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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（傳銷解救師風(fēng)清揚(yáng)）

風(fēng)情反傳銷網(wǎng)訊：烏蘭浩特傳銷女以證券為名搞傳銷終被抓

烏蘭浩特傳銷女以證券為名搞傳銷終被抓

烏蘭浩特傳銷女以證券為名搞傳銷終被抓

烏蘭浩特傳銷女以證券為名搞傳銷終被抓

被告人白某某，女,，1980年**月**日出生,，公民身份號(hào)碼1522221980********，蒙古族,，高中文化,，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市,，住興安盟科右中旗**會(huì),，因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月15日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留,，經(jīng)本院批準(zhǔn),，于同年6月19日被烏蘭浩特市公安局逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，于2018年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,，于2018年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料,。本院于2018年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月10日延長(zhǎng)審查起訴期限,。

經(jīng)依法審查查明：

被告人白某某于2017年初以國(guó)盟普惠證券為名,，以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為媒介，對(duì)外發(fā)展會(huì)員,，并鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展會(huì)員，以發(fā)展人頭作為獎(jiǎng)勵(lì)條件,，在烏蘭浩特市發(fā)展國(guó)盟普惠證券會(huì)員達(dá)41人,，涉案金額1，070,，996元,。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息、抓捕經(jīng)過(guò),、接受證據(jù)材料清單及國(guó)盟普惠證劵投資宣傳資料,、銀行交易明細(xì)及投資記錄、辦案說(shuō)明,；

2.證人證言：證人魏某某,、張某某、李某某,、董某某,、王某某、袁某某,、劉某某的證言：

3.被害人陳述：被害人陳某某,、張某某、谷某某,、張某某,、佟某某、尤某某等36人的陳述,；

4.被告人的供述與辯解：被告人白某某的供述與辯解,。

本院認(rèn)為，被告人白某某以投資國(guó)盟惠普證券為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格（會(huì)員）,，并按照一定順序組成層級(jí),，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，在烏蘭浩特市發(fā)展會(huì)員達(dá)到41余人,，涉案金額1，070,，996余萬(wàn)元,。被告人白某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、培訓(xùn)職責(zé),，是傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

烏蘭浩特市人民法院

此頁(yè)無(wú)正文

檢察員：谷艷坤

2018年12月12日

附：

1被告人現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所,；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè),。

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