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涉案金額超1500萬！72人掉入非法集資“陷阱” ? ?

發(fā)布時(shí)間：2022/3/29 21:55:28 來源：防騙大聯(lián)盟

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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

你不理財(cái),，財(cái)不理你！但是理財(cái)也要擦亮眼睛,，小心落入不法分子精心布局的陷阱,。

據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)官網(wǎng)披露的一則刑事判決書顯示,，吳某某在深圳成立一家公司，以一元錢一個(gè)的價(jià)格發(fā)售所謂的“健和積分”,，大肆吸收社會(huì)資金,。經(jīng)司法審計(jì)，72名報(bào)案人“中招”,，報(bào)案金額為1560萬元,。最終法院判決，吳某某犯集資詐騙罪,，判處有期徒刑十一年,，并處罰金人民幣五十萬元。

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據(jù)刑事判決書顯示,，2017年5月，吳某某成立深圳某科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”),，以非法占有為目的,，在未取得金融管理部門許可的情況下，以一元錢一個(gè)的價(jià)格向社會(huì)公眾發(fā)售所謂的“健和積分”,，大肆吸收社會(huì)資金,。該公司發(fā)行的所謂“健和積分”，無任何產(chǎn)品價(jià)值,、流通價(jià)值,，無任何相對(duì)應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，卻鼓吹投資“健和積分”無風(fēng)險(xiǎn),、有巨大升值空間,，利用所謂“內(nèi)網(wǎng)分紅”“外網(wǎng)升值”等一系列方式，誘使不明真相的投資者相繼購(gòu)買“健和積分”虛擬幣,，騙取眾多投資人巨額資金,。
“健和積分”在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上經(jīng)短暫炒作之后崩盤，眾多投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失,。吳某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng),，負(fù)責(zé)公司的日常管理和運(yùn)營(yíng)及資金操作。魏某某等受糾集參與本案,，大肆向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”的銷售并從中牟利,。
此外，黎某某也參與該案，其負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”,，并拉人組建團(tuán)隊(duì)銷售“健和積分”并從中牟利,。馮某某也參與本案，負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”,，并拉人組建團(tuán)隊(duì)銷售“健和積分”并從中獲利,。經(jīng)對(duì)在案相關(guān)資料司法審計(jì)，72名報(bào)案人的入金減出金大于零,，報(bào)案金額為1560萬元,，入金總金額為1369.萬元，出金總金額為340萬元,，入金減出金總金額為1029萬元,。

吳某某是怎樣一步步榨干投資者的錢的呢？據(jù)一被告黎某某稱,，“健和積分”虛擬幣分為內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng),，內(nèi)網(wǎng)是公司的內(nèi)部會(huì)員網(wǎng)，每天返的積分放在內(nèi)網(wǎng)里,，一段時(shí)間后放到外網(wǎng)進(jìn)行交易,，團(tuán)隊(duì)拉的投資者購(gòu)買的“健和積分”虛擬幣直接轉(zhuǎn)到外網(wǎng)平臺(tái)，返點(diǎn)在內(nèi)網(wǎng)體現(xiàn)出來,；外網(wǎng)就是幣交所,、火牛網(wǎng)、千幣網(wǎng)和華金時(shí)代,，如果投資者愿意購(gòu)買也可以直接通過這幾個(gè)網(wǎng)站直接購(gòu)買。
“健和積分”最初上市時(shí)每個(gè)積分2元,，后來拉到2.7元至2.8元,，幾天時(shí)間就一路下滑，最后只值幾厘,。本身虛擬幣沒價(jià)值,，大家都想著拋掉套現(xiàn)，只賣不買,，沒有投資者接盤價(jià)值就掉了,。
據(jù)另一被告馮某的供述稱，公司是運(yùn)營(yíng)積分的,，即客戶購(gòu)買公司的產(chǎn)品,，公司就送積分，積分可以在公司內(nèi)網(wǎng)上排單,，可以返利,，每天返2%，返的積分可以在外網(wǎng)幣交所上提現(xiàn),，和股票一樣會(huì)漲跌,。他還稱,，“健和積分”沒有對(duì)應(yīng)的實(shí)物，是虛擬的,，沒有交易就沒有價(jià)值,，套現(xiàn)才有價(jià)值?！敖『头e分”賣掉就有錢賺,，就有價(jià)值，賣不掉就沒有價(jià)值,，漲了就要賣,，沒人買就跌價(jià)。

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