(wèi)民說,。

打擊治理防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是一項系統(tǒng)性法治工程。彭新林表示,，反電信網(wǎng)絡詐騙法草案適應統(tǒng)籌發(fā)展與安全,、維護社會管理秩序和保障人民群眾財產(chǎn)安全的實際需要，既為機制化,、常態(tài)化開展反詐工作提供法律依據(jù),，也是在法治軌道上懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的創(chuàng)新實踐。