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【商業(yè)與法治輿情觀(guān)察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（李旭反傳團(tuán)隊(duì)）

9月25日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉,，成都市新都區(qū)人民法院審理一起傳銷(xiāo)案,， 該傳銷(xiāo)組織以 “1040工程”為名在成都新都區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人楊某富,、楊某玉等九名被告人加入該傳銷(xiāo)組織后,，積極發(fā)展下線(xiàn)，在該組織中起策劃,、操縱,、管理、協(xié)調(diào),、宣傳,、培訓(xùn)等作用的人員。

2013年以來(lái),， 被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資,、做生意等為借口，誘騙他人加入名為 “1040工程”的傳銷(xiāo)組織,，要求其繳納500元“精品費(fèi)”,、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門(mén)檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入,，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷(xiāo)組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”,、“邑品天都”,、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn),，用于傳銷(xiāo)人員的居住和宣傳,、發(fā)展下線(xiàn)等活動(dòng)。

2016年以來(lái),，被告人楊某富,、楊某玉等人先后在成都市新都區(qū)加入以“1040工程”為幌子的傳銷(xiāo)組織,，其后又以投資、做生意等虛假事實(shí)誘騙其親屬,、朋友加入該傳銷(xiāo)組織,。

截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展層級(jí)20余級(jí),。經(jīng)四川開(kāi)來(lái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定,，該傳銷(xiāo)組織所控制的40余個(gè)申購(gòu)卡賬戶(hù)共計(jì)收到上千名傳銷(xiāo)人員轉(zhuǎn)入的涉?zhèn)麂N(xiāo)資金上億元。

經(jīng)查,，被告人楊某富于2018年加入該傳銷(xiāo)組織,，其名下賬戶(hù)收到傳銷(xiāo)組織申購(gòu)卡轉(zhuǎn)入資金62.65萬(wàn)元；被告人楊某玉于2016年加入該傳銷(xiāo)組織,，其名下收到該傳銷(xiāo)組織申購(gòu)卡轉(zhuǎn)入資金51.49萬(wàn)元,；被告人王某于2016年加入該傳銷(xiāo)組織；上述人員在該傳銷(xiāo)組織中屬于起策劃,、操縱或者管理作用的人員。

被告人林某于2016年加入該傳銷(xiāo)組織,；被告人李某東于2017年加入該傳銷(xiāo)組織,；被告人趙某、陳某美于2018年加入該傳銷(xiāo)組織,；被告人王某云,、楊某林于2019年加入該傳銷(xiāo)組織；上述人員在該傳銷(xiāo)組織中屬于起管理,、協(xié)調(diào),、宣傳、培訓(xùn)等作用的人員,。

2019年12月18日12時(shí)許,，民警在成都市成華區(qū)房間擋獲楊某富、楊某玉,；13時(shí)許在成都市成華區(qū)房間擋獲被告人王某,。2019年12月20日7時(shí)許，民警在成都市新都區(qū)擋獲被告人王某云,；同日在成都市新都區(qū)房間擋獲被告人楊某林,、陳某美。2019年12月26日7時(shí)許,，民警在成都市新都區(qū)房間擋獲被告人趙某,。2020年1月1日14時(shí)許，民警在成都市新都區(qū)某網(wǎng)吧內(nèi)擋獲被告人李某東,。2020年1月6日16時(shí)許,，民警在成都市新都區(qū)站擋獲被告人林某,。

另查明，民警從被告人楊某富處查獲并扣押有其用傳銷(xiāo)資金購(gòu)買(mǎi)的白色凱迪拉克牌汽車(chē)1輛,，用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī),、筆記本電腦等物品若干；從被告人楊某玉處查獲并扣押用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī)等物品若干,；從被告人王某處查獲并扣押用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī)1部,；從被告人林某處查獲并扣押用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī)1部；從被告人李某東處查獲并扣押用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的手機(jī)1部,。

另有,，被告人楊某富主動(dòng)退贓5000元，被告人王某主動(dòng)退贓8000元,，被告人楊某林主動(dòng)退贓5000元,，均由公訴機(jī)關(guān)扣押在案。

法院認(rèn)為,，被告人楊某富,、楊某玉等九名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“1040工程”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng),，按照一定順序組成層級(jí),，要求參加者繳納費(fèi)用，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上,、直接或間接收取的傳銷(xiāo)資金累計(jì)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

根據(jù)本案的犯罪情節(jié),、犯罪后果以及被告人歸案后的認(rèn)罪態(tài)度,、悔罪表現(xiàn)等因素，依照相關(guān)法律之規(guī)定,，被告人楊某富,、楊某玉等九名被告人判處有期徒刑二年五個(gè)月至九個(gè)月，緩刑一年,，并處罰金一萬(wàn)元至五千元不等的刑罰,；扣押機(jī)關(guān)扣押在案的贓款、贓物,、作案工具依法予以沒(méi)收,；其余物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理,。

原文標(biāo)題：涉案資金上億元 “1040工程”傳銷(xiāo)案9名傳銷(xiāo)骨干在成都獲刑    來(lái)源：李旭反傳團(tuán)隊(duì)   原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678783099916120247&wfr=spider&for=pc